COREMAX — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/28	發言時間	13:50:35
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)民國102年度營業報告。 (2)監察人查核民國102年度決算表冊報告。 (3)本公司擬變更首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)豁免事項之 選擇，該選擇對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項： (1)民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國102年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192之1規定，受理持股1%以上股東書面 提案及獨立董事候選人提名，受理期間自民國103年4月18日至民 國103年4月28日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公 司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.