Cosnine Co., Ltd — AGM Information 2024

Jul 4, 2024

코스나인/주주총회소집결의/(2024.07.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-16
3. 정정사유	사업목적 변경 및 후보자 개명으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조춘남 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건	제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조우진 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 임시주주총회 사업목적 변경 및 후보자 개명으로 인한 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다.
이사선임 세부내역	<내용작성>	<내용작성>
사업목적 세부변경	<내용작성>	<내용작성>

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조우진 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 사업목적 변경 및 후보자 개명으로 인한 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다.
※관련공시	2024-04-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원성희	1973-05	3	신규선임	전) ㈜이엔지 근무 전) ㈜아리안 파이낸스 근무 전) ㈜현강 이사 전) ㈜비에스아이글로벌 이사 현) 제이준 코스메틱 이사
이부찬	1975-10	3	신규선임	광운대학교 공과대학 환경공학과 졸업 전) 광동제약 근무 전) CMINC. 대표 전) ㈜효원전자 부장 현) ㈜제이제이엠 자산관리 이사
정혜윤	1984-02	3	신규선임	경희대학교 경영학과 졸업 현) 제이코스메틱 대표이사 현) 한일문화재단 일본 이사
김보형	1966-10	3	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 전) 티아이파트너 부회장 전) ㈜투비소프트 사장 현) ㈜아이에스이커머스 이사
조우진	1984-07	3	신규선임	중앙대학교 경영학과 졸업 현) 화청그룹㈜ 면세사업부 총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호상	1967-10	3	신규선임	서울대학교 대학원 토목공학과 구조공학전공 전) 경기개발연구원 GTX 포럼 위원 현) ㈜국제경쟁력연구원 등재이사 현) (사)한국노총장학문화재단 이사	-
박성진	1980-03	3	신규선임	전) ㈜허드슨 CEO 전) 에꼬르(ECOLE) 프랩스쿨 CEO 전) 씨엔에스 써밋 CEO 현) ㈜ 팬덤코리아 CEO	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	82. 딥러닝 , 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 83. 딥러닝 , 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 84. 클라우드솔루션 개발 및 제공업 85. 데이터 수집 ,관리 ,분석 및 서비스 제공 86. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 87. 교육훈련 및 연구용역사업 88. 일반여행업(일반 여행알선업) 89. 항공권 및 선표 발권 판매업 90. 운수업(전세버스 운수사업) 91. 관광관련 전문인 양성 학원운영업 92. 관광호텔업 및 관광숙박업 93. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영 94. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 95. 관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 96. 종합레져시설 및 운영관리업 97. 관광지개발사업 98. 종합휴양업 99. 숙박예약서비스업 100. 포털 및 인터넷정보매개서비스업 101. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 102. 문화, 예술, 스포츠 관련 데이터베이스 개발 및 판매업 103. 공연, 영화 등 문화사업 제작, 투자업 104. 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사대행업 105. 공연 판권 수입 및 중개업 106. 회원권판매 및 중개알선 107. 담수설비 제조, 설치, 판매업 108. 퀀텀 에너지에 의한 과냉각고 및 퀀텀볼 제조 판매업 109. 퀀텀볼에 의한 농업생산시설 제조 및 판매업 110. 퀀텀에너지를 이용한 여성생리대 제조 및 판매업 111. 과냉각 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업 112. 수소발생 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업 113. 의료기기 및 의료용품 제조 및 판매업		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자	114. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자	사업목적 추가에 따른 기재정정
사업목적 삭제	-		-