Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 30, 2022

中

VAN PHÁT HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/2022/CV-VPH
(V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2022)

Long An, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

• SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM.

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
3. Điều kiện tham dự:
4. Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2022.
5. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
6. Chương trình nghị sự:
7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2021; kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.
8. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán.
9. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
10. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.

Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

• Như trên;
• Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

---

VAN PHÁT HỨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HỨNG

MB 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, đường Long Hậu – Hiệp Phước, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điện thoại: (84-028) 3785 0011

Email: contact@vanphathung.com.vn

Fax: (84-028) 3785 4422

Website: http://www.vanphathung.com

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng thông báo và kinh mời toàn thể Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 20 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm: Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
3. Điều kiện tham dự:
4. Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 15/03/2022.

5. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

6. Chương trình nghị sự:

7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2021; kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.
8. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán.
9. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
10. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.

12. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

13. Đăng ký tham dự:
    Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Thư Ủy Quyền về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 15/04/2022.

14. Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Thư Ủy Quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Mẫu Thư Ủy Quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: http://www.vanphathung.com.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp. Trân trọng thông báo.

Long An, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ ANH TUẦN

www.vanphathung.com

---

Vạn Phát Hưng

Thư mời

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Mã chứng khoán: VPH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 20/04/2022
2. Địa điểm: CRYSTAL PALACE
   13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VPH theo danh sách chốt vào ngày 15/03/2022 có quyền tham dự.
4. Thủ tục tham dự Đại hội: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu; trường hợp người tham dự được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền có chữ ký của Cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.
5. Nội dung Đại hội
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT và của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2021; kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022;
7. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán;
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
9. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
10. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022;
11. Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022.
12. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2022: Quý Cổ đông vui lòng xem tại website: www.vanphathung.com (mục Quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐ Thường Niên).
13. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax theo thông tin sau:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Địa chỉ: Tầng Trệt, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3785 0011 - Ext.: 1103 (Ms. Linh)
Fax: (028) 3785 4422 | Email: contact@vanphathung.com.vn

Thư mời này được gửi đến từng Cổ đông, đăng trên website của Công ty.

Trân trọng kính mời!

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự và thực hiện các quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH)

Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên: ...
Số CMND/Passport/GCNDKKD: ...
Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...

Thông tin bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu “X” vào một trong các ô bên dưới)

☐ Ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Trương Thành Nhân – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
☐ Ông Võ Nguyễn Như Nguyện – TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
☐ Khác (vui lòng điền đầy đủ thông tin bên nhận ủy quyền bên dưới)

Họ tên: ...
Số CMND/Passport: ...
Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...

---

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung được ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Thời hạn:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kết thúc.

..., ngày ... tháng ... năm 2022

Bên nhận Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

• Lưu ý: Người được ủy quyền vui lòng xuất trình CMND/Passport và Giấy ủy quyền này hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.

---

VAN PHÁT HƯNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/người đại diện ủy quyền : Ông/Bà NGUYỄN VĂN A

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 123456 Cổ Phần

Mã số biểu quyết :

VPH-0348