COREMAX — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	2	發言日期	107/05/18	發言時間	17:14:22
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告 107年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/05/18
說明	1.發生變動日期:107/05/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表何基丞，康普材料科技股份有限公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表黃朝輝，康普材料科技股份有限公司副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵，恆誼化工股份有限公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹，恆誼化工股份有限公司副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁，恆誼化工股份有限公司副總經理 董事:何基兆，恆誼化工股份有限公司董事長 董事:郭宏裕，集盛化學股份有限公司總經理 監察人:澄瑞實業股份有限公司代表何賴瑞禎，恆誼化工股份有限公司董事 監察人:何基州，世禾科技股份有限公司總經理特助 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表何基丞，康普材料科技股份有限公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表黃朝輝，康普材料科技股份有限公司副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵，恆誼化工股份有限公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹，恆誼化工股份有限公司副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁，恆誼化工股份有限公司副總經理 董事:何基兆，恆誼化工股份有限公司董事長 董事:郭宏裕，集盛化學股份有限公司總經理 監察人:澄瑞實業股份有限公司代表何賴瑞禎，恆誼化工股份有限公司董事 監察人:何基州，世禾科技股份有限公司總經理特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:康普材料科技股份有限公司代表何基丞 31,912,594股 董事:康普材料科技股份有限公司代表黃朝輝 31,912,594股 董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵 31,912,594股 董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹 31,912,594股 董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁 31,912,594股 董事:何基兆 710,011股 董事:郭宏裕 573,000股 監察人:澄瑞實業股份有限公司代表何賴瑞禎 397,560股 監察人:何基州 84,500股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/15~107/05/14 9.新任生效日期:107/05/18 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無。

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