Công ty Cổ phần Thuận Đức — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2012/2021/CBTT-TDP
Hưng Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810.705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810.705

Điện thoại di động: 0983 057 777
Email: hrl@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☑ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

• Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

• Như kinh gửi
• Lưu văn phòng

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
DN: C=VN, S=HƯNG
YÊN, L=Kim Động,
CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN THUẬN ĐỨC.
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=MST:
0900264799
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2021.12.20 16:01:
18+07'00'
Faxit Reader Version:
10.1.1

BÙI QUANG SỸ

---

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2012/2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng giám đốc của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
• Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Thế Quyền

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

Ông Bùi Thế Quyền  Sinh ngày: 21/11/1988

CCCD số: 034088000120  Cấp ngày 12/12/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian: Kể từ ngày 20/12/2021

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Quang Sỹ

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

Ông Bùi Quang Sỹ  Sinh ngày: 25/12/1978

CCCD số: 001078014396  Cấp ngày 03/05/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DKQG về dân cư.

Thời gian: Kể từ ngày 20/12/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

---

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Nha Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

---

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2012/2021/BB-HĐQT

Hưng Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng giám đốc của Công ty

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 14 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẢN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

2. Ông: Nguyễn Đức Cường – Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

3. Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
5. Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Phạm Văn Chí – Thành viên Hội đồng quản trị

8. Ông Nguyễn Văn Trưởng – Thành viên Hội đồng quản trị

9. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:

• Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Thế Quyền
• Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kế nhiệm đối với ông Bùi Quang Sỹ

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

---

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Thế Quyền, cụ thể:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

Ông Bùi Thế Quyền Sinh ngày: 21/11/1988
CCCD số: 034088000120 Cấp ngày 12/12/2016
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Thời gian: Kể từ ngày 20/12/2021

Ông Bùi Thế Quyền có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách cho Tổng giám đốc kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết
- Số thành viên tán thành 07 thành viên Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%

1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Quang Sỹ, cụ thể:

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Ông Bùi Quang Sỹ Sinh ngày: 25/12/1978
CCCD số: 001078014396 Cấp ngày 03/05/2017
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DKQG về dân cư.
Thời gian: Kể từ ngày 20/12/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Ông Bùi Quang Sỹ có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết
- Số thành viên tán thành 07 thành viên Đạt tỷ lệ 100%

0026474
ÔNG TIÊU CỔ PHẦN THUẬN ĐỒNG - 1.1

---

• Số thành viên không tán thành
  0 thành viên
  Đạt tỷ lệ 0%
• Số thành viên không có ý kiến
  0 thành viên
  Đạt tỷ lệ 0%

V. KẾT THÚC

• Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
• Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ
Nguyễn Kim Anh

THƯ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Cường