AI assistant
Công ty Cổ phần Thuận Đức AGM Information 2023
67008_rns_2023-05-04_bb501fd6-3ec6-4d29-ab66-a48cc3298554.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Số: 2804.1/TB-TDP
No: 2804.1/TB-TDP
Hưng Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2023
Hưng Yen, day 29 month 04 year 2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)
Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To:
- The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.
Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:
Based on Board Resolution No 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP dated 28/04/2023 of Thuan Duc Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thuan Duc Joint Stock Company as follows:
Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):
- Ông/Mr: Trần Đăng Duy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 28/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2023
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn/This information was published on the company’s website on 28/04/2023 (date), as in the link: https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin
Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
Digitally signed by
ĐỘNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
TỔNG TỔNG THUẬN ĐỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
TỔNG ĐIỂM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
Số: 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 28 tháng 04 năm 2023.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:
- Tổng doanh thu: 3.932 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các
Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty như sau:
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.
Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức.
Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 | 93.744.633.417 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022 | 81.708.869.979 |
| 3. | Trích lập các quỹ | 0 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 | 93.744.633.417 |
| 5. | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết | 31.921.072.153 |
| 6. | Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5) | 125.665.705.570 |
| 7. | Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 | 1.481.000.000 |
| 8. | Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12% | 80.923.128.000 |
| 9. | Lợi nhuận để lại (=6-7-8) | 43.261.577.570 |
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông.
Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bộ Nguyễn Thị Hồng Vân theo tờ trình số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đính kèm).
Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:
| TT | Chức danh | SL 2022 | Mức thù lao năm 2022 | SL 2023 | Kế hoạch thù lao năm 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 20 triệu đồng/tháng | 01 | 20 triệu đồng/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 06 | 15 triệu đồng/tháng | 06 | 15 triệu đồng/tháng |
| 3 | Trưởng BKS | 01 | 10 triệu đồng/tháng | 01 | 10 triệu đồng/tháng |
| 4 | Phó BKS | 01 | 08 triệu đồng/tháng | 01 | 08 triệu đồng/tháng |
| 5 | Thành viên BKS | 02 | 05 triệu đồng/tháng | 01 | 05 triệu đồng/tháng |
Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.481.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng).
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.596.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu đồng).
Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo tờ trình số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ và Điều lệ đính kèm).
Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đính kèm).
Điều 11: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 theo tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu đính kèm).
Điều 12: Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ
phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án.
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 49% và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 19%; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án theo nội dung tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).
Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).
Điều 14: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan, Báo cáo của Hội đồng quản trị về các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện
Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.
Điều 15: Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này đã được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.
Nơi nhận:
- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VP.
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP
Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo HĐQT thực hiện tốt hoạt động quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung sau:
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 03-11 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2020-2025;
-
Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.
-
Ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:
Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn | Chức vụ, nơi công tác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Đăng Duy | 13/06/1982 | Số 4, Tập thể trạm điều dưỡng Sở xây dựng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | Thạc sĩ quản trị kinh doanh | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty |
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VP.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG