COREMAX — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	2	發言日期	104/05/15	發言時間	17:34:50
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告104年 股東常會董事改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/05/15
說明	1.發生變動日期:104/05/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:何基丞，康普材料科技股份有限公司總經理 董事:何基兆，恆誼化工股份有限公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表黃朝輝，康普材料科技股份有限公司副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁，恆誼化工股份有限公司副總經理 董事:澄瑞實業股份有限公司代表何賴瑞禎，恆誼化工股份有限公司董事 董事:郭宏裕，集盛化學股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表何基丞，康普材料科技股份有限公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表黃朝輝，康普材料科技股份有限公司副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵，恆誼化工股份有限公司執行副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹，恆誼化工股份有限公司副總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁，恆誼化工股份有限公司副總經理 董事:何基兆，恆誼化工股份有限公司董事長 董事:郭宏裕，集盛化學股份有限公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:康普材料科技股份有限公司代表何基丞，22,241,646股 董事:康普材料科技股份有限公司代表黃朝輝，22,241,646股 董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵，22,241,646股 董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹，22,241,646股 董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁，22,241,646股 董事:何基兆，709,011股 董事:郭宏裕，573,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/26~106/05/25 8.新任生效日期:104/05/15 9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 10.其他應敘明事項:無

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