Công ty Cổ phần Thuận Đức — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Số: 1204/2021/CBTT-TDP

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

• Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☑ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Ông Lê Văn Quang và bổ nhiệm Ông Trần Văn Huỳnh thay thế giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

http://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

• Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Nơi nhận:

• Như kính gửi;

• Lưu văn phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
DN: C-VN, S-HƯNG YÊN, LưKim Động, CN-CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC, DID.0.9.2342.18200300.100.1.1=MST.0900264799
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-04-12 16:58:00
Foxti Reader Version: 9.0.1

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÙI QUANG SỸ

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
Số: 1204/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm & bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
• Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Ông Lê Văn Quang

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Ông Lê Văn Quang kể từ ngày 12/04/2021.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật cho Ông Lê Văn Quang sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 12/04/2021.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với Ông Trần Văn Huỳnh

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với:

Ông Trần Văn Huỳnh  Sinh ngày: 28/10/1982

CMND số: 033082000127 Cấp ngày 16/10/2014 Tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC

Thời gian: Kể từ ngày 12/04/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

• Như Điều 3;
• Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
Số: 1204/2021/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Miễn nhiệm & bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, 00, ngày 12 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên.

II. THÀNH PHẢN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:
2. Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
3. Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
6. Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Phạm Văn Chí – Thành viên Hội đồng quản trị

8. Ông Nguyễn Văn Trưởng – Thành viên Hội đồng quản trị

9. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Ông Lê Văn Quang.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với Ông Trần Văn Huỳnh.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Ông Lê Văn Quang

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Ông Lê Văn Quang kể từ ngày 12/04/2021.

---

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật cho Ông Lê Văn Quang sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 12/04/2021.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	6 thành viên*	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%

(*) Nội dung biểu quyết này chỉ có 06 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Ông Lê Văn Quang không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với Ông Trần Văn Huỳnh

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với:

Ông Trần Văn Huỳnh  Sinh ngày: 28/10/1982

CMND số: 033082000127 Cấp ngày 16/10/2014 Tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC

Thời gian: Kể từ ngày 12/04/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Ông Trần Văn Huỳnh có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	7 thành viên	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%

V. KẾT THÚC

• Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
• Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.