Công ty Cổ phần S.P.M

Số: 04/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 08 3750 7496 Fax: 08 3877 1010 Email: [email protected]
Vốn điều lệ: 140.000.000.000 VNĐ
Mã chứng khoán: SPM
Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	ĐHCĐ-NQ28/06/2024	28/06/2024	- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023
- Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023
- Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2023
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2023 (không chia cổ tức)
- Thông qua Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2024
- Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ 2025
- Thông qua danh sách Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.

II. Hội đồng quản trị:

Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Trang 1/7

Được quét bằng CamScanner

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn thành viên HĐQT/HĐQT
Độc Lập | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 01 | Ông Đào Hữu Hoàng | Chủ tịch | 26/06/2024 | |
| 02 | Bà Đỗ Thị Mai | Thành viên | 28/06/2024 | |
| 03 | Ông Nguyễn Thế Kỷ | Thành viên | 26/06/2015 | 28/06/2024 |
| 04 | Ông Đào Hữu Khôi | Thành viên | 28/06/2024 | |
| 05 | Bà Nguyễn Hoàng Hà | Thành viên | 28/06/2022 | |
| 06 | Ông Đào Hữu Hoàng Vũ | Thành viên | 28/06/2024 | |

Các hoạt động của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Hữu Hoàng	3/3	100%
2	Bà Đỗ Thị Mai	3/3	100%
3	Ông Nguyễn Thế Kỷ	3/3	100%
4	Ông Đào Hữu Khôi	3/3	100%
5	Bà Nguyễn Hoàng Hà	3/3	100%
6	Ông Đào Hữu Hoàng Vũ	0/3	-	Mới trúng cử

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:
Giám sát chặt chẽ công tác thực thi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2024:
Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh; chuyển nhượng các dự án không hiệu quả.
Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.
Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Tham mưu cho HĐQT theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển; nhân sự; lương thưởng; kiểm toán nội bộ.
Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0301/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2024.	100%
2	0403/2023/NQ-HĐQT	04/03/2024	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tỉnh hàng bán vào kênh Bảo hiểm khó khăn, lãi suất có xu hướng tăng.	100%
3	0705/NQHĐQT-2024	07/05/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024	100%

Trang 2/7
Được quét bằng CamScanner

III. Ban kiểm soát:

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên	10/12/2002	Cử nhân tài chính kế toán
2	Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên	30/06/2017	Cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Bùi Công Sơn	Thành Viên	30/06/2021	Cử nhân tài chính kế toán

Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Ôn Ngọc Lan	1	100%	100%
2	Dương Nguyễn Trường Huy	1	100%	100%
3	Ông Bùi Công Sơn	1	100%	100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2024.
Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tham luận với Ban ban giám khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.
Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thuế Quyền	15/06/1944	Dược sĩ	15/09/2022
2	Ông Nguyễn Thế Kỷ	15/06/1944	Dược sĩ	10/12/2002

Trang 3/7

Được quét bằng CamScanner

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Võ Thành Nhân	30/08/1982	Cử nhân tài chính – kế toán	Bổ nhiệm: 01/06/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách sách về người có liên quan của của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	Chủ tịch HĐQT	28/06/2024
2	ĐÀO HỮU KHỐI	Thành viên HĐQT	28/06/2024
3	NGUYỄN THẾ KỲ	Thành viên HĐQT kiêm P. Giám Đốc	26/06/2015	28/06/2024	Không là thành viên HĐQT
4	ĐỖ THỊ MAI	Thành viên HĐQT	28/06/2024
5	NGUYỄN THẾ QUYỀN	Tổng giám đốc	15/09/2022		Bổ nhiệm
6	NGUYỄN HOÀNG HÀ	TV HĐQT	28/06/2022
7	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY	Thành viên BKS	30/06/2017
8	ÔN NGỌC LAN	Thành viên BKS	10/12/2002
9	BÙI CÔNG SƠN	Thành viên BKS	30/06/2021
10	VÕ THÀNH NHÂN	Kế toán trưởng	01/06/2021

Trang 4/7

Được quát bằng CamScanner

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (không có)
Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (không có)
Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
			Số	Ngày cấp
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	CT HĐQT			6,198,120	43.27%
	ĐÀO KIỂM KHUẾ
	TRẦN THỊ SỬU
	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG				245,845	1.76%
	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM
	ĐÀO THỊ NGỌC ẢNH
	ĐÀO HỮU NGỰ
	ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ	TV.HĐQT			1,769,020	12.64%
2	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT			409,935	2.93%
	ĐÀO HỮU NGÔI
	ĐÀO HỮU VIỆT
	ĐÀO HỮU HUY
	ĐÀO THỊ LỆ UYẾN
3	NGUYỄN THẾ KỶ	TV HĐQT
	NGUYỄN THỊ

Trang 5/7

Được quét bằng CamScanner

	NGHI HUYỀN
	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU
	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO
	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN
4	ĐỖ THỊ MAI	TV HDQT
	ĐỖ THỊ HẰNG
	ĐỖ THỊ TUYẾT
5	NGUYỄN HOÀNG HÀ	TV HDQT
6	ÔN NGỌC LAN	TV BKS
	NGUYỄN MINH ĐĂNG
7	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY	TV BKS
	DƯƠNG VĂN SANH
	NGUYỄN THỊ MUỐI
	PHẠM THỊ TUYẾT PHƯỢNG
8	NGUYỄN THẾ QUYỀN	TỔNG GIÁM ĐỐC
	BÙI THỊ THU HẰNG
	NGUYỄN THẾ CHÍNH
	TRẢN THỊ HIỀN
	NGUYỄN THẾ CHUYÊN
	BÙI VĂN THÌN
	ĐẶNG THỊ HẢI

Trang 6/7

9	BÙI CÔNG SƠN
	PHẠM THỊ
TUYẾT NGA
10	VÕ THÀNH
NHÂN		KT Trưởng
	NGUYỄN THỊ
LỜI
11	ĐÀO HỮU
HOÀNG VŨ		TV.HĐQT	1,769,020	12.64%
	ĐÀO HỮU
HOÀNG		CT HĐQT	6,198,120	43.27%
	NGUYỄN THỊ
QUỲNH HƯƠNG			245,845	1.76%

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

| Số
TT | Người thực hiện
giao dịch | Quan hệ với
người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ | | Lý do tăng,
giảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Số cổ
phiếu | Tỷ lệ | Số cổ
phiếu | Tỷ lệ | |
| | Không có | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.(không)

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận Bình

Tân, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M.

OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:

0302271207

Reason: I am the author of this document

Location: your signing location here

Date: 2024-07-29 15:03:18

Trung 7/7

Dược quét bằng CamScanner

AI assistant

Công ty Cổ phần S.P.M Governance Information 2024

66977_rns_2024-07-30_30b49991-dc6d-4f8e-bbb0-bbfd5dab5d0b.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2024

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

II. Hội đồng quản trị:

III. Ban kiểm soát:

IV. Ban điều hành

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

AI assistant

Công ty Cổ phần S.P.M — Governance Information 2024

66977_rns_2024-07-30_30b49991-dc6d-4f8e-bbb0-bbfd5dab5d0b.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2024

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

II. Hội đồng quản trị:

III. Ban kiểm soát:

IV. Ban điều hành

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

More from Công ty Cổ phần S.P.M

Công ty Cổ phần S.P.M Governance Information 2024