Corentec Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

코렌텍/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		"가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안 : 사내이사 선승훈 선임의 건     - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박용진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 "
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선승훈	1959-05	3년	신규선임	스웨덴 명예영사 선병원 의료원장
박용진	1982-02	3년	신규선임	미래에셋대우증권 투자금융사업부 코스톤아시아