PZ Cormay S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 17, 2019

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PZ CORMAY S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2019 ROKU

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

		Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem	/ reprezentujący akcjonariusza PZ CORMAY S.A. z siedzibą
		w Łomiankach ("Spółka") oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza)
		("Akcjonariusz") posiada (liczba) akcji Spółki, i niniejszym upoważniam(y):

□ członka Zarządu* / członka Rady Nadzorczej Spółki* Pana ...………………………………………………., legitymującego się paszportem* / dowodem osobistym* / innym urzędowym dokumentem tożsamości* - …………………………………………….* (wskazanie rodzaju dokumentu) o serii i numerze ………………………..……… do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

□ Pana / Panią, legitymującego (legitymującą) się
paszportem / dowodem osobistym / innym urzędowym dokumentem tożsamości - ………………………………………….
(wskazanie rodzaju dokumentu) o serii i numerze: , do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak □ Nie □

albo

□ (nazwa podmiotu), z siedzibą w
oraz adresem: ……………………………………………………………………………… do działania zgodnie
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak □ Nie □

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza przy ul. Łączyny 5, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza**.

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)	(podpis)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data:

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063§7 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka nie nakłada również obowiązku udzielenia pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnej, wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd (iii) przeciwko projektom uchwał zaproponowanych przez Akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami uchwał zaproponowanymi przez Zarząd.

Ustanowienie pełnomocnika:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak "X" przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwal zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika. Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wypełnienia instrukcji:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie ,,X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji "według uznania pełnomocnika" lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne", Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola "inne" będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwal zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować ,,za'", ,,przeciw'" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
□ Za Kandydatem	□ Przeciw Kandydatowi	□ Wstrzymuje się	□ Według uznania
popieranym przez Zarząd	popieranemu przez Zarząd	Liczba akcji:	pełnomocnika
Liczba akcji:	□ Zgłoszenie sprzeciwu		Liczba akcji:
	Liczba akcji:
□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według pełnomocnika Liczba akcji:	uznania
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

r.		Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za okres
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

		Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z
		działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31
grudnia 2018 r.

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według pełnomocnika Liczba akcji:	uznania
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.		Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2018
□ Przeciw	□ Wstrzymuje się	□ Według uznania
		pełnomocnika
		Liczba akcji:
□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)
	□ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Januszowi Płocicy - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji:		Liczba akcji:
□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Suchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki -absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Flavio Finotello - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Konradowi Łapińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuje się	□ Według uznania
Liczba akcji:	□ Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	pełnomocnika
	Liczba akcji:		Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
		□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.		Uchwała w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji:		Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuje się Liczba akcji:	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
	□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuje się	□ Według uznania
Liczba akcji:	□ Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	pełnomocnika
	Liczba akcji:		Liczba akcji:
□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuje się	□ Według uznania
Liczba akcji:	□ Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	pełnomocnika
	Liczba akcji:		Liczba akcji:
□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuje się	□ Według uznania
Liczba akcji:	□ Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	pełnomocnika
	Liczba akcji:		Liczba akcji:
□ Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

_________
(podpis)
Miejscowość:
Data:

_________
(podpis)
Miejscowość:
Data: