Coset Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 4, 2024

코셋/주주총회소집 결의/(2024.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 11시
2. 장소		본사 1층 회의실 (광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39)
3. 의안 주요내용		[ 보고사항 ] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 [ 부의안건 ] 가. 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 2명 선임 - 제2-1호 의안 : 사내이사 황월연 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김한진 선임의 건(신규선임) 다. 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근감사 이병두 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 10억원) 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황월연	1963-12	2년	재선임	前, 한국전자통신연구원 선임연구원 前, (주)빛과전자 상무이사, CTO, 제조부서장 現, (주)코셋 대표이사
김한진	1970-09	2년	신규선임	前, 삼성전자(주) 종합연구소 現, (주)코셋 상무

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병두	1960-10	3년	재선임	비상근	前, 대림수산(주) 무역부. (주)한소 現, (주)코셋 감사