Cosnine Co., Ltd — AGM Information 2023

Jun 22, 2023

코스나인/주주총회소집결의/(2023.06.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-22
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사채 및 신주인수권 전자등록 근거 신설)	- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 이사선임 세부내역	-	<내용작성>
- 사외이사선임 세부내역	-	<내용작성>
- 감사선임 세부내역	-	<내용작성>
- 사업목적 변경 세부내역	-	<내용작성>

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-07
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2023-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병준	1976-12	3	신규선임	건국대학교 체육교육학과 동국대학교 대학원(재학중) 2015'~2017' : ㈜에스와이케이블 대표이사 2019'~2020' : ㈜광은전자 부사장 2020'~현재 : ㈜우경건설 사내이사 2020'~현재 : ㈜우경로직스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상기	1957-10	3	신규선임	몽골국립대학교 국제경제법 법학박사 2012'~현재 : 주)차이나미디어 회장 2014'~2016' : 국회사무총장 정책자문관 2014'~2016' : 네추럴에프앤피 감사 2015'~현재 : 한몽포럼 부회장 2013'~현재 : 한중지역경제협회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인수	1964-02	3	신규선임	비상근	서울대학교 경영학과 서울대학교 대학원 경영학과 2008' ~ 2011' : 삼정 KPMG 그룹 CAO 부대표 2011' ~ 2013' : 삼정KPMG 컨설팅 대표이사 2013' ~ 현재 : 마이스터자산관리주식회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 2차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 - 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 - 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	- 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자	각 항목별 "수출입업" 추가수정
사업목적 삭제	-		-