Coset Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

코셋/주주총회소집 결의/(2026.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		본사 1층 회의실 (광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사 김한진 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 이사선임의 건
3-2	제3-2호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건(신규선임)	제3호 의안 : 이사선임의 건
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 10억원)	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한진	1971-09	2년	재선임	現, (주)코셋 상무이사(생산팀장) 前, 삼성전자(주) 종합연구소
이상호	1964-08	2년	신규선임	現, (주)코셋 전무이사(기술연구소장) 前, (주)오이솔루션 상무이사 前, 삼성전자(주) 책임연구원

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	동산 및 부동산 임대업		기업(사업)활동에 필요한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제 2 조 [목적] 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 정보통신 기기 제조 및 판매 2. 반도체 및 반도체 관련 설비 제조 및 판매 3. 광소자, 광소자 패키징, 광소자 응용부품 및 기기사업 4. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	제 2 조 [목적] 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 정보통신 기기 제조 및 판매 2. 반도체 및 반도체 관련 설비 제조 및 판매 3. 광소자, 광소자 패키징, 광소자 응용부품 및 기기사업 4. 동산 및 부동산 임대업 5. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	4항(동산 및 부동산 임대업) 추가
3. 사업목적 삭제	-		-