Công ty Cổ phần S.P.M — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2806/2023/SPM/CBTT
Tp.HCM, Ngày 28 tháng 06 năm 2023

CỘNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Công ty : CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Mã chứng khoán: SPM
Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 3750 7496
Fax: (84-8) 3877 1010
Website : www.spm.com.vn
email: son.bc@spm.com.vn
Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn
Loại thông tin công bố: Thường niên.

Nội dung công bố: các tài liệu hoàn tất cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 28-06-2023
- Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2023
- Biên Bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đại hội đồng cổ đông 2023
- Danh sách đại biểu tham dự trực tuyến 2023
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nhân sự đoàn,
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tờ trình 2023
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023.
- Tài liệu đại hội Báo cáo HĐQT, Báo cáo BTGĐ, Báo cáo ban kiểm soát, Tờ Trình.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 28/06/2023, địa chỉ www.spm.com.vn , mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Lưu:
- Như trên
- VP SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Digitally signed by CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận Bình Tân, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M.
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302271207
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-06-28 14:27:28
Foxit Reader Version: 10.0.1

BÙI CÔNG SƠN

ĐHCĐ 2023 SPM

---

CPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
• Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/06/2023 và kết quả biểu quyết tại Đại hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo

• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
• Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
• Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

• không chia cổ tức

Điều 5: Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024:

• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 6: Thông qua Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

BÙI CÔNG SƠN
Ban kiểm soát

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỘA ĐOÀN
ĐÀO HỮU HOÀNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THẾ QUYỀN
Tổng giám đốc

Được quát bằng CamScanner

---

SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM

Ngày 28 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2023 tại hội trường văn phòng SPM, Địa chỉ: C4, Bửu Long, Phường 15, Q.10, TP.HCM. Công ty Cổ phần S.P.M tiến hành Đại hội cổ đông thưởng niên năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự:

• Các thành viên Hội đồng quản trị;
• Các thành viên Ban tổng giám đốc;
• Các thành viên ban kiểm soát;
• Cổ đông Công ty;
• Khách mời.

2. Ban chủ tọa đại hội:

• Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
• Ông Nguyễn Thế Quyền - Tổng giám đốc
• Bà Nguyễn Hoàng Hà - Thành viên

3. Tính hợp pháp, hợp lệ đại hội:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 31/05/2021 của Trung tâm Lưu ký (*)	431	13.770.000	100,00%
2	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội	392	2.908.810	21,12%
3	Cổ đông tham dự Đại hội (**)	39	10.861.190	78,88%

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thưởng niên năm 2022 đủ điều kiện tổ chức.

Được quét bằng CamScanner

---

CPM

II. Nội dung đại hội

1. Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội
2. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
   (chi tiết tài liệu đính kèm)

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu	2021	2022
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	2,80%	3,40%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	2,6%	3,0%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	1,90%	2,20%
Khả năng thanh toán nhanh	2,93 lần	3,17 lần
Vòng quay hàng tồn kho	12,14 vòng	11,8 vòng

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 tăng trưởng hơn so với năm 2021
do công ty tiết giảm chi phí đồng thời tăng cường bán hàng sản phẩm lợi nhuận tốt

1. Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
   và định hướng kế hoạch năm 2023
2. Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
3. Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.

4. Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để tăng sức cạnh tranh

5. Ông Bùi Công Sơn, đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022
   Báo cáo đánh giá tốt hoạt động quản lý, tuân thủ pháp luật và quy chế của Công ty; báo cáo tài chính hợp lý và minh bạch.

6. Bà Nguyễn Hoàng Hà - TV HĐQT trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
   +Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 của Ban TGĐ
   +Báo cáo hoạt động 2022 của HĐQT
   +Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022
   +Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán
   +Kế hoạch SXKD năm 2023
   +Phân phối lợi nhuận năm 2022
   +Đơn vị kiểm toán 2024 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
   +Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;

Được quét bằng CamScanner

---

S.P.M

1. Phần thảo luận, đóng góp ý kiến:

Câu hỏi:

1. Tại sao năm 2022 không chia cổ tức

2. Do tình hình kinh tế năm 2023 không được thuận lợi công ty cần nguồn lực kinh tế để dự phòng và giảm áp lực vay vì lãi suất tăng cao hơn so với năm trước

3. Theo như báo cáo quý 1-2023 so với quý 1-2022 doanh số giảm đáng kể 48% nguyên nhân dẫn đến tình trạng này

4. Nguyên nhân sụt giảm có 2 nguyên nhân, thứ nhất là định hướng cty sẽ ko ưu tiên bán hàng thương mại chỉ đầu tư vào hàng sản xuất, thứ hai do tình hình chung của nền kinh tế hàng hóa chậm mặc dù ngành dược là ngành thiết yếu nhưng cũng giảm theo đặc biệt mặt hàng thực phẩm chức năng
5. Giải pháp ưu tiên tìm thị trường xuất khẩu mới đến nay chúng tôi cũng đã ký được 1 số hợp đồng sản xuất TP chức năng xuất qua mỹ

3- Nhà máy sản xuất thuốc tiên khi nào vào hoạt động được, lý do chậm trễ
- Hiện tại tình hình cty đã nộp HS sản phẩm cho cục quản lý dược nhưng chưa được cấp nhà máy cũng đã xét xong GMP

---

M

7. Kết quả kiểm phiếu

Số lượng cổ đông tham dự: 39
Đại diện cho: 10,861,190 cổ phần
Tương đương: 78.88% cổ phần có quyền biểu quyết

Ông Võ Thành Nhân - đại diện Ban thư ký công bố kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG	TÔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT		KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
		Cổ đông	Cổ phần	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 của Ban TGE	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%
2	Báo cáo hoạt động 2022 của HĐQT	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%
4	Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%
5	Kế hoạch SXKD năm 2023	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%
7	Đơn vị kiểm toán 2024 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%
8	Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;	39	10,861,190	10,861,190	100%	-	0%	-	0%

Ghi chú:
- Những cổ đông tham dự nhưng không biểu quyết xem như không có ý kiến
- Chi tiết dữ liệu biểu quyết công bố tại website spm.com.vn
- Cổ đông tham dự bao gồm cổ đông ủy quyền

SPM

III. Kết luận đại hội

Đại hội cổ đông thống nhất gia cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả các đại hội ký tiếp theo.

Biên bản này lập thành 5 bản và được đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn bản vào lúc 11h 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA ĐOÀN

BÙI CÔNG SƠN
Ban kiểm soát

ĐÀO HỮU HOÀNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THẾ QUYỀN
Tổng giám đốc

NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ
Ban thư ký

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIÉM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần S.P.M năm 2023

Vào hồi 09 giờ, 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

• Ông: Võ Thành Nhân
• Ông: Bùi Công Sơn
• Bà: Ôn Ngọc Lan
• Ông: Dương Nguyễn Trường Huy

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

• Số lượng Đại biểu tham gia: 39
• Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết chiếm: 78,8757% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIÉM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THÀNH VIÊN BAN KIÉM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TƯƠNG BAN
Võ Thành Nhân

CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—000—

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Giờ in báo cáo: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần S.P.M

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

| STT | Mã Đại biểu | Họ và tên
Đại biểu | Số lượng
phiếu biểu quyết
sở hữu | Số lượng phiếu biểu
quyết
nhân ủy quyền | Tổng số lượng
phiếu biểu quyết đại
diện | Tỉ lệ | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPM.000007 | BÙI XUÂN KHOA | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,0073% | 15:04 26/06/2023 |
| 2 | SPM.000066 | LÊ MINH HOÀN | 431.620 | 0 | 431.620 | 3,1345% | 09:55 27/06/2023 |
| 3 | SPM.000067 | LÊ MINH HOÀN | 4.900 | 0 | 4.900 | 0,0356% | 10:16 27/06/2023 |
| 4 | SPM.000078 | LÊ THỊ ANH ĐÀO | 100 | 0 | 100 | 0,0007% | 10:18 27/06/2023 |
| 5 | SPM.000132 | NGUYỄN NGÔ
HOÀNG VIÊN | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,0073% | 10:20 27/06/2023 |
| 6 | SPM.000135 | NGUYỄN NGỌC MỸ
QUYỀN | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,0073% | 10:40 27/06/2023 |
| 7 | SPM.000149 | NGUYỄN THẾ KỶ | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,2179% | 10:41 27/06/2023 |
| 8 | SPM.000169 | NGUYỄN THỊ MỸ
HIÊN | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,0218% | 10:42 27/06/2023 |
| 9 | SPM.000171 | NGUYỄN THỊ NGHI
HUYỀN | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,0799% | 10:43 27/06/2023 |
| 10 | SPM.000180 | NGUYỄN THỊ
QUỲNH ANH | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,0145% | 10:44 27/06/2023 |
| 11 | SPM.000181 | NGUYỄN THỊ
QUỲNH CHÂU | 290 | 0 | 290 | 0,0021% | 10:45 27/06/2023 |

1/3
Được quét bằng CamScanner

| STT | Mã Đại biểu | Họ và tên
Đại biểu | Số lượng
phiếu biểu quyết
sở hữu | Số lượng phiếu biểu
quyết
nhân ủy quyền | Tổng số lượng
phiếu biểu quyết đại
diện | Tỉ lệ | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | SPM.000182 | NGUYỄN THỊ
QUỲNH GIAO | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,0363% | 10:47 27/06/2023 |
| 13 | SPM.000183 | NGUYỄN THỊ
QUỲNH HƯƠNG | 245.845 | 0 | 245.845 | 1,7854% | 10:48 27/06/2023 |
| 14 | SPM.000184 | NGUYỄN THỊ
QUỲNH NHƯ | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,0290% | 10:49 27/06/2023 |
| 15 | SPM.000197 | NGUYỄN TIẾN
QUẢNG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,0363% | 10:51 27/06/2023 |
| 16 | SPM.000249 | PHẠN VĂN TRÍ | 10 | 0 | 10 | 0,0001% | 10:52 27/06/2023 |
| 17 | SPM.000263 | PHẠM THỊ PHƯƠNG
THẢO | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,0145% | 10:53 27/06/2023 |
| 18 | SPM.000280 | TRƯƠNG LINH CHI | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,0145% | 10:55 27/06/2023 |
| 19 | SPM.000360 | ĐÀO HỮU HOÀNG | 6.198.120 | 0 | 6.198.120 | 45,0118% | 10:56 27/06/2023 |
| 20 | SPM.000361 | ĐÀO HỮU HOÀNG
VŨ | 1.769.020 | 0 | 1.769.020 | 12,8469% | 10:57 27/06/2023 |
| 21 | SPM.000337 | VĂN TẮT CHIẾN | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,2179% | 10:58 27/06/2023 |
| 22 | SPM.000347 | VƯƠNG THỊ MỘNG
HOA | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,0182% | 10:59 27/06/2023 |
| 23 | SPM.000348 | VƯƠNG ĐỈNH
HOÀNG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,0182% | 10:59 27/06/2023 |
| 24 | SPM.000384 | ĐỖ THỊ MAI | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7,2622% | 11:01 27/06/2023 |
| 25 | SPM.000380 | ĐỖ THỊ HẰNG | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,1816% | 11:02 27/06/2023 |
| 26 | SPM.000373 | ĐẶNG NGỌC HỒ | 121.500 | 0 | 121.500 | 0,8824% | 11:03 27/06/2023 |
| 27 | SPM.000362 | ĐÀO HỮU HUY | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,0363% | 11:04 27/06/2023 |
| 28 | SPM.000363 | ĐÀO HỮU KHỐI | 409.935 | 0 | 409.935 | 2,9770% | 11:05 27/06/2023 |

2/3

CÔ PHẦN S.P.M

Ngày 28 tháng 6 năm 2023

BAN KIỂM TRA TỪ CÁCH ĐẠI BIỂU

VŨ-THÁNH NHÂN

3/3

CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2023

Vào hồi 09 giờ 13 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

• Ông: Võ Thành Nhân
• Ông: Bùi Công Sơn
• Bà: Ôn Ngọc Lan
• Ông: Dương Nguyễn Trường Huy

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần S.P.M tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 39
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0
Đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết
Chiếm: 78,8757% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Nhân sự Đoàn Chủ tọa
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1/4
Được quét bằng CamScanner

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Nhân sự Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/4

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Chương trình Đại hội

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 13 phút ngày 28 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2023.

Ngay 28 tháng 6 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIẾM PHIẾU

Bùi Công Sơn

TRƯỜNG BAN KIẾM PHIẾU

Ôn Ngọc Lan

THÀNH VIÊN BAN KIẾM PHIẾU

Dương Nguyễn Trường Huy

TRUỞNG BAN KIẾM PHIẾU

Võ Thành Nhân

4/4

CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Ban kiểm phiếu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Ngày 28 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2023

Vào hồi 09 giờ 56 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần S.P.M tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 39
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0
Đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết
Chiếm: 78,8757% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

• Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
• Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Giám đốc về sản xuất kinh doanh năm 2022

1/6
Được quét bằng CamScanner

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch 2023

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

2/6
Dược quét bằng CamScanner

Dược quét bằng CamScanner

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã qua kiểm toán

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

3/6

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 06: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 08: Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 56 phút ngày 28 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2023.

5/6
Dược quét bằng CamScanner

Thành Viên BAN KIẾM PHIẾU

Bùi Công Sơn

TRƯỜNG BAN KIẾM PHIẾU

Võ Thành Nhân

Ôn Ngọc Lan

Dương Nguyễn Trường Huy

CỘNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Ban kiểm phiếu

Vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tổng số tờ phiếu họp lệ: 39 đại diện cho: 10.861.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1/3
Được quét bằng CamScanner

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 10 phút ngày 28 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2023.

Thành Viên Ban Kiểm Phiếu

TRƯỜNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

3/3

Dược quét bằng CamScanner

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2022

（）

THÁNG 06/2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần S.P.M.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần S.P.M được tổ chức ngày 28 tháng 06 năm 2023 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

• Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2022.
• Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Tham luận với Ban ban giám khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS không nhận thủ lao.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2022

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng tài sản	1.065.475
Tài sản ngắn hạn	913.681
Tài sản dài hạn	151.794
Nguồn vốn	1.065.475
Nợ phải trả	269.677

2

Vốn chủ sở hữu 795.798

Kết quả kinh doanh các năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng doanh	697.239.582.500
Lợi nhuận trước thuế	30.536.313.852
Thuế TNDN hiện hành	6.697.016.064
Thuế TNDN hoãn lại	(56.182.028)
Lợi nhuận sau thuế	23.895.479.816
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.735

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

• HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý HĐSXKD của Công ty theo thẩm quyền: Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban điều hành, trong năm HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp triển khai kế hoạch bán hàng, triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới, ...

• Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật, định hướng HĐSXKD

• Ban điều hành: Hoạt động của ban điều hành theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp, triển khai kế hoạch SX và KD đến từng phòng ban, giám sát hoạt động chặt trẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh, giải quyết các vấn đề nhanh nhất trong quá trình SXKD.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.

Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Tình hình chung do diễn biến 06 tháng cuối năm có những biến động ảnh hưởng đến kinh tế của toàn thế giới và Việt Nam, nó ảnh hưởng tất cả các ngành nghề nói chung và ngành dược cũng không tránh khỏi những hệ lụy nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng để đạt được doanh thu như năm 2022 là một nỗ lực chung của cả tập thể Công ty,

2. Kiến nghị:

• Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát

• Giải quyết các tồn đọng đầu trong đầu tư

• Tích cực thu hồi nợ

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 tập chung vào các nội dung sau:

• Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý
• Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2023
• Giám sát tình hình HDSXKD, công tác tài chính
• Giám sát các kiến nghị của ban kiểm soát

Trên đây là báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Bùi Công Pôn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2022

CHẠN

THÁNG 06/2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Theo Vietnam Report, thị trường ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược phẩm Việt Nam nói riêng đang gia tăng nhanh chóng. Nỗ lực của Chính phủ nhằm làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là một trong những động lực phát triển ngành.

Thêm vào đó, Việt Nam là 1 trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới; nhận thức của người tiêu dùng đối với chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và thu nhập của người dân cao hơn, khiến chi tiêu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người nói riêng sẽ nhiều hơn.

Thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đạt giá trị 16,2 tỷ USD vào năm 2020, chiếm 6,0% GDP. Tổng chi tiêu cho y tế tăng từ 16,1 tỷ USD vào năm 2017 lên hơn 20 tỷ USD năm 2021, dự kiến đạt 23,3 tỷ USD vào năm 2025 và 33,8 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR (2020-2030) là 7,6%. Chi tiêu cho dược phẩm cũng tăng đến hơn 6,6 tỷ USD trong năm 2021.

SSI Research giữ quan điểm trung lập về triển vọng ngành dược trong năm 2023. Theo đó, tăng trưởng của ngành sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dấn lên. SSI kỳ vọng doanh thu ngành dược tăng 8%, đạt 169 ngàn tỷ đồng (7.2 tỷ USD) vào năm 2023. Bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết khía cạnh, nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu chăm sóc sức khỏe.

Đại án Việt Á đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đấu thầu kênh ETC trong năm 2022. Theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) lũy kế 11 tháng, tổng giá trị trùng thầu giảm đáng kể về mức 40.000 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ), trong đó thuốc nội địa và thuốc ngoại còn 12.000 tỷ đồng (giảm 28%) và 28.000 tỷ đồng (giảm 9%), tương ứng chiếm tỷ trọng 31% và 69%.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2023).

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0301/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2022.	100%
2	0203/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.	100%
3	0405/NQHĐQT-2022	04/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
4	2806/2022/NQ-HĐQT.SPM	29/06/2022	Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 1 năm 2021	100%
5	09/2022-NQ-ĐHQT	08/09/2022	Thay đổi thành viên ban tổng giám đốc	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	1611/2022-NQ-HĐQT.SPM	16/11/2022	Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2021	100%
7	0512/2022-NQ-HĐQT.SPM	05/12/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023	100%

1. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

2. Giám sát chặt chẽ đồng thời thực thi, định hướng các giải pháp sản xuất bán hàng trong điều kiện dịch bệnh để cố gắng hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.

3. Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2023:
4. Tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ngành nghề kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh bán hàng vào các chuỗi nhà thuốc lớn.
5. Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
6. Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.

7. Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

8. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:
   HĐQT và BKS không nhận thù lao

9. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Thực hiện và hỗ trợ BTGD hoàn thành các mục tiêu:

• Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
• Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.
• Nghiên cứu các sản phẩm mới để phù hợp với xu thế thị trường để tăng sức cạnh tranh.
• Đẩy mạnh gia công, xuất khẩu giảm giá thành tăng sức cạnh tranh.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	140
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	400
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15
4	EPS	đồng/CP	1.089
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu	%	3.8%
6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	10.7%

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Được quát bằng CamScanner

Không có

1. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2022, Thành viên HĐQT đã cố gắng hết sức trong việc góp ý, hoàn thiện, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, nhưng do tác động của việc suy thoái kinh tế cộng với một số tiêu cực trong đấu thầu như đã nêu trên nên có những việc chưa thể hoàn thiện trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M. (S.P.M CORPORATION)

Lô 51, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 38623747 / 37507496 Fax: (84-28) 3862 3748 / 38771010

Website: www.spm.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
• Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
• Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần S.P.M.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần SPM kính trình Quý Cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

• Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2022.
• Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
• Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
• Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
• Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	140
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	400
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15
4	EPS	đồng/CP	1.089
5	Tỷ suất LNST / Doanh thu	%	3.75%
6	Tỷ suất LNST / Vốn điều lệ	%	10.7%

Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

• Không chia cổ tức

Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

Sau khi tiếp xúc làm việc với Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

• Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
• Tên viết tắt : A&C

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SPM (tt)

• Địa chỉ : 02 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung 08: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HOÀNG

28/06/2023

28/06/2023

Hoạt động sản xuất

• Đạt tiêu chuẩn GMP WHO
• Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016; ISO 22000 và HACCP;
• Năm 2022 sản xuất hơn 326 triệu đơn vị sản phẩm, cung ứng đầy đủ, kịp thời đơn hàng của khách hàng.

Hoạt động Phòng QA

• Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý GMP, nhằm đảm bảo 100% sản phẩm đạt chất lượng khi xuất xưởng.
• Thẩm định quy trình sản xuất cho các sản phẩm có quy trình sản xuất ổn định.
• Hoàn thành thẩm định hiệu năng các thiết bị và các hệ thống phụ trợ, thiết bị đo lường.
• Giám sát, duy trì hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, quản lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định pháp luật.

Như vậy, có thể thấy nhà máy tăng nhẹ sản lượng điều này phản ánh đúng tình hình kinh tế so với năm 2021.

Hoạt động Phòng QC

• Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, duy trì công tác phòng chống cháy nổ, an toàn sản xuất.
• Trang bị thiết bị hiện đại đáp ứng kịp thời quy mô phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty.

2 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

• Kết quả kinh doanh năm 2022
• Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu
• Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022
• Một số chỉ tiêu tài chính

Hoạt động kho hàng

• Đạt tiêu chuẩn GSP về nhiệt độ, độ ẩm.
• Ứng dụng hệ thống mạng, phần mềm hiện đại trong công tác quản lý nhập xuất, tồn kho đạt hiệu quả cao, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, công tác bán hàng nhanh chóng, kịp thời.
• Kho được bố trí thành những phân khu riêng biệt thuận lợi trong công tác quản lý: kho bảo quản, kho mát, kho lạnh.

Kết quả kinh doanh năm 2022

Nội dung	Kế hoạch	Kỳ trước	Kỳ này	So với kế hoạch	So với kỳ trước
Doanh thu thuần	500.00	709.89	697.23	39.4%	-1.8%
Lợi nhuận trước thuế	15.00	26.21	30.53	103.5%	16.5%
Lợi nhuận sau thuế	12.00	20.19	23.89	99.1%	18.3%

Mặc dù doanh thu thuần có giảm nhẹ so với năm trước, tuy nhiên lợi nhuận đều tăng đáng kể so với kế hoạch và cùng kỳ. Cụ thể: Lợi nhuận tăng gấp đôi kế hoạch và 18.3% so với năm 2021.

Bán hàng

• Tình hình bán hàng năm 2022 là ổn định, đây là biểu hiện của quá trình tái cấu trúc toàn diện công ty. Phản ánh kết quả từ chiến lược dự trữ nguyên vật liệu trong bối cảnh nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy do tình hình chung của thế giới, giá nhiên liệu tăng.
• Năm 2022, SPM chủ trương cơ cấu danh mục sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Bảo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu

(tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ (+/-)
Vốn cổ phần	140	140	0.00%
Thặng dư vốn cổ phần	211	211	0.00%
Cổ phiếu quỹ	(10)	(10)	0.00%
Lợi nhuận chưa phân phối	444	454	2.25%
Tổng cộng	785	795	1.27%

Marketing

• Tiếp tục các hoạt động duy trì và phát triển các thương hiệu mạnh: MyVita, Eugintol, Mypara...
• Các hoạt động từ thiện: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa, chăm lo sức khỏe người cao tuổi...
• Tổ chức Hội nghị khách hàng trên toàn quốc, trong đó tập trung các tỉnh thành đạt kết quả cao.

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2021	31/12/2022
Tài sản ngắn hạn	100	882 tỷ	914 tỷ
Tài sản dài hạn	200	186 tỷ	151 tỷ
TỔNG TÀI SẢN	270	1,068 tỷ	1,065 tỷ
Nợ phải trả	300	282 tỷ	269 tỷ
Vốn chủ sở hữu	400	786 tỷ	796 tỷ
TỔNG NGUỒN VÒN	440	1,068 tỷ	1,065 tỷ

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2021	2022
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	2,80%	3,40%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	2,6%	3,0%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	1,90%	2,20%
Khả năng thanh toán nhanh	2,93 lần	3,17 lần
Vòng quay hàng tồn kho	12.14 vòng	11.8 vòng