Công ty Cổ phần Vincom Retail — Board/Management Information 2023

Oct 11, 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

DIV. CÔNG S. CHỦ YẾNG 100 11 LAMST. 01119850244, CHU CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL, 31-FEB-1922, CU-VN

Reason: Each the author of this document is written.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/IB-VCR

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT-VCR ngày 11/10/2023 và Quyết định số 28/2023/QĐ-CT HĐQT-VCR ngày 11/10/2023 của Công ty Cổ phần Vincom Retail, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vincom Retail như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Bà: PHẠM THỊ THU HIỀN

• Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing
• Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc (đồng thời là người thực hiện công bố thông tin)
• Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2023 - 2028)
• Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

2. Bà: VŨ TUYẾT HẰNG

• Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
• Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Thường trực
• Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

• Bà: TRẦN MAI HOA
• Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc (đồng thời là người thực hiện công bố thông tin)
• Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2023 tại đường dẫn http://ir.vincom.com.vn/

A

---

Tài liệu đính kèm:

• Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
• Quyết định của Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

ÔNG GIÁM ĐỐC

Trần Mai Hoa

HĐQ

---

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 07/2023/NQ-HĐQT-VCR
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty” hoặc “Vincom Retail”);
• Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lập ngày 11/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty như sau:
1. HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Mai Hoa khỏi chức vụ Tổng Giám đốc.
2. HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền khỏi chức vụ Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho bà Trần Mai Hoa.

Thông tin bà Phạm Thị Thu Hiền như sau:

Họ tên	: PHẠM THỊ THU HIỀN
Ngày tháng năm sinh	: 07/01/1977
CCCD số	: 001177045853
Ngày cấp	: 25/07/2021
Nơi cấp	: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
Hộ khẩu thường trú	: Tổ Dân Phố 6, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	: Tổ Dân Phố 6, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bà Phạm Thị Thu Hiền có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện công việc được giao, là người thực hiện công bố thông tin và là đại diện chủ tài khoản của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành việc công bố thông tin, các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

1

---

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật (người thực hiện công bố thông tin) có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

• Như Điều 3;
• Lưu VP Công ty.

2

---

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 08/2023/QĐ-CT HĐQT-VCR
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
• Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty như sau:

Bổ nhiệm Bà Vũ Tuyết Hằng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 11/10/2023.

Thông tin cá nhân của Bà Vũ Tuyết Hằng như sau:

Họ và tên: VŨ TUYẾT HẰNG

Sinh ngày: 17/07/1968
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001168041098
Ngày cấp: 13/01/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: 14-04 c/c 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Vũ Tuyết Hằng có các quyền, nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên và Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

1

---

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TUQ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2