Cosnine Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

코스나인/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.02.17
3. 정정사유	정기주주총회 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(추후확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호: 목적사업 추가 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명 선임) 제3-1호: 사내이사 이동욱 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 이사선임 세부내역	-	<내용작성>
- 사업목적 변경 세부내역	-	<내용작성>
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. 2. 상기 정기주주총회 부의 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정	1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호: 목적사업 추가 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명 선임) 제3-1호: 사내이사 이동욱 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. 2. 상기 정기주주총회 부의 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정
※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동욱	1972-06	3	재선임	前) 서울대학교 경영대학원 졸업 HSBC 은행 ㈜슈로더투자신탁운용 ㈜앤드류앤레슬리 대표이사 現) ㈜코스나인 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업 - 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 - 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 - 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 - 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 - 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 - 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업 - 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업 - 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 - 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-