AI assistant
Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 Proxy Solicitation & Information Statement 2022
66983_rns_2022-03-28_884b8083-b016-47b1-be2d-e9c8c60269f7.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ...41.../TB-ST8
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022
THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:
-
Thời gian: 09 giờ 00 Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022
-
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. -
Nội dung đại hội: Tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: www.st8.vn
-
Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 18/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh HCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
-
Đăng ký và xác nhận tham gia đại hội: Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ.
Mỗi cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho 01 (một) đại diện tham dự, không mang theo người thân hoặc trẻ em. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh (theo danh sách đính kèm).
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp, fax hoặc email trước ngày 26/04/2022 về địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 028.6262.6688 (Số nội bộ 880) Fax: 028.6262.6777
Người liên hệ: Cái Kim Thoa
E-mail: [email protected] ĐĐ: 0772.972.888
- Cổ đông tham dự đại hội mang theo Giấy đăng ký tham dự (bản chính), và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
Thông báo này thay cho thư mới.
Trân trọng,
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
| Stt | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | ĐỊA CHỈ | CMND/HỘ CHIẾU | NGÀY CẤP | NƠI CẤP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ông YUNG CAM MENG | Chủ tịch HĐQT | A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM | K05305715 | 19/02/2016 | Hong Kong |
| 02 | Ông DAVID CAM HAO ONG | Phó Chủ tịch HĐQT | A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM | PE0410792 | 03/03/2017 | Australia |
| 03 | Bà ĐINH THỊ HỒNG VÂN | Thành viên HĐQT | A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM | 058175000515 | 06/04/2021 | CT CCS QLHC về TTXH |
| 04 | Bà PHẠM THỊ THU THỦY | Thành viên HĐQT | A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM | 025938663 | 28/07/2014 | Tp. HCM |
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2022
GIÁY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi:
- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022
- Công ty Cổ phần Siêu Thanh
Tên cổ đông: ...
CMND/Giấy ĐKDN số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ... Fax: ... E-mail: ...
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 18/03/2022): ... cổ phần
Số cổ phần bằng chữ: ...
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2022 của Quý Công ty. Bằng văn bản này, tôi:
- Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông ☐
- Ủy quyền cho: ☐
Ông/Bà: ...
CMND/Giấy ĐKDN số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Điện thoại: ... Fax: ... E-mail: ...
Thay mặt tôi tham dự Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện (ủy quyền không có giá trị nhận thay cổ tức).
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
CỦNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
Thời gian: 39:00; Thủ Năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
Bài điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| KHAI MẠC | |
| 8:00 | Đăng ký đại biểu tham dự |
| Phát tài liệu | |
| Tiếp đón cổ đông | |
| 9:00 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự |
| Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ | |
| Thông qua Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ | |
| Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký | |
| Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội | |
| NỘI DUNG | |
| 9:30 | 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 |
| 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 | |
| 3. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2021 | |
| 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch giám sát năm 2022 | |
| 5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2021 và Đề xuất mức thù lao năm tài chính 2022 | |
| 6. Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 | |
| 7. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông và các tờ trình khác (nếu có) | |
| Cổ đông biểu quyết thông qua phần Nội dung & Thảo luận | |
| 10:15 | Hỏi & đáp |
| 10:45 | Nghỉ giải lao |
| TỔNG KẾT | |
| 10:55 | Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ | |
| 11:15 | Bế mạc Đại hội |
Lưu ý: Trên đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi tùy theo tiến trình đại hội