CORESTEMCHEMON Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

코아스템/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터3층 강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   (4) 외부감사인 선임 결과보고 나. 결의사항   제1호 의안: 제16기 재무제표(별도 및 연결)               승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권법시                 행에 따른)   제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외                이사 1명)     제3-1호 의안: 사내이사 김경숙 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 조남욱 선임의 건      제4호 의안: 감사 선임의 건     제4-1호 의안: 감사 방남호 선임의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경숙	1965-04	3년	재선임	한양대 의과대학 의학박사 한양대학교 의생명과학연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남욱	1971-05	3년	재선임	Purdue University 공학박사 Lucent Technologies 삼성SDS 現 서울과학기술대학교 글로벌융합산업공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방남호	1962-01	3년	신규선임	비상근	서울대학교 경영학과 졸업 U. of Illinois at Urbana-Champaign 경영학과 석사 동양그룹 구조조정본부 상무 씨티캐피탈 이사 코리아코스팩 부사장