AI assistant
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Board/Management Information 2021
67069_rns_2021-04-28_32a0eade-1644-4182-99d2-801dcde83402.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
VAN PHÁT HUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 26/2021/CV-VPH
Long An, ngày 27 tháng 04 năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc: Bổ nhiệm thành viên chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.
Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
Mã chứng khoán: VPH
Trụ sở chính: MB.105, Tầng 1, Trung tâm dịch vụ, Lô DV3, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Điện thoại: 028. 37850011
Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 07/2021/NQ-VPH ngày 27/04/2021 và Nghị quyết số 08/2021/NQ-VPH ngày 27/04/2021, thông qua nội dung như sau:
- Bầu Ông Võ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 -2026, kể từ ngày 27/04/2021.
- Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán Trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 27/04/2021.
- Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
| STT | Họ và tên | Chức danh |
|---|---|---|
| 1 | Ông Võ Anh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2 | Ông Trương Thành Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
| 3 | Ông Võ Nguyễn Như Nguyện | Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán |
| 5 | Bà Trần Thanh Phương Trang | Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán |
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN PHÁT HUNG
Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [email protected]
www.vanphathung.com
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
Người Phụ Trách Công Bố Thông tin
LÊ THỊ KIM LUYÊN
中
VAN PHÁT HỨNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 07/2021/NQ-VPH
Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2021
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HỨNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 30 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 07/2021/BB-VPH ngày 27/4/2021.
QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu Ông Võ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2021 – 2026), kể từ ngày 27/04/2021.
Thông tin chi tiết của Ông Võ Anh Tuấn như sau:
Họ tên: Võ ANH TUẤN
Giới tính: Nam
Số CCCD: 096059000019
Ngày cấp: 03/07/2017
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐIỀU 2: Trách nhiệm và quyền hạn của Ông Võ Anh Tuấn theo bản chức năng nhiệm vụ, sự phân công đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý khác có liên quan.
ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Anh Tuấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT nhất trí thông qua tại cuộc họp theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HỨNG
Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [email protected]
www.vanphathung.com
Điều 4: Hiệu lực thi hành
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu HC-VT.
VÔ ANH TUẦN
Vạn Phát Hưng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 08/2021/NQ-VPH
Long An, ngày 27 tháng 04 năm 2021
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 30 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 07/2021/BB-VPH ngày 27/04/2021.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/04/2021.
Thông tin chi tiết của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà như sau:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ HÀ
Giới tính: Nữ
Số CMND: 025573420
Ngày cấp: 26/04/2012
Nơi cấp: TP. HCM
Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.1 Block 1A, Chung cư 1A-1B Khu phức hợp La Casa, số 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2: Bổ nhiệm Bà Trần Thanh Phương Trang - Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành làm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/04/2021.
Thông tin chi tiết của Bà Trần Thanh Phương Trang như sau:
Họ và tên: TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG
Giới tính: Nữ
Số CCCD: 08312000308
Ngày cấp: 26/04/2017
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
Địa chỉ thường trú: 1886/84/35 Huỳnh Tấn Phát, KP6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Anh Tuấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT nhất trí thông qua tại cuộc họp theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [email protected]
www.vanphathung.com
Điều 4: Hiệu lực thi hành
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu HC-VT.
