CỘNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Công ty : CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Mã chứng khoán: SPM

Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại : (84-8) 3750 7496
Fax: (84-8) 3877 1010

Website : www.spm.com.vn
email: [email protected]

Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn
Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung công bố:

Biên bản họp HĐQT ngày 08/09/2022 về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Đại Diện Pháp Luật
Nghị Quyết HĐQT ngày 08/09/2022 về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Đại Diện Pháp Luật

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 08/09/2022, địa chỉ www.spm.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Lưu:
- Như trên
- VP SPM

BÙI CÔNG SƠN

ĐHCĐ 2021 SPM
Được quét bằng CamScanner

SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M. (S.P.M CORPORATION)

Lô 51, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 38623747 /37507496 Fax: (84-8) 3862 3748 /38771010

Website: www.spm.com.vn

Số: 09/202022-NQ-ĐHQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc- Đại Diện Pháp Luật

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 08/09/2022 và kết quả thống nhất của Hội Đồng Quản Trị;

THỜI GIAN: 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2022.

ĐỊA ĐIỂM: Tại Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm Của Ông Nguyễn Thế kỷ chức vụ Tổng Giám Đốc

Điều 2. Căn cứ vào Đạo đức và uy tín của Ông Nguyễn Thế Quyền, Hội Đồng Quản Trị quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền vào chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần SPM và là người đại diện pháp luật kể từ ngày 15/09/2022

Điều 3. Ban Tổng Giám Đốc và tất cả các phòng ban trong công ty thực thi Nghị Quyết này kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông Nguyễn Thế Quyền được hưởng mọi quyền lợi và chính sách dành cho tổng Giám Đốc.

Nghị quyết này đã được Các thành viên Hội Đồng Quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua.

Chủ tịch HĐQT
Đào Hữu Hoàng

Được quét bằng CamScanner

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, lúc 09 giờ 30, ngày 08 tháng 09 năm 2022 tại Công ty Cổ Phần S.P.M, địa chỉ: Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần S.P.M gồm có:

Ông: ĐÀO HỮU HOÀNG
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: NGUYỄN THẾ KỶ
Chức vụ: Thành viên
Bà: ĐỖ THỊ MAI
Chức vụ: Thành viên
Bà: NGUYỄN HOÀNG HÀ
Chức vụ: Thành viên độc lập
Ông: ĐÀO HỮU KHÔI
Chức vụ: Thành viên

Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản Trị thống nhất như sau:

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Kỷ.
Căn cứ vào đạo đức và uy tín của Ông Nguyễn Thế Quyền. Ông Nguyễn Thế Quyền sinh ngày 06/10/1989, Học vị Dược sĩ Đại học, Hiện đang giữ chức Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất của Công ty Cổ Phần SPM.

Nay hội đồng quản Trị Công ty Cổ Phần SPM thống nhất Đồng ý với đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế kỷ, và đồng thời Bổ Nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền vào chức Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần SPM, là người đại diện pháp luật cho Công ty Cổ Phần SPM từ ngày 15/09/2022.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên cùng nhất trí với nội dung nêu trên và đồng ý ký tên xác nhận.

Đào Hữu Hoàng