COREMAX — AGM Information 2018

Mar 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/13	發言時間	17:02:51
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司董事會決議107年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/13
說明	1.董事會決議日期:107/03/13 2.股東會召開日期:107/06/01 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司『道德行為準則』報告。 (5)修訂本公司『誠信經營守則』報告。 (6)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國106年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: (1)增選兩席董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/03 11.停止過戶截止日期:107/06/01 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及 提名董事候選人名單，受理期間自民國107年3月20日至民國107年3月30 日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公司(新竹縣新竹工業 區文化路11號財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.