COREANA COSMETICS CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 13, 2019

코리아나/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건  가. 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31)                   재무제표(별도, 연결) 승인의 건                  (이익잉여금 처분계산서(안)포함)  나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건      다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-