AI assistant
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Proxy Solicitation & Information Statement 2023
67069_rns_2023-04-04_c4a5a11d-3cfb-4feb-8cf9-33b569469fc4.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
中
VAN PHÁT HUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****
Số: 20/2023/CV-VPH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BẢN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.
Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
Mã chứng khoán: VPH
Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37850011
Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☑ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin liên quan đến việc Tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
-
Thông báo số 19/2023/CV-VPH ngày 04/04/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và mẫu thư mời họp, phiếu biểu quyết.
-
Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ cổ đông” – “Đại hội đồng cổ đông”.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN PHÁT HƯNG
Ngoài Phụ Trách Công Bố Thông Tin
LE THỊ KIM LUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN PHÁT HƯNG
Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [email protected]
www.vanphathung.com
中
VAN PHÁT HUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 19 /2023/CV-VPH
(V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng
Cố đông thường niên năm 2023)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điều kiện tham dự:
- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 15/03/2023.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Chương trình nghị sự:
- Thông qua báo cáo về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và báo cáo của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
- Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.
- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.
VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN PHÁT HUNG
Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [email protected]
www.vanphathung.com
VYNN PHAT HUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
Tầng 2, Tulip Tower, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 3785 0011
Email: [email protected]
Fax: (84-28) 3785 4422
Website: http://www.vanphathung.com
THÔNG BÁO
TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng thông báo và kinh mời toàn thể Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, như sau:
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
-
Điều kiện tham dự:
-
Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 15/03/2023.
-
Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
-
Chương trình nghị sự:
-
Thông qua báo cáo về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và báo cáo của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
- Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.
- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Đăng ký tham dự:
Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Thư Ủy Quyền về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 24/04/2023.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Thư Ủy Quyền, CMND/CCCD/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.
Mẫu Thư Ủy Quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: http://www.vanphathung.com.
Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Trân trọng thông báo.
VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN
VAN PHÁT HƯNG
Thư mời
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Mã chứng khoán: VPH
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 với các thông tin chi tiết như sau:
- Thời gian: 08h00, ngày 26/04/2023
- Địa điểm: CRYSTAL PALACE
13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM - Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VPH theo danh sách chốt vào ngày 15/03/2023 có quyền tham dự.
- Thủ tục tham dự Đại hội: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CCCD/Hộ chiếu; trường hợp người tham dự được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền có chữ ký của Cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.
- Nội dung Đại hội
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023;
-
Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2023.
-
Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2023: Quý Cổ đông vui lòng xem tại website: www.vanphathung.com (mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ Thường niên).
- Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax theo thông tin sau:
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
Địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3785 0011 - Ext.: 1510 (Mr. Điền Trọng)
Fax: (028) 3785 4422 | Email: [email protected]
Thư mời này được gửi đến từng Cổ đông, đăng trên website của Công ty.
Trân trọng kính mời!
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v tham dự và thực hiện các quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2023)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH)
Thông tin bên ủy quyền:
Họ tên: ...
Số CCCD/Passport/GCNĐKKD: ...
Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Thông tin bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu “X” vào một trong các ô bên dưới)
☐ Ông Võ Nguyễn Như Nguyện – Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Ngô Thanh Xuân - Tổng Giám đốc
☐ Khác (vui lòng điền đầy đủ thông tin bên nhận ủy quyền)
Họ tên: ...
Số CMND/Passport: ...
Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Điều 1. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung được ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.
Điều 2. Thời hạn:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kết thúc.
..., ngày ... tháng ... năm 2023
Bên nhận Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
- Lưu ý: Người được ủy quyền vui lòng xuất trình CMND/Passport và Giấy ủy quyền này hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tên cổ đông : Ông/Bà NGUYỄN VĂN A
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2023 Cổ Phần
Mã số biểu quyết : VPH-0348