AI assistant
Công ty Cổ phần S.P.M Governance Information 2023
66977_rns_2023-01-18_f46b176c-1f06-4bd3-85bd-0d9fff4f56e7.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CPM
Công ty Cổ phần S.P.M
Số: 08/HĐQT-SPM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022
Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM
- Điện thoại: 08 3750 7496 Fax: 08 3877 1010 Email: [email protected]
- Vốn điều lệ: 140.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SPM
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 |
| - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 | |||
| - Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2021 | |||
| - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 | |||
| - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 | |||
| - Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2021 (10%) | |||
| - Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ 2023 : Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C | |||
| - Thông qua bổ thành viên HĐQT độc lập: Bà Nguyễn Hoàng Hà |
II. Hội đồng quản trị:
- Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn thành viên HĐQT/HĐQT
Độc Lập | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 01 | Ông Đào Hữu Hoàng | Chủ tịch | 26/06/2015 | |
Trang 1/8
- Các hoạt động của HĐQT
| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Đào Hữu Hoàng | 7/7 | 100% | |
| 2 | Bà Đỗ Thị Mai | 7/7 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Thế Kỳ | 7/7 | 100% | |
| 4 | Ông Đào Hữu Khôi | 7/7 | 100% | |
| 5 | Ông Văn Tất Chiến | 5/7 | 71% | Miễn nhiệm từ 01/07 |
| 5 | Bà Nguyễn Hoàng Hà | 3/7 | 42% | Thành viên từ 28/06/2022 |
-
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:
-
Giám sát chặt chẽ công tác thực thi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2022:
- Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh; chuyển nhượng các dự án không hiệu quả.
- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
- Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
-
Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.
-
Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
-
Tham mưu cho HĐQT theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển; nhân sự; lương thưởng; kiểm toán nội bộ.
-
Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị
| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0301/2022/NQ-HĐQT | 03/01/2022 | Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2022. | 100% |
| 2 | 0203/2022/NQ-HĐQT | 02/03/2022 | Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. | 100% |
| 3 | 0405/NQHĐQT-2022 | 04/05/2022 | Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 | 100% |
| 4 | 2806/2022/NQ-HĐQT.SPM | 29/06/2022 | Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 1 năm 2021 | 100% |
| 5 | 09/2022-NQ-DHQT | 08/09/2022 | Thay đổi thành viên ban tổng giám đốc | 100% |
| 6 | 1611/2022-NQ-HĐQT.SPM | 16/11/2022 | Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2021 | 100% |
Trang 2/8
7 0512/2022-NQ-HĐQT.SPM 05/12/2022 Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 100%
III. Ban kiểm soát:
- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bà Ôn Ngọc Lan | Thành viên | 10/12/2002 | Cử nhân tài chính kế toán |
| 2 | Dương Nguyễn Trường Huy | Thành viên | 30/06/2017 | Cử nhân tài chính kế toán |
| 3 | Ông Bùi Công Sơn | Thành Viên | 30/06/2021 | Cử nhân tài chính kế toán |
- Cuộc họp của BKS
| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bà Ôn Ngọc Lan | 2 | 100% | 100% | |
| 2 | Dương Nguyễn Trường Huy | 2 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Bùi Công Sơn | 2 | 100% | 100% |
-
Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
-
Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2022.
- Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
-
Tham luận với Ban ban giám khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.
-
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
-
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.
- Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.
Trang 3/8
Trang 4/8
IV. Ban điều hành
| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Thế Ký | 15/06/1944 | Dược sĩ | 10/12/2002 |
| Miễn nhiệm | ||||
| 15/09/2022 | ||||
| 2 | Ông Nguyễn Thế Quyền | 06/10/1989 | Dược sĩ | Bổ nhiệm |
| 15/09/2022 | ||||
| 2 | Ông Văn Tất Chiến | 02/02/1966 | Cử nhân Y Khoa | 01/06/2007 |
V. Kế toán trưởng
| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Ông Võ Thành Nhân | 30/08/1982 | Cử nhân tài chính – kế toán | Bổ nhiệm: 01/06/2021 |
VI. Đào tạo về quản trị công ty:
VII. Danh sách sách về người có liên quan của của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của của người có liên quan của công ty với chính Công ty:
(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)
- Danh sách về người có liên quan của công ty:
| STT | Tên tổ chức | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐÀO HỮU HOÀNG | Chủ tịch HĐQT | 02155 2391 | LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN | 26/06/2015 | ||||
| 2 | ĐÀO HỮU KHỎI | Thành viên HĐQT | 02273 3385 | C4 BỨU LONG, P15, Q10, HCM | 26/06/2015 | ||||
| 3 | NGUYỄN THẾ KỲ | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | 02170 2806 | 96A/3 TRƯƠNG VĨNH KỲ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM | 26/06/2015 | ||||
| 4 | ĐỖ THỊ MAI | Thành viên HĐQT | 01263 6547 | SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 26/06/2015 | ||||
| 5 | VĂN TẮT CHIẾN | TV HĐQT; Phó TGD | 02468 6314 | B1-98 MỸ THÁI 1, PMH, Q. 7, TP. HCM | 01/06/2007 | ||||
| 6 | NGUYỄN HOÀNG HÀ | TV HĐQT | 0791 9402 8506 | Lô III – số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, | 28/06/2022 |
-
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (không có)
-
Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nằm quyền kiểm soát: (không có)
-
Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | Ngày cấp | ||||||||
| 1 | ĐÀO HỮU HOÀNG | CT HĐQT | 021552391 | 19/04/2012 | LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN | 6,198,120 | 43.27% | ||
| ĐÀO KIỂM KHUÊ | 021552383 | 15/11/2001 | 87/17B P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM | ||||||
| TRẦN THỊ SỬU | 021552390 | 15/05/2006 | 87/17B P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM | ||||||
| NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG | 022250789 | 29/08/2005 | D17/27 A2 TÂN HÒA ĐỒNG, P. BÌNH TRỊ ĐỒNG, Q. BÌNH TÂN | ||||||
| ĐÀO THỊ LỆ DIỄM | 022613938 | 10/08/2007 | 403 LÊ ĐẠI HÀNH P. 11 Q. 11, TPHCM |
Trang 5/8
Trang 6/8
| | ĐÀO THỊ NGỌC
ÁNH | | | 021552412 | 11/12/2002 | 88/7 P. PHÚ
THANH, Q. TÂN
PHÚ, TP. HCM | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ĐÀO HỮU NGỰ | | | 021552382 | 17/07/1979 | 88/7 P. PHÚ
THANH, Q. TÂN
PHÚ, TP. HCM | | | |
| | ĐÀO HỮU
HOÀNG VŨ | | | 079099004626 | 28/10/2016 | 87/17B P. PHÚ
THANH, Q. TÂN
PHÚ, TP. HCM | 1,769,020 | 12.64% | |
| 2 | ĐÀO HỮU KHÔI | | TV
HĐQT | 022733385 | 05/06/2003 | C4 BỨU LONG,
P15, Q10, HCM | | | |
| | ĐÀO HỮU NGÔI | | | 022936298 | 25/03/1992 | 87/17B P. PHÚ
THANH, Q. TÂN
PHÚ, TP. HCM | | | |
| | ĐÀO HỮU VIỆT | | | 021702501 | 09/05/2007 | 87/17B P. PHÚ
THANH, Q. TÂN
PHÚ, TP. HCM | | | |
| | ĐÀO HỮU HUY | | | 022613939 | 06/01/2005 | 87/17B P. PHÚ
THANH, Q. TÂN
PHÚ, TP. HCM | | | |
| | ĐÀO THỊ LỆ
UYẾN | | | 022613940 | 08/09/1988 | 87/17B P. PHÚ
THANH, Q. TÂN
PHÚ, TP. HCM | | | |
| 3 | NGUYỄN THẾ KỶ | | TGD -
TV
HĐQT | 021702806 | 14/01/1997 | 96A/3 TRƯƠNG
VĨNH KỶ, P TÂN
SƠN NHÌ, QUẬN
TÂN PHÚ, TP.
HCM | | | |
| | NGUYỄN THỊ
NGHI HUYỀN | | | 021559106 | 29/04/1998 | 96A/3 TRƯƠNG
VĨNH KỶ, P TÂN
SƠN NHÌ, QUẬN
TÂN PHÚ, TP.
HCM | | | |
| | NGUYỄN THỊ
QUỲNH ANH | | | 023331187 | 15/07/1995 | 96A/3 TRƯƠNG
VĨNH KỶ, P TÂN
SƠN NHÌ, QUẬN
TÂN PHÚ, TP.
HCM | | | |
| | NGUYỄN THỊ
QUỲNH CHÂU | | | 024171876 | 13/08/2003 | 96A/3 TRƯƠNG
VĨNH KỶ, P TÂN
SƠN NHÌ, QUẬN
TÂN PHÚ, TP.
HCM | | | |
| | NGUYỄN THỊ
QUỲNH GIAO | | | 022867298 | 17/11/2005 | 96A/3 TRƯƠNG
VĨNH KỶ, P TÂN
SƠN NHÌ, QUẬN
TÂN PHÚ, TP.
HCM | | | |
| | NGUYỄN THỊ | | | 023337465 | 31/05/1996 | 96A/3 TRƯƠNG | | | |
Trang 7/8
| QUỲNH NHƯ | VĨNH KỲ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN | 023636212 | 06/05/1998 | 96A/3 TRƯƠNG VĨNH KỲ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM | ||||||
| 4 | ĐỖ THỊ MAI | TV HĐQT | 012636547 | 28/11/2003 | SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI | ||||
| ĐỖ THỊ HẰNG | 012943990 | 09/04/2007 | P411 NHÀ 5B TT ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN – Hà Nội | ||||||
| ĐỖ THỊ TUYẾT | 151692922 | 05/04/2004 | 20 TỐ 46 BỐ XUYÊN, THÁI BÌNH | ||||||
| 5 | NGUYỄN HOÀNG HÀ | TV HĐQT | 079194028506 | 10/08/2021 | Lô III – số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú | ||||
| 6 | ÔN NGỌC LAN | TV BKS | 022341728 | 10/07/2016 | 86/25 A1 Ông Ích Khiêm, P5, Q.11 | ||||
| NGUYỄN MINH ĐĂNG | 82067000045 | 20/06/2016 | 86/25 A1 Ông Ích Khiêm, P5, Q.11 | ||||||
| 7 | DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY | TV BKS | 024727402 | 30/09/2013 | 80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM | ||||
| DƯƠNG VĂN SANH | 80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM | ||||||||
| NGUYỄN THỊ MƯỜI | 80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM | ||||||||
| PHẠM THỊ TUYẾT PHƯỢNG | 341650868 | 80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM | |||||||
| 8 | VĂN TẮT CHIẾN | TV HĐQT; PTGĐ | 024686314 | 12/01/2007 | B1-98 MỸ THÁI 1, PMH, Q. 7, TP. HCM | 30,000 | 0.21% | ||
| Công Ty TNHH DP ĐỒ THÀNH | 0301160832 | 22/12/2014 | Đường số 2, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh | ||||||
| NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI | 022488986 | 15/06/2006 | B1-98 MỸ THÁI 1, PHÚ MỸ |
Trang 8/8
| HƯNG, Q7, TP. HCM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BÙI CÔNG SƠN | TV BKS | 025133345 | 12/11/2009 | 118A/11 LÝ THƯỜNG KIỆT, P7, Q10, HCM | ||||
| PHẠM THỊ TUYẾT NGA | 023274527 | 24/10/2012 | 118A/11 Lý Thường Kiệt, F7, Q10, TP. HCM | ||||||
| 10 | VÕ THÀNH NHÂN | KT Trưởng | 211733397 | 13/02/2013 | An Hòa, An Lão, Bình Định | ||||
| NGUYỄN THỊ LỜI | 052148004205 | 18/05/2023 | An Hòa, An Lão, Bình Định |
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
| Số TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
| Không có |
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.(không)
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Date: 2023.01.18 13:26:06
+07'00'
