CPM

Công ty Cổ phần S.P.M

Số: 2007/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 08 3750 7496 Fax: 08 3877 1010 Email: [email protected]
Vốn điều lệ: 140.000.000.000 VNĐ
Mã chứng khoán: SPM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	-

II. Hội đồng quản trị:

Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch	2/2	100%
02	Huỳnh Phú Hải	Phó Chủ tịch	2/2	100%
03	Đỗ Thị Mai	Thành viên	2/2	100%
04	Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên	2/2	100%
05	Đào Hữu Khôi	Thành viên	2/2	100%

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:
Giám sát chặt chẽ công tác thực thi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2020:
Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh; chuyển nhượng các dự án không hiệu quả.
Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Kỳ ngày: 20/7/2020 16:53:12

Trang 1/7

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Tham mưu cho HĐQT theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển; nhân sự; lương thưởng; kiểm toán nội bộ.
Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0601/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2020.
2	0203/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Triển khai thực hiện sản phẩm mới thuộc Thiết bị y tế

III. Ban kiểm soát:

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Ngô Quốc Dũng	Trưởng BKD	1/1	100%
2	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên	1/1	100%
3	Dương Nguyễn Trưởng Huy	Thành viên	1/1	100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2019.
Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tham luận với Ban ban giám khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.
Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

Trang 2/7

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Địa chỉ
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	CT HĐQT	LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN
2	ĐÀO KIỂM KHUẾ		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
3	TRẦN THỊ SỨU		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG		D17/27 A2 TÂN HÒA ĐỒNG, P. BÌNH TRỊ ĐỒNG, Q. BÌNH TÂN
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM		403 LÊ ĐẠI HÀNH P. 11 Q. 11, TPHCM
6	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH		88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
7	ĐÀO HỮU NGỰ		88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
8	ĐÀO HỮU KHỎI	TV HĐQT	C4 BỨU LONG, P15, Q10, HCM
9	ĐÀO HỮU NGÔI		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
10	ĐÀO HỮU VIỆT		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
11	ĐÀO HỮU HUY		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
12	ĐÀO THỊ LỆ UYẾN		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
13	NGUYỄN THẾ KỶ	TGD - TV HĐQT	96A/3 TRƯƠNG VĨNH KỲ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
14	NGUYỄN THỊ NGHI HUYÊN		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KỲ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KỲ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM

Trang 3/7

Trang 4/7

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Địa chỉ
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT	SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI
21	ĐỖ THỊ HẰNG		P411 NHÀ 5B TT ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN – Hà Nội
22	ĐỖ THỊ TUYẾT		20 TỔ 46 BỐ XUYÊN, THÁI BÌNH
23	HUỲNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT	THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
24	HUỲNH THÂN		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
25	HUỲNH QUỐC THỊNH		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
26	HUỲNH QUỐC TUẤN		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
27	HUỲNH THỊ KIM LOAN		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
28	LÊ QUANG MAI		13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM
29	NGÔ QUỐC DÛNG	Trưởng BKS	87/7 TỔ 25, P.18, Q.Tân Bình, TPHCM
30	LÊ THỊ HUYẾN		13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM
31	LÊ HỒNG MẠNH		13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM
32	VĂN TẮT	PTGĐ	B1-98 MỸ THÁI 1, PMH,

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Địa chỉ
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	CT HĐQT	LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN
2	ĐÀO KIỂM KHUẾ		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
3	TRẦN THỊ SỨU		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG		D17/27 A2 TÂN HÒA ĐỒNG, P. BÌNH TRỊ ĐỒNG, Q. BÌNH TÂN
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM		403 LÊ ĐẠI HÀNH P. 11 Q. 11, TPHCM
6	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH		88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
7	ĐÀO HỮU NGỰ		88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
8	ĐÀO HỮU KHỎI	TV HĐQT	C4 BỨU LONG, P15, Q10, HCM
9	ĐÀO HỮU NGÔI		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
10	ĐÀO HỮU VIỆT		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
11	ĐÀO HỮU HUY		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
12	ĐÀO THỊ LỆ UYẾN		87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
13	NGUYỄN THẾ KÝ	TGD - TV HĐQT	96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
14	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ,

Trang 5/7

Trang 6/7

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Địa chỉ
			QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN		96A/3 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT	SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI
21	ĐỖ THỊ HẰNG		P411 NHÀ 5B TT ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN – Hà Nội
22	ĐỖ THỊ TUYẾT		20 TỐ 46 BỐ XUYÊN, THÀI BÌNH
23	HUỲNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT	THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
24	HUỲNH THÂN		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
25	HUỲNH QUỐC THỊNH		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
26	HUỲNH QUỐC TUẤN		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
27	HUỲNH THỊ KIM LOAN		THỊ VÀI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÛNG TÀU
28	LÊ QUANG MAI		13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM
29	NGÔ QUỐC	Trưởng	87/7 TỐ 25, P.18, Q.Tân

Trang 7/7

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Địa chỉ
	DŨNG	BKS	Bình, TPHCM
30	LÊ THỊ HUYỀN		13B5, CƯ XẢ 304, P25, Q. BÌNH THANH, HCM
31	LÊ HỒNG MẠNH		13B5, CƯ XẢ 304, P25, Q. BÌNH THANH, HCM
32	VĂN TẮT CHIẾN	PTGD	B1-98 MỸ THÁI 1, PMH, Q. 7, TP. HCM
33	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI		B1-98 MỸ THÁI 1, PHÚ MỸ HƯNG, Q7, TP. HCM
34	BÙI CÔNG SƠN	KT Trường	118A/11 LÝ THƯỜNG KIỆT, P7, Q10, HCM

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

AI assistant

Công ty Cổ phần S.P.M Governance Information 2020

66977_rns_2020-07-21_1b95900d-057d-4d97-b7f4-6282ec1c73f6.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

II. Hội đồng quản trị:

AI assistant

Công ty Cổ phần S.P.M — Governance Information 2020

66977_rns_2020-07-21_1b95900d-057d-4d97-b7f4-6282ec1c73f6.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

II. Hội đồng quản trị:

More from Công ty Cổ phần S.P.M

Công ty Cổ phần S.P.M Governance Information 2020