COREMAX — AGM Information 2015

Jul 28, 2015

康普材料科技股份有限公司一○四年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一○四年六月九日（星期二）上午九時整 地 點：新竹工業區服務中心 ( 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號 )

承認事項

第一案董事會提

• 案 由：民國一○三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 說 明：一、本公司民國一○三年度財務報表（含合併財務報表）， 業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及林鴻 鵬會計師查核完竣並提出查核報告，連同營業報告書經 本公司監察人審核完成，提請股東常會承認。

  • 二、前項營業報告書、會計師查核報告書、財務報表（含合 併財務報表），請參閱議事手冊。

第二案董事會提

• 案 由：民國一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○三年度盈餘分配案，業經民國一○四年 三月十日董事會決議通過並經本公司監察人審核完 成，擬定每股配發現金股利 1.08518 元，俟本次股東常 會通過後，依董事會之決議授權董事長訂定除息基準日 辦理發放。

  • 二、一○三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案董事會提

• 案 由：修訂本公司『公司章程』案，敬請 審議。

• 說 明：一、為配合本公司董事及監察人之選舉改採候選人提名制 度，擬修訂本公司『公司章程』部份條文。

• 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。