CORESTEMCHEMON Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

코아스템켐온/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기 용인시 처인구 양지면 남평로240, 코아스템켐온㈜ 양지지점 복합지원동 2층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 제2-1호: 사내이사 양길안 재선임 제2-2호: 사내이사 김경숙 재선임 제2-3호: 사내이사 송시환 재선임 제2-4호: 사내이사 권광순 재선임 제2-5호: 사외이사 한상배 재선임 제2-6호: 사외이사 박건우 재선임 - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(비상근 감사 윤준섭을 상근 감사로 신규 선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양길안	1956-04	3년	재선임	명인제약 대표이사 코아스템바이오㈜ 대표이사 코아스템㈜ 회장 現 코아스템켐온㈜ 대표이사
김경숙	1965-04	3년	재선임	한양대 의학과 박사 한양대학교 류마티스관절염 임상연구센터 연구교수 중앙약사심의위원회 위원 산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위원 코아스템㈜ 대표이사 現 코아스템켐온㈜ 상임고문
송시환	1961-08	3년	재선임	서울대학교 수의학과 박사 한국화학연구소 선임연구원 ㈜켐온 대표이사 ㈜켐온 연구소장 ㈜켐온 대표이사 現 코아스템켐온㈜ 비임상CRO사업부 사장
권광순	1972-01	3년	재선임	성균관대 경영학과 학사 Duke University, MBA 삼일회계법인 감사/재무자문본부 한영회계법인 재무자문본부 코아스템㈜ 전무이사 現 코아스템켐온㈜ 바이오의약품사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상배	1969-05	3년	재선임	충북대 약학과 석사 KAIST 생물과학과 박사 미국 NIH Postdoctoral fellow 한국생명공학연구원 선임연구원 現 충북대 약학과 교슈	-
박건우	1962-01	3년	재선임	고려대 의학과 박사 고려대 안암병원 신경과 과장 고려대 안암병원 기획실장 고려대학교 의부교학처장 대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장 고려대의료원 사회공헌사업본부장 대한재택의료학회 이사장 現 고려대 의과대학 신경과학교실 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤준섭	1949-03	3년	신규선임	상근	명인제약 사장/공장장 ㈜퍼슨 제조관리 임원 ㈜켐온 비상근 감사 現 코아스템켐온㈜ 비상근 감사