COREMAX — AGM Information 2014

Jul 30, 2014

康普材料科技股份有限公司一○三年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○三年六月二十三日（星期一）上午九時整 地 點：新竹工業區服務中心 ( 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號 )

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：民國一 O 二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一 O 二年度財務報表（含合併財務報表）， 業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及林鴻 鵬會計師查核完竣，提出查核報告書連同營業報告書經 本公司監察人審核完成，提請股東常會承認。

  • 二、前項營業報告書、會計師查核報告書、財務報表 ( 含合 併財務報表 ) ，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：民國一 O 二年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一 O 二年度盈餘分配案，業經民國一 O 三 年三月二十八日董事會決議通過，擬定每股配發現金 股利 0.5 元，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定 除息基準日辦理發放。

  • 二、一 O 二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論暨選舉事項

第一案董事會提

• 案 由：修訂本公司『公司章程』案，敬請 審議。

• 說 明：一、為因應公司營運需要，擬修訂『公司章程』部份條文。 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

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第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，敬請 審議。

• 說 明：一、配合『公開發行公司取得或處分資產處理準則』之修 訂，修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條 文。

  • 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

• 案 由：改選董事及監察人案，敬請 選舉。

• 說 明：一、本公司現任董事、監察人任期原於一 O 三年六月一日 屆滿，擬配合一 O 三年股東常會辦理全面改選。

  • 二、依本公司章程規定，本屆應選董事七人 ( 其中獨立董事 兩席 ) 、監察人三人，任期皆為三年。

  • 三、新任董事及監察人自股東會後即刻就任，任期自一 O 三年六月二十三日至一 O 六年六月二十二日止。

四、獨立董事候選人名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	主要學(經)歷
1	-	許一平	美國Wisconsin大學Milwaukee分校機械工程碩士；美國Wisconsin大學Milwaukee分校機械工程博士班研究新竹汽車客運(股)公司董事長持有股數0股
2	-	王文聰	逢甲大學會計系畢秉誠聯合會計師事務所合夥會計師持有股數0股

• 五、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參 閱議事手冊。

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第四案董事會提

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案，敬請 審議。

• 說 明：本公司本次股東會新選任之董事，如有投資或經營其他與 本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在 無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二百零九條規 定，擬請解除董事競業禁止之限制。

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