COREMAX — AGM Information 2013

Jul 26, 2013

康普材料科技股份有限公司一○二年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一○二年六月廿日（星期四）上午九時整

• 地 點：新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22 號)

承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：民國一 O 一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承 認。

• 說 明：一、本公司民國一 O 一年度財務報表 ( 含合併財務報表 ) ， 業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及林 鴻鵬會計師查核完竣，提出查核報告書連同營業報 告書經本公司監察人審核完成，提請股東常會承 認。

  • 二、前項營業報告書、會計師查核報告書、財務報表 ( 含 合併財務報表 ) ，請參閱議事手冊。

• 第二案 董事會提

• 案 由：民國一 O 一年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一 O 一年度盈餘分配案，業經民國一 O 二年三月廿六日董事會決議通過，擬定每股配 發現金股利 0.3 元，俟本次股東常會通過後，授權 董事會訂定除息基準日辦理發放。

  • 二、一 O 一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

• 第一案 董事會提 案 由：擬辦理資本公積轉增資發行新股案，敬請 審議。

• 說 明：一、本公司擬以資本公積新臺幣 24,314,970 元，轉增 資發行新股 2,431,497 股，每股面額新臺幣 10 元，

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按發行新股除權基準日股東名冊記載之股東持股 比率，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之畸 零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日 內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記， 其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止， 併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按 面額承購之。

• 二、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

• 三、本次增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後， 授權董事會另訂發行新股除權基準日、發放日及 其他相關事宜。

• 四、本次增資案相關事宜，如因法令規定及主管機關 核定修正，或因應客觀環境須予變更，或嗣後因 本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配 股率因此發生變動而須修正時，擬請股東常會授 權董事會全權處理。

• 第二案 董事會提

• 案 由：修訂本『公司章程』案，敬請 審議。

• 說 明：一、為因應公司營運需要，擬修訂『公司章程』部份 條文。

  • 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案董事會提
案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，敬請審

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議。

• 說 明：一、配合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則』之修訂，修訂本公司『資金貸與他人作業程 序』部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案董事會提

• 案 由：修訂本公司『背書保證作業程序』案，敬請 審議。

• 說 明：一、配合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則』之修訂，修訂本公司『背書保證作業程序』 部份條文。

  • 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第五案董事會提

• 案 由：修訂本公司『股東會議事規則』案，敬請 審議。

• 說 明：一、配合法令修改擬修訂本公司『股東會議事規則』 部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

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