Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần YBM AGM Information 2026

Apr 6, 2026

67083_rns_2026-04-06_bb80063a-ae52-430b-aa60-ca56629fa965.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN CÔNG
NGHIỆP YÊN BÁI

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính tại Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 5200824701

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 03 tháng 04 năm 2026 tại Văn phòng Hà Nội tại A60, Khu A, Khu đấu giá đất khu 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
  • Các thành viên Hội đồng quản trị.
  • Ban kiểm soát.
  • Cổ đông công ty.
  • Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội.

III. ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN 1

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

  • Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02 tháng 03 năm 2026 như sau:

  • Tổng số cổ đông của Công ty : 825 cổ đông Cá nhân và Tổ chức.

  • Tổng số cổ phần sở hữu : 17.874.645 cổ phần
  • Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.874.645 cổ phần
  • Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần

Tổng số đại biểu tham dự là 40 đại biểu, đại diện cho 16.701.717 cổ phần và chiếm 93,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

  1. Số cổ đông, người đại diện tham dự trực tiếp là 32 đại biểu, sở hữu 5.918.969 cổ phần, chiếm 31,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  2. Số cổ đông ủy quyền là 8 cổ đông, sở hữu 10.782.748 cổ phần, chiếm 60,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội.

3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

4.1 Đoàn chủ tịch:

  • Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
  • Ông Hoàng Anh Quân - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
  • Ông Hoàng Minh Hiếu - Thành viên HĐQT
  • Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên HĐQT độc lập

4.2 Thư ký:

  • Bà Phạm Yến Ngọc

4.3 Ban kiểm phiếu:

  • Ông Đào Minh Hải - Trưởng ban
  • Ông Bùi Hai Võ - Thành viên
  • Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 16.701.717 CP bằng 100 %
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

5. Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 16.701.717 CP bằng 100 %
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

PHẦN 2

Tiến trình đại hội

I. NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT cùng Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

  1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025
  2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

TT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2025 THỰC HIỆN NĂM 2025 % THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1 Doanh thu Tỷ đồng 820 876 106,9%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 25,0 35,9 143,9%
3 Thuế TNDN Tỷ đồng 3,5 7,3 210,9%
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21,5 28,6 133,0%
5 Tỷ suất LNST/DT % 2,62 3,2 124,4%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐVT GIÁ TRỊ
I Doanh thu dự kiến Tỷ đồng 1.000
II Chi phí dự kiến Tỷ đồng 960
1 Chi phí giá vốn đầu vào Tỷ đồng 645
2 Chi phí bán hàng Tỷ đồng 260
3 Chi phí quản lý Tỷ đồng 20
4 Chi phí tài chính Tỷ đồng 30
- Trong đó, chi phí lãi vay: Tỷ đồng 25
5 Chi phí khác Tỷ đồng 5
III Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng 40
IV Thuế TNDN Tỷ đồng 8
V Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 32
VI Tỷ suất LNST / Doanh thu % 3,2
VII Thu nhập bình quân Triệu đồng/ người 11,5-12tr
  1. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)

Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2024 THỰC HIỆN NĂM 2025 % TĂNG TRƯỞNG
1 Doanh thu Tỷ đồng 771 876 13,7%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,5 35,9 104,5%
3 Thuế TNDN Tỷ đồng 4,2 7,3 73,2%
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 13,3 28,6 114,5%
5 Tỷ suất LNST/DT % 1,73 3,2 88,69%

Và một số chỉ tiêu tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

TT CHỈ TIÊU SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM TĂNG TRƯỞNG (%)
A Tài sản ngắn hạn 393.979.124.920 316.019.111.793 24,67%
I Tiền và các khoản tương đương tiền 18.605.042.472 5.375.147.510 246,13%
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 2.037.687.671 5.000.000.000 -59,25%
III Các khoản phải thu ngắn hạn 234.211.993.390 158.950.741.084 47,35%
IV Hàng tồn kho 104.073.895.312 106.083.660.683 -1,89%
V Tài sản ngắn hạn khác 35.050.506.075 40.609.562.516 -13,69%
B Tài sản dài hạn 320.038.508.077 307.644.478.662 4,03%
I Các khoản phải thu dài hạn 0 228.037.600 -100,00%
II Tài sản cố định 295.857.640.466 298.420.094.786 -0,86%
III Bất động sản đầu tư 0 0 0
IV Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0
V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 12.000.000.000 0 0
VI Tài sản dài hạn khác 12.180.867.611 8.996.346.276 35,40%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 714.017.632.997 623.663.590.455 14,49%
C Nợ phải trả 498.304.090.880 436.428.829.368 14,18%
I Nợ ngắn hạn 378.907.788.514 313.644.381.674 20,81%
II Nợ dài hạn 119.396.302.366 122.784.447.694 -2,76%
D Vốn chủ sở hữu 215.713.542.117 187.234.761.087 15,21%
I Vốn chủ sở hữu 215.713.542.117 187.234.761.087 15,21%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 714.017.632.997 623.663.590.455 14,49%

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

  1. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

4.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Đức Hậu:

  • Họ và tên: VŨ ĐỨC HẬU

  • Giới tính: Nam

  • Sinh ngày: 20/10/1957

  • Quốc tịch: Việt Nam

  • Căn cước công dân số: 036057000294

  • Ngày cấp: 16/04/2021

  • Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

  • Địa chỉ thường trú: Tố dân phố số 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4.2 Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Phương là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

  • Họ và tên: HOÀNG THỊ PHƯƠNG

  • Giới tính: Nữ

  • Sinh ngày: 10/6/1965

  • Quốc tịch: Việt Nam

  • Căn cước số: 015165006679

  • Ngày cấp: 13/05/2025

  • Nơi cấp: Bộ Công an

  • Địa chỉ thường trú: TDP số 12, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

  • Thời hạn nhiệm kỳ: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030.

  • Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Thay đổi tên công ty như sau:

5.1 Tên công ty trước khi thay đổi:

  • Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BẢI

  • Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY

5.2 Tên Công ty sau khi thay đổi:

  • Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM

  • Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YBM JOINT STOCK COMPANY

  • Tên viết tắt: YBM

  • Thông qua tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo

6

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025). Cụ thể như sau:

6.1 Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT Mã ngành nghề kinh doanh được bổ sung Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1 2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất vôi
2 2399 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3 4679 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh
- Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...)
- Bán buôn Pallet
- Bán buôn phân bón
- Bán buôn vôi
4 7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO₃
5 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác
6 4672 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7 4673 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
8 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

6.2 Thông qua việc xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty do bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2025):

STT Mã ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ Tên ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ
1 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
2 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

7

| 3 | 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón |
| 5 | 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |

  1. Thông qua tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

7.1 Thông qua Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Tên Công ty
- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Tên tiếng Anh: Yen Bai Industry mineral joint stock company
- Tên viết tắt: YBM
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666
- Website: http://ybm.com.vn
- Email: [email protected] 1. Tên Công ty:
- Tên Công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần YBM.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YBM Joint Stock Company
- Tên viết tắt: YBM
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666
- Website: http://ybm.com.vn
- Email: [email protected]

7.2 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT Mã ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung
1 2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

Chi tiết: Sản xuất vôi |
| 2 | 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |

8

| 3 | 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh
- Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...)
- Bán buôn Pallet
- Bán buôn phân bón
- Bán buôn vôi |
| --- | --- | --- |
| 4 | 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO₃ |
| 5 | 4752 | Bán lẻ đổ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác |
| 6 | 4672 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 7 | 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh |
| 8 | 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |

7.3 Thông qua việc Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ của Công ty:

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Vốn điều lệ của Công ty là 142.998.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 1. Vốn Điều lệ của Công ty là 321.745.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi mốt tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.174.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

7.4 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Điều lệ của Công ty về hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04)

9

kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến, họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức tổ chức nêu trên đảm bảo việc xác thực cổ đông, bảo mật thông tin và tính chính xác của kết quả biểu quyết.

7.5 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Khoản 12 Điều 20 Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.
12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 11. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương thức khác theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm.
12. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức theo các hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

7.6 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty theo hướng xóa bỏ khoản 2 Điều 21 ra khỏi Điều lệ Công ty

10

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp. 3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

7.7 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
1.3. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

  1. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:
STT Nội dung Phân phối lợi nhuận năm 2025
Tỷ lệ (%) Số tiền (vnđ)
1 LNST tại ngày 31/12/2025 chưa phân phối 28.678.353.948
LNST lấy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang năm 2025 72.072.918
LNST năm 2025 chưa phân phối 28.606.281.030
2 Dự kiến phân phối LNST năm 2025 0
3 Lợi nhuận lấy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh 28.678.353.948
  1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

II. NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại diện Ban kiểm soát trình bày:
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Gồm các Công ty kiểm toán sau:
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung kiểm toán:
- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 (nếu có)

III. BẦU CỨ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2026.

  • Danh sách ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT: Không có
  • Danh sách đề cử bổ sung vào thành viên HĐQT như sau:
  • Bà Hoàng Thị Phương
  • Đại hội biểu quyết thông qua:
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 16.701.717 CP bằng 100 %
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %

  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

  • Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả bầu cử như sau:

STT Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ Kết quả
1 Bà Hoàng Thị Phương 16.701.717 100% Trúng cử
  • Ban kiểm phiếu tiến hành công bố kết quả bầu cử như trên và Bà Hoàng Thị Phương là thành viên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt tại Đại hội.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

| TT | Nội dung | Số phiếu
không hợp lệ | Số phiếu
hợp lệ | Kết quả biểu quyết | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
| | | | | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 | 0 | 40 | 16.701.717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 | 0 | 40 | 16.701.717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) | 0 | 40 | 16.701.717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 | 0 | 40 | 16.701.717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Thay đổi tên Công ty | 0 | 40 | 16.701.717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Sửa | 0 | 40 | 16.701.717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13

TT Nội dung Số phiếu không hợp lệ Số phiếu hợp lệ Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
Số cổ phần Tỷ lệ (%) Số cổ phần Tỷ lệ (%) Số cổ phần Tỷ lệ (%)
đối, cập nhật chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh
7 Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 0 40 16.701.717 100 0 0 0 0
8 Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 0 40 16.701.717 100 0 0 0 0
9 Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 0 40 16.701.717 100 0 0 0 0
10 Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. 0 40 16.701.717 100 0 0 0 0

V. BỂ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 16.701.717 CP bằng 100%
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0%
  • Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0%

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 03 tháng 04 năm 2026.

THƯ KÝ

img-0.jpeg

PHẠM YÊN NGỌC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT

img-1.jpeg

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
  • Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
  • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị kỳ 2025–2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
  • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2025 THỰC HIỆN NĂM 2025 % THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1 Doanh thu Tỷ đồng 820 876 106,9%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 25,0 35,9 143,9%
3 Thuế TNDN Tỷ đồng 3,5 7,3 210,9%
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21,5 28,6 133,0%
5 Tỷ suất LNST/DT % 2,62 3,2 124,4%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT CHỈ TIÊU ĐVT GIÁ TRỊ
I Doanh thu dự kiến Tỷ đồng 1.000
II Chi phí dự kiến Tỷ đồng 960
1 Chi phí giá vốn đầu vào Tỷ đồng 645
2 Chi phí bán hàng Tỷ đồng 260
3 Chi phí quản lý Tỷ đồng 20
4 Chi phí tài chính Tỷ đồng 30
- Trong đó, chi phí lãi vay: Tỷ đồng 25
5 Chi phí khác Tỷ đồng 5
III Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng 40
IV Thuế TNDN Tỷ đồng 8
V Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 32
VI Tỷ suất LNST / Doanh thu % 3,2
VII Thu nhập bình quân Triệu đồng/người 11,5-12tr

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

TT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2024 THỰC HIỆN NĂM 2025 % TĂNG TRƯỞNG
1 Doanh thu Tỷ đồng 771 876 13,7%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,5 35,9 104,5%
3 Thuế TNDN Tỷ đồng 4,2 7,3 73,2%
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 13,3 28,6 114,5%
5 Tỷ suất LNST/DT % 1,73 3,2 88,69%

Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

TT CHỈ TIÊU SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM TĂNG TRƯỞNG (%)
A Tài sản ngắn hạn 393.979.124.920 316.019.111.793 24,67%
I Tiền và các khoản tương đương tiền 18.605.042.472 5.375.147.510 246,13%
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 2.037.687.671 5.000.000.000 -59,25%
III Các khoản phải thu ngắn hạn 234.211.993.390 158.950.741.084 47,35%
IV Hàng tồn kho 104.073.895.312 106.083.660.683 -1,89%
V Tài sản ngắn hạn khác 35.050.506.075 40.609.562.516 -13,69%
B Tài sản dài hạn 320.038.508.077 307.644.478.662 4,03%
I Các khoản phải thu dài hạn 0 228.037.600 -100,00%
II Tài sản cố định 295.857.640.466 298.420.094.786 -0,86%
III Bất động sản đầu tư 0 0 0
IV Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0
V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 12.000.000.000 0 0
VI Tài sản dài hạn khác 12.180.867.611 8.996.346.276 35,40%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 714.017.632.997 623.663.590.455 14,49%
C Nợ phải trả 498.304.090.880 436.428.829.368 14,18%
I Nợ ngắn hạn 378.907.788.514 313.644.381.674 20,81%
II Nợ dài hạn 119.396.302.366 122.784.447.694 -2,76%
D Vốn chủ sở hữu 215.713.542.117 187.234.761.087 15,21%
I Vốn chủ sở hữu 215.713.542.117 187.234.761.087 15,21%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 714.017.632.997 623.663.590.455 14,49%

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

4

Điều 4. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Đức Hậu:

Họ và tên: VŨ ĐỨC HẬU
Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/10/1957
Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 036057000294
Ngày cấp: 16/04/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Phương là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Họ và tên: HOÀNG THỊ PHƯƠNG
Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 10/6/1965
Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước số: 015165006679
Ngày cấp: 13/05/2025
Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: TDP số 12, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

Thời hạn nhiệm kỳ: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030

Điều 6. Thông qua việc thay đổi tên Công ty với nội dung cụ thể như sau:

  1. Tên công ty trước khi thay đổi:
  2. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SÁN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

  3. Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY

  4. Tên Công ty sau khi thay đổi:

  5. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
  6. Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YBM JOINT STOCK COMPANY
  7. Tên viết tắt: YBM

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025). Cụ thể như sau:

  1. Thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:
STT Mã ngành nghề kinh doanh được bổ sung Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1 2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất vôi
2 2399 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3 4679 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh
- Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...)
- Bán buôn Pallet
- Bán buôn phân bón
- Bán buôn vôi
4 7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

5

Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO₃
5 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác
6 4672 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7 4673 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
8 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
  1. Thông qua xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty do bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2025):
STT Mã ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ Tên ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ
1 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
2 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
3 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón
5 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
1. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

6

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Tên Công ty
- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Tên tiếng Anh: Yen Bai Industry mineral joint stock company
- Tên viết tắt: YBM
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666
- Website: http://ybm.com.vn
- Email: [email protected] 1. Tên Công ty:
- Tên Công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần YBM
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YBM Joint Stock Company
- Tên viết tắt: YBM
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666
- Website: http://ybm.com.vn
- Email: [email protected]
  1. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT Mã ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung
1 2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất vôi
2 2399 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3 4679 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh
- Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...)
- Bán buôn Pallet
- Bán buôn phân bón
- Bán buôn vôi
4 7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO₃
5 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác
6 4672 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7 4673 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

7

Chi tiết:
- Bản buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bản buôn xi măng
- Bản buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bản buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

| 8 | 4772 | Bản lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
Chi tiết: Bản lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| --- | --- | --- |

  1. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ của Công ty:
Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Vốn điều lệ của Công ty là 142.998.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 1. Vốn Điều lệ của Công ty là 321.745.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.174.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
  1. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Điều lệ của Công ty về hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường
Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến, họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức tổ chức nêu trên đảm bảo việc xác thực cổ đông, bảo mật thông tin và tính chính xác của kết quả biểu quyết. |

  1. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Khoản 12 Điều 20 Điều lệ Công ty

8

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.
12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 11. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
d) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương thức khác theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm.
12. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức theo các hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.
  1. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty theo hướng xóa bỏ khoản 2 Điều 21 ra khỏi Điều lệ Công ty
Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi bổ sung được thông qua
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi
1. Trừ trường hợp quy định tại khóa 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi

hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

  1. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

  1. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

  2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:
1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
1.3. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT Nội dung Phân phối lợi nhuận năm 2025
Tỷ lệ (%) Số tiền (vnđ)
1 LNST tại ngày 31/12/2025 chưa phân phối 28.678.353.948
LNST lũy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang năm 2025 72.072.918
LNST năm 2025 chưa phân phối 28.606.281.030
2 Dự kiến phân phối LNST năm 2025 0
3 Lợi nhuận lũy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh 28.678.353.948

10

Điều 10. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025

Điều 11. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

  • Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, gồm các Công ty kiểm toán sau:

1) Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
3) Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung:

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026

Điều 12. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Ông/bà có tên sau đây:

STT Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ Kết quả
1 Bà Hoàng Thị Phương 16.701.717 100% Trúng cử thành viên HĐQT

Điều 13. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã biểu quyết thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại cuộc họp ngày 03 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

  • Như Điều 13;
  • Lưu VT;

img-2.jpeg
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

More from Công ty Cổ phần YBM

Board/Management Information 2026
May 11
Regulatory Filings 2026
May 6
Regulatory Filings 2026
May 4
Regulatory Filings 2026
Apr 24
Regulatory Filings 2026
Apr 23
Annual Report 2026
Apr 21
Regulatory Filings 2026
Apr 17
Board/Management Information 2026
Apr 7
Board/Management Information 2026
Apr 6
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 6
View all filings →