COREMAX — AGM Information 2015

Mar 5, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/05	發言時間	14:58:41
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告董事會決議104年 股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/05
說明	1.董事會決議日期:104/03/05 2.股東會召開日期:104/05/15 3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份鎮中華路四四０號) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)民國103年度營業報告。 (2)監察人查核民國103年度決算表冊報告。 (二)承認事項： (1)民國103年度決算表冊案。 (2)民國103年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)選舉董事及監察人案。 (2)解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/16 6.停止過戶截止日期:104/05/15 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有恆誼化工股份有限公司已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向恆誼化工股份有限公司提出股 東常會議案,受理期間自民國104年4月8日起至104年4月17日止(每日上午九點至 下午五點),受理處所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份鎮中華路四四０號)

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