COREMAX — Board/Management Information 2026

May 25, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/25	發言時間	15:55:18
發言人	陳均恒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)598-3101
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/25
說明	1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞 董事:常興投資股份有限公司代表人蕭勝賢 董事:何柏樟 董事:鄭志發 董事:何基州 獨立董事:張元龍 獨立董事:劉文章 獨立董事:戴愛芬 獨立董事:黃靖容 4.舊任者簡歷: 董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長 董事:常興投資股份有限公司代表人蕭勝賢，恆誼化工股份有限公司總經理 董事:何柏樟，本公司總經理 董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師 董事:何基州，本公司董事 獨立董事:張元龍，勤政聯合會計師事務所會計師 獨立董事:劉文章，中華人力資源管理協會常務顧問 獨立董事:戴愛芬，戴愛芬律師事務所主持律師 獨立董事:黃靖容，加百裕工業股份有限公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞 董事:常興投資股份有限公司代表人蕭勝賢 董事:何柏樟 董事:鄭志發 董事:何基州 獨立董事:劉文章 獨立董事:戴愛芬 獨立董事:黃靖容 獨立董事:劉怡瑄 6.新任者簡歷: 董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長 董事:常興投資股份有限公司代表人蕭勝賢，恆誼化工股份有限公司總經理 董事:何柏樟，本公司總經理 董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師 董事:何基州，本公司董事 獨立董事:劉文章，中華人力資源管理協會常務顧問 獨立董事:戴愛芬，戴愛芬律師事務所主持律師 獨立董事:黃靖容，加百裕工業股份有限公司副總經理 獨立董事:劉怡瑄，儀軒會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞 15,243,602股 董事:常興投資股份有限公司代表人蕭勝賢 15,277,609股 董事:何柏樟 370,433股 董事:鄭志發 0股 董事:何基州 447,745股 獨立董事:劉文章 0股 獨立董事:戴愛芬 0股 獨立董事:黃靖容 0股 獨立董事:劉怡瑄 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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