Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 30, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45.../TB-ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 Thứ Tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh
   A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội: Tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: www.st8.vn

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 26/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh HCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Đăng ký và xác nhận tham gia đại hội: Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ.

Mỗi cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho 01 (một) đại diện tham dự, không mang theo người thân hoặc trẻ em. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh (theo danh sách đính kèm).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp, fax hoặc email trước ngày 26/04/2021 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 028.6262.6688 (Số nội bộ 880) Fax: 028.6262.6777

Người liên hệ: Cái Kim Thoa
E-mail: caikimthoa@st8.vn ĐĐ: 0772.972.888

• Cổ đông tham dự đại hội mang theo Giấy đăng ký tham dự (bản chính), và CMND/Hộ chiếu.
• Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), và CMND/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Ký ngày: 30/3/2021 14:05:53

---

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Stt	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	ĐỊA CHỈ	CMND/HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
01	Ông YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	K05305715	19/02/2016	Hong Kong
02	Ông DAVID CAM HAO ONG	Phó Chủ tịch HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	PE0410792	03/03/2017	Australia
03	Bà ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	023947617	19/03/2015	Tp. HCM
04	Bà PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	025938663	28/07/2014	Tp. HCM

---

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2021

GIÁY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:
- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021
- Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Tên cổ đông: ...
CMND/Giấy ĐKDN số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ... Fax: ... E-mail: ...

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 26/03/2021): ... cổ phần
Số cổ phần bằng chữ: ...

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2021 của Quý Công ty. Bằng văn bản này, tôi:

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông ☐

2. Ủy quyền cho:
   Ông/Bà: ...
   CMND/Giấy ĐKDN số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...
   Địa chỉ thường trú: ...
   Điện thoại: ... Fax: ... E-mail: ...

Thay mặt tôi tham dự Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Siêu Thanh để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện (ủy quyền không có giá trị nhận thay cổ tức).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

CỘNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Thời gian: 09:00, Thứ Tư ngày 28 tháng 04 năm 2021

Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Địa điểm: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
KHAI MẠC
8:00	Đăng ký đại biểu tham dự
	Phát tài liệu
	Tiếp đón cổ đông
9:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
	Thông qua Thế lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
	Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội
NỘI DUNG
9:30	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
	3. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2020
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch giám sát năm 2021
	5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2020 và Đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021
	6. Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
	7. Báo cáo về việc giải thể Công ty Cổ Phần Ô Tô Cường Thanh
	8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
	9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
	10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông
	Cổ đông biểu quyết thông qua phần Nội dung & Thảo luận
10:15	Hỏi & đáp
10:45	Nghỉ giải lao
	TỔNG KẾT
10:55	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
11:15	Bế mạc Đại hội

Lưu ý: Trên đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi tùy theo tiến trình đại hội