Cosnine Co., Ltd — AGM Information 2023

Dec 19, 2023

코스나인/주주총회소집결의/(2023.12.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-20
3. 정정사유	임시주주총회 의안변경에 따른 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정 예정)	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건
- 이사선임 세부내역	-	<내용작성>
- 사외이사선임 세부내역	-	<내용작성>
- 사업목적 변경 세부내역	-	<내용작성>

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-03
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 10월 5일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철순	1968-11	3	신규선임	2009': 방송통신대학 경영학과 졸업 2012'~현재 : 제이알인터내셔널 대표이사 2017'~현재 : 씨엔제이파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경선	1968-04	3	신규선임	2015': 연세대학교 행정대학원 행정학 석사 졸업 2014'~현재 : 제7,8,9대 서울 서대문구의회 구의원 2018'~현재 : 국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 위원 2019'~현재 : (사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 - 바이오 연료 및 식물성 동물성 미세조류 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업 - 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 - 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업 - 미래에너지 및 신소재 개발업 - 바이오디젤 제조 및 판매업 - 무역업(유류, 식물성유 및 농산물)		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제58조(이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제58조(이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 55 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	기재정정
사업목적 삭제	-		-