Consorcio Hogar, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2015

Dec 17, 2015

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CONSORCIO HOGAR, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por resolución del Consejo de Administración de Consorcio Hogar, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), adoptada en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2015, se convoca a los accionistas de la misma a la asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el día 31 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en Avenida Santa Fe No. 485 Piso 3, Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05349; a efecto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Discusión y en su caso aprobación, de la propuesta para que la Sociedad suscriba y pague un aumento de capital social, en su parte variable, a ser decretado por Impulsora Consorcio Hogar, S.A. de C.V. SOFOM, ENR, empresa subsidiaria de la Sociedad, hasta por la cantidad de $1,500’000,000.00 (Un mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).

II. Designación de delegados especiales de la asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

Solamente las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad; o las que acrediten la titularidad de acciones mediante constancias emitidas por una institución para el depósito de valores, complementadas por los listados de titulares elaborados por los depositantes respectivos, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en la asamblea.

Los accionistas podrán ser representados en la asamblea por la persona o las personas que para ello designen mediante carta poder firmada ante dos testigos; o mediante formulario elaborado por la Sociedad, el cual deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Para asistir a la asamblea los accionistas o sus representantes deberán exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, misma que se expedirá contra el depósito, en la secretaría de la Sociedad, de los certificados o títulos de acciones correspondientes; o mediante la entrega en ésta, de los certificados o constancias de depósito de dichos valores expedidos por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o por una institución de crédito o una casa de bolsa; y del poder respectivo. En su caso, los certificados o constancias de depósito expedidos por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán complementarse con los listados que expidan los depositantes que mantengan cuentas en dicha institución, en los que se identifiquen a los titulares de las acciones de que se trate.

Las tarjetas de admisión y el formulario de poder referidos podrán solicitarse en las oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en Montes Urales No. 632, Piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F.; desde la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las 10:00 horas del día 30 de diciembre de 2015, en días y horas hábiles. Asimismo, la información relacionada con los puntos del orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en dicho domicilio, en las fechas y el horario referidos.

Para efecto de lo previsto en el párrafo que antecede, atentamente se solicita a los accionistas de la Sociedad contactar previamente a la licenciada Mónica Terrazo Lluch, en el teléfono (55) 9177-9090, o en la dirección electrónica mterrazo@hogar.com.mx; y/o al señor Francisco Javier Alvarez Campos, en el teléfono (55) 5202-7622, o en la dirección electrónica falvarez@gcsc.com.mx.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 16 de diciembre de 2015

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______________________________________________________ Lic. Rodrigo Núñez Sarrapy Secretario del Consejo de Administración