Coset Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

코셋/주주총회소집 결의/(2019.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39(대촌동) 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가.제1호 의안:제20기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안:이사선임의 건 - 사내이사 2명 선임              (별첨-1. 참조)  ·제2-1호 의안:사내이사 오치형 선임의 건(재선임)  ·제2-2호 의안:사내이사 윤민기 선임의 건(신규선임) 다.제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 라.제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 마.제5호 의안:정관변경의 건  ·전자증권법(제도) 시행에 따른 정관변경 필요  ·정관변경 신구 조문표(별첨-2. 참조) 바.제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건              (별첨-3. 참조)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오치형	1956-01	2년	재선임	(현)주식회사 코셋 대표이사     대림수산 부사장
윤민기	1969-07	2년	신규선임	(현)주식회사 코셋 경영지원팀장