COREANA COSMETICS CO., LTD — AGM Information 2021

Feb 8, 2021

코리아나/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건   가. 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31)                    재무제표(별도, 연결) 승인의 건   나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 상근이사 유학수 선임의 건        제3-2호 의안 : 상근이사 유상옥 선임의 건        제3-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건   라. 제4호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건   마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관  제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유학수	1960-06	3	재선임	세종대, 고려대경영대학원 ㈜아름다운나라 대표이사 역임 現(주)코리아나바이오 대표이사 現(주)아트피아 대표이사
유상옥	1933-12	3	재선임	고려대, 고려대경영대학원 경영학박사, 공인회계사 동아제약㈜ 상무이사 역임 라미화장품㈜ 대표이사 역임 동아유리공업㈜대표이사 역임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동진	1969-07	3	신규선임	고려대 경영학과, 공인회계사 삼일회계법인(CPA) 대주회계법인(CPA) 現대성삼경회계법인(CPA)파트너	대성삼경회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장우	1956-07	3	재선임	상근	경희대, 연세대학교 전문대학원 경희대 경영학 박사 국세청 홍보자문 위원장 역임 국가브랜드위원회 자문위원 역임 現 한국마케팅협회 부회장 現 한국인공지능포럼 회장