CORESTEMCHEMON Inc. — AGM Information 2020

Feb 17, 2020

코아스템/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터3층 강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    나. 결의사항   제1호 의안: 제17기 재무제표(별도 및 연결)               승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건      제4호 의안: 감사 선임의 건      제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건      제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임헌정	1968-02	3년	신규선임	비상근	청주대학교 영어영문학과 졸업 제38회 사법시험합격 임헌정 법률사무소 개업 법무법인 청녕 변호사