PZ Cormay S.A. — AGM Information 2018

May 30, 2018

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 § 1 i 2 KSH i art. 4022 KSH zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Warszawie w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,

4. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

5. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.,

7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

8. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii M Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji

9. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i ustalenia ich ceny emisyjnej

10. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach opracowana w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii N, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.