Công ty Cổ phần S.P.M — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

CPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0906/2021/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 09 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Mã chứng khoán: SPM

Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại : (84-8) 3750 7496
Fax: (84-8) 3877 1010

Website : www.spm.com.vn
email: son.bc@spm.com.vn

Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn
Loại thông tin công bố: Thường niên.

Nội dung công bố:

Toàn bộ tài liệu về Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ĐHCĐ), bao gồm:

• Thông báo mời họp trực tuyến
• Chương trình họp
• Giấy ủy quyền
• Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT, Phiếu cầu cử BKS
• Tài liệu: Tờ trình, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám Đốc, Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021, Quy chế Đề cử, Bầu cử, HĐQT và BKS

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 09/06/2021, địa chỉ www.spm.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông” hoặc website: www.ezgsm.fpts.com.vn

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Lưu:
- Như trên
- VP SPM

Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo, chương trình họp, Ủy Quyền, Phiếu BQ, Phiếu bầu cử
2. Tài liệu: Tờ trình, BCBKS, BCHĐQT, BCBGD, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử

BÙI CÔNG SƠN

Tài liệu ĐHCĐ 2021 SPM
1/1
Scanned with CamScanner

---

SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Địa chỉ: Lô số 51 Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 7496 Fax: (028) 3877 1010

Website: www.spm.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN 8.P.M

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 9:00	• Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9:00 – 10:00	Khai mạc Đại hội:
• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;
• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;
• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;
• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;
• Thông qua Quy chế làm việc;
• Thông qua Chương trình Đại hội.
10:00 – 10:20	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau:
• Báo cáo của Ban Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2018-2019-2020;
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018-2019-2020 và Kế Hoạch 2021;
• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018-2019-2020;
10:20 – 10:30	Các tờ trình Đại hội
• Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019-2020 đã qua kiểm toán;
• Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021;
• Tờ trình Thủ lao đã chi năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
• Tờ trình Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
• Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022;
• Bãi nhiệm trưởng ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm;
• Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát;
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận
10:50 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
11:00 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:10 – 11:20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:30	• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Scanned with CamScanner

---

Sprm

Công ty Cổ phần S.P.M

Trụ sở chính: Lô số 51 Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, Phường Tân Tạo A,

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3750 7496 - Fax: (028) 3877 1010 - Website: www.sprm.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0302271207

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Kính gửi cổ đông : Địa chỉ :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần S.P.M trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 Công ty Cổ phần S.P.M như sau:

• Thời gian: Vào lúc 09:00, ngày 30/6/2021

Địa điểm: C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID-19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử, Quy chế làm việc tại.

• Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung Đại hội : Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.sprm.com.vn và xem tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 09/6/2021.

Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 30/6/2021.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 30/6/2021.

Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).

• Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Diện thoại:
Bùi Công Sơn	C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: son.bc@sprm.com.vn
Điện thoại: 0983 269 030

• Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Trân trọng.

Scanned with CamScanner

---

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hành Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Mã cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ... Email: ...

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ... (Bằng chữ: ... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ... Email(*): ...

Số cổ phần được ủy quyền: ... (Bằng chữ: ... cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch HĐQT
02	Huỳnh Phú Hải	Phó Chủ tịch HĐQT
03	Đỗ Thị Mai	Thành viên HĐQT
04	Đào Hữu Khôi	Thành viên HĐQT
05	Nguyễn Thế Ký	Thành viên HĐQT

Cách ghi:

• Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;
• Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

• Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
• Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần S.P.M năm 2021.
• Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần S.P.M.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

(*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

Scanned with CamScanner

---

SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SPM.000xxx

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Ban Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2018-2019-2020	☐	☐	☐
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018-2019-2020 và Kế Hoạch 2021	☐	☐	☐
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018-2019-2020	☐	☐	☐
Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 05: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 06: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 07: Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021	☐	☐	☐
Nội dung 08: Tờ trình Kế hoạch Thủ lao của Ban kiểm soát năm 2021	☐	☐	☐
Nội dung 09: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020	☐	☐	☐
Nội dung 10: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	☐	☐	☐
Nội dung 11: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cố đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 06 năm 2021
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Scanned with CamScanner

---

SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

☐

PHIẾU BẀU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MÃ ĐẠI BIỂU: SPM.000xxx

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu
(cho các ứng viên) | Số phiếu bầu
(cho từng ứng viên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VĂN TẮT CHIẾN | ☐ | |
| 2 | | ☐ | |
| 3 | | ☐ | |
| 4 | | ☐ | |
| 5 | | ☐ | |

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cân bầu. (1 người)
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 30 tháng 06 năm 2021
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Scanned with CamScanner

---

SPM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2021

日

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

MÃ ĐẠI BIỂU: SPM.000xxx

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	BÙI CÔNG SƠN	☐
2		☐
3		☐

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (1 người)
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Scanned with CamScanner

---

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CÓ PHẦN S.P.M

DẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2020

（）

THÁNG 06/2021

---

Kinh thưa: Quỹ vị cổ đông!

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần S.P.M.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần S.P.M được tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2021 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2020.

b. Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.

c. Tham luận với Ban ban giám khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Do tình hình dịch bệnh 2020 BKS không nhận thủ lao

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2020

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018-2019-2020 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Scanned with CamScanner

---

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018-2019-2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng tài sản	972.881	1.022.365	1.054.041
Tài sản ngắn hạn	667.276	835.959	869.265
Tài sản dài hạn	305.595	186.376	184.776
Nguồn vốn	972.881	1.022.365	1.054.041
Nợ phải trả	224.608	265.133	288.562
Vốn chủ sở hữu	748.273	757.232	765.479

Kết quả kinh doanh các năm 2018-2019-2020
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh	444.962.995.800	555.755.824.664	660.069.034.058
Lợi nhuận trước thuế	12.709.386.718	11.753.335.189	10.447.779.838
Thuế TNDN hiện hành	1.864.615.830	2.798.635.406	2.195.526.233
Thuế TNDN hoãn lại	66.167.628	(3.478.859)	4.519.532
Lợi nhuận sau thuế	10.778.603.260	8.958.178.642	8.247.734.073
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	783	651	599

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

• HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý HĐSXKD của Công ty theo thẩm quyền: Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban điều hành, trong năm HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp triển khai kế hoạch bán hàng, triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ...

Scanned with CamScanner

---

Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật, định hướng HĐSXKD

• Ban điều hành: Hoạt động của ban điều hành theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp, triển khai kế hoạch SX và KD đến từng phòng ban, giám sát hoạt động chặt trẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh, giải quyết các vấn đề nhanh nhất trong quá trình SXKD.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.

Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Tình hình chung ngành có giảm do dịch bệnh nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng để đạt được doanh thu như năm 2020 là một nỗ lực chung của cả tập thể Công ty, tuy nhiên lợi nhuận có giảm lý do giá nguyên liệu tăng, giá bán không tăng điều này cũng phù hợp với báo cáo tài chính

2. Kiến nghị:

Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát

Giải quyết các tồn đọng đầu trong đầu tư

Tích cực thu hồi nợ

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2021 tập chung vào các nội dung sau:

• Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý
• Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2021
• Giám sát tình hình HĐSXKD, công tác tài chính
• Giám sát các kiến nghị của ban kiểm soát

Trên đây là báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính chào !

Scanned with CamScanner

---

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2021

THÁNG 06/2021

Scanned with CamScanner

---

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngành dược phẩm, những khó khăn hàng đầu của DN dược trong đại dịch Covid-19. Cụ thể, 78,6% DN gặp khó khăn khi nhu cầu người sử dụng sản phẩm dược thay đổi; 57,1% DN khó khăn khi tiếp cận khách hàng mới, đứt gãy chuỗi cung ứng trong kinh doanh, giá hàng hóa đầu vào tăng và 35,7% DN khó khăn với sự cạnh tranh giữa các DN trong ngành. Nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu hiện chiếm tỷ trọng khoảng 80 - 90% nhu cầu ở Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 nguồn cung nguyên liệu dược phẩm lớn nhất, lần lượt chiếm 63,7% và 16,7% tỷ trọng nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu năm 2019. Dịch bệnh hầu như đã cắt đứt chuỗi cung ứng nguyên liệu của ngành dược trong 6 tháng đầu năm vì Trung Quốc và Ấn Độ - 2 công xưởng cung cấp nguyên liệu dược lớn nhất thế giới - bị gián đoạn với số người nhiễm Covid rất cao. Việc khan hiếm nguyên liệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với chi phí vận chuyển, phân phối tăng cao trong tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến đẩy giá nguyên liệu tăng cao. Thêm vào đó, Chính phủ yêu cầu kê khai thông tin người đến mua thuốc ho, hạ sốt, các sản phẩm khẩu trang và cồn sát khuẩn không được tăng giá cùng giãn cách toàn xã hội đã làm cho kênh OTC (kênh bán lẻ của các nhà thuốc, hiệu thuốc) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với kênh ETC (kênh đấu thầu trong bệnh viện), việc siết chặt để đảm bảo không có lây nhiễm trong bệnh viện kéo theo số bệnh nhân tới khám rất hạn chế, thậm chí một số nơi đã đóng cửa các khoa không cấp thiết nên kênh phân phối này hầu như bị khóa chặt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2021).

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Được tổ chức vào các ngày 06/01/2020, 02/03/2020, 22/07/2020, 05/10/2020

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2020.	100%
2	0203/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Triển khai thực hiện sản phẩm mới thuộc Thiết bị y tế	100%

Scanned with CamScanner

---

3	2207/2020/ NQ-HĐQT	22/07/2020	Rà soát, xử lý các dự án đầu tư không trọng yếu, chấm dứt hoặc chuyển giao các dự án không trọng yếu.	100%
4	0510/2020/ NQ-HĐQT	05/10/2020	Triển khai sản phẩm mới dạng thực phẩm chứ năng, bảo vệ sức khỏe.	100%

1. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

2. Giám sát chặt chẽ công tác thực thi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.

3. Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2020:
4. Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh; chuyển nhượng các dự án không hiệu quả.
5. Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
6. Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.

7. Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

8. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Do năm 2020 tình hình dịch bệnh nên HĐQT và BKS không nhận thù lao

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Thực hiện và hỗ trợ BTGD hoàn thành các mục tiêu:

• Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
• Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.
• Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để tăng sức cạnh tranh

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Không có

1. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có

Scanned with CamScanner

---

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2020 Thành viên HĐQT đã cố gắng hết sức trong việc góp ý, hoàn thiện, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, nhưng do tác động của dịch bệnh quá nặng nề nên có những việc chưa thể hoàn thiện trong năm 2020.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cố đông năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Scanned with CamScanner

---

09/06/2021

Hoạt động kho hàng

• Đạt tiêu chuẩn GSP về nhiệt độ, độ ẩm.
• Ứng dụng hệ thống mạng, phần mềm hiện đại trong công tác quản lý nhập xuất, tồn kho đạt hiệu quả cao, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, công tác bán hàng nhanh chóng, kịp thời.
• Kho được bố trí thành những phân khu riêng biệt thuận lợi trong công tác quản lý: kho lạnh, kho mát, tủ đông.

---

09/06/2021

Kết quả kinh doanh năm 2020

So sánh với năm 2019
- 2019 = 2020
- Đơn vị: tỷ đồng

( Đọc thêm báo cáo tài chính đính kèm)

12

Kết quả kinh doanh năm 2020

So sánh với kế hoạch
- Kế hoạch
- Thực hiện
- Đơn vị: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh không được như mong đợi, thể hiện những khó khăn nhất định đối người công ty nói riêng và ngành dược nói chung

( Đọc thêm báo cáo tài chính đính kèm)

13

---

09/06/2021

Bán hàng

• Tình hình bán hàng qua các năm 2018-2019-2020 là ổn định, đây là hiệu quả của quá trình tái cấu trúc công ty.
• Năm 2020, SPM chủ trương cơ cấu danh mục sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Bên cạnh đó tiến hành thanh lý hoặc chuyển nhượng các dự án ngoài ngành để tập trung phát triển dược.

---

Marketing

• Tiếp tục các hoạt động duy trì và phát triển các thương hiệu mạnh: MyVita, Eugintol, Mypara...
• Các hoạt động từ thiện: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa, chăm lo sức khỏe người cao tuổi...
• Tổ chức Hội nghị khách hàng trên toàn quốc, trong đó tập trung các tỉnh thành đạt kết quả cao.

---

09/06/2021

Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu

(tý đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ (+/-)
Vốn cổ phần	140	140	0.00%
Thặng dư vốn cổ phần	211	211	0.00%
Cổ phiếu quỹ	(10)	(10)	0.00%
Lợi nhuận chưa phân phối	416	424	1.92%
Tổng cộng	757	765	1.06%

16

Tình hình tài chính tại ngày 31/12

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Tài sản ngắn hạn (triệu đồng)	667.276	835.959	869.265
Tài sản dài (triệu đồng)	305.595	186.376	184.776
TỔNG TÀI SẢN	972.881	1.022.365	1.054.041
Nợ phải trả	224.608	265.133	288.562
Vốn chủ sở hữu	748.273	757.232	765.479
TỔNG NGUỒN VỐN	972.881	1.022.365	1.054.041

(Đọc thêm báo cáo tài chính đính kèm)

17

---

09/06/2021

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2018	2019	2020
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	2.76%	1.82%	1.35%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn cổ phần	7.70%	6.40%	5,89%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	1.11%	0.88%	0,78%
Khả năng thanh toán nhanh	3,01 lần	3,25 lần	3,71 lần
Vòng quay hàng tồn kho	5.33 vòng	17,7 vòng	7,27 vòng

---

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Số:……./NQ-DHDCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

DỰ THÁO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
• Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
• Điều lệ Công ty cổ phần S.P.M.
• Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần S.P.M.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần S.P.M diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

• Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần S.P.M diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
• Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

• Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần S.P.M và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần S.P.M đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
• Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần S.P.M.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

• Công ty : Công ty cổ phần S.P.M
• HĐQT : Hội đồng quản trị
• BKS : Ban Kiểm soát

Scanned with CamScanner

---

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

• BTC : Ban tổ chức Đại hội
• ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
• Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
• Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

• Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
• Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
• Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

• Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/05/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
• Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
• Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
• Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

• Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

Scanned with CamScanner

---

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

• Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trưởng hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

• Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
• Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Thế Kỷ	Tổng Giám Đốc – TVHĐQT
3	Ông Văn Tất Chiến	Phó Tổng GD KD

• Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
• Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
• Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
• Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thế lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
• Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
• Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
• Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
• Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
• Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
• Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
• Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Scanned with CamScanner

---

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

• Chù tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

• Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chù tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chù tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Võ Thành Nhân	Kế toán Trưởng
2	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên ban kiểm soát
3	Ông Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên ban kiểm soát

• Nhiệm vụ:
• Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
• Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
• Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

• Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chù tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chù tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chù tọa. Ban Thư ký do Chù tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Trần Liên Khuê	Thư ký 1
2	Bà Nguyễn Quỳnh Như	Thư ký 2

• Nhiệm vụ:
• Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chù tọa quyết định;
• Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
• Hỗ trợ Chù tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

Scanned with CamScanner

---

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

• Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
• Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Võ Thành Nhân	Trưởng Ban
2	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành Viên
3	Ông Dương Nguyễn Trường Huy	Thành Viên

• Nhiệm vụ:
• Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
• Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
• Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thế lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

• Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
• Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
• Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
• Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: son.bc@spm.com.vn (trước giờ thảo luận).
• Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

• Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
• Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Scanned with CamScanner

---

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

• Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
• Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
• Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
• Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);
• Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
• Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
• Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
• Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
• Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
• Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế hướng dẫn tham gia họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.
• Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2018-2019-2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018-2019-2020 và Kế Hoạch 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018-2019-2020 và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.

Scanned with CamScanner

---

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

• Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 28/06/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
• Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
• Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

• Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/05/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.770.000 cổ phần tương đương với 13.770.000 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

• Lưu ý:
• Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
• Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

• Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Scanned with CamScanner

---

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần S.P.M biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Scanned with CamScanner

---

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Số:……./NQ-DHDCD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
• Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
• Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần S.P.M.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần S.P.M như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

• Công ty : Công ty Cổ phần S.P.M
• HĐQT : Hội đồng quản trị
• BKS : Ban kiểm soát
• BTC : Ban tổ chức Đại hội
• ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
• Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

• Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
• Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
• Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

• Số lượng thành viên HĐQT: 1 người
• Nhiệm kỳ: 2021-2026
• Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

Scanned with CamScanner

---

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HDQT, BKS

1. Quyền đề cử, ứng cử HDQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 9% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
• Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
• Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
• Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HDQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

• Số lượng Kiểm soát viên: 01 người
• Nhiệm kỳ: 2021 - 2026

• Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

• Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Scanned with CamScanner

---

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
• Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
• Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
• Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
• Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

• Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
• Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
• Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
• Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

• Thực hiện theo phương thức bầu bổn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
• Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
• Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
• Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).

Scanned with CamScanner

---

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HDQT, BKS

• Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

• Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử trực tuyến

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi sổ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

• Cách ghi Phiếu bầu cử:

• Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

• Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

• Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

• Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

• Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.

• Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

• Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

• Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

• Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

• Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Scanned with CamScanner

---

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

• Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
• Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
• Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

• Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
• Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
• Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
• Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
• Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
• Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần S.P.M trước 16h00 ngày 21/06/2021 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần S.P.M
Địa chỉ: C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38623747 – Hoặc qua email: son.bc@spm.com.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần S.P.M tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần S.P.M kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HOÀNG

Scanned with CamScanner

---

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày ... tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần S.P.M

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;
• Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018-2019-2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M. kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban TGĐ về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018-2019-2020

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	140.000	140.000	140.000
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	390.724	492.476	609.993
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	10.778	8.958	8.247
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	2.8%	1.8%	1.4%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	7.7%	6.4%	5.9%
6	EPS (đồng/cp)	783	651	599

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018-2019-2020

Kính trình Đại hội thông qua

Nội dung 3: Báo cáo các hoạt động của BKS năm 2018-2019-2020

Kính trình Đại hội thông qua

Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018-2019-2020

Scanned with CamScanner

---

Căn cứ khoản 20.1.1 Điều 20 Điều lệ CTCP S.P.M quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty. Hội đồng quản trị CTCP S.P.M kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019-2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C.

Nội dung 05: Kế hoạch SXKD năm 2021

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	140.000	140.000
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	609.993	550.000
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.247	12.000
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	1.4%	2.2%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	5.9%	8.6%
6	EPS (đồng/cp)	599	871

Nội dung 06: Thủ lao của Ban kiểm soát năm 2021.

Áp dụng cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Khi có thay đổi sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông.

Chức danh	Số tiền thủ lao (đồng/năm)	Số lượng	Thành tiền (đồng/năm)
Trưởng Ban kiểm soát	20.000.000	1	20.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	15.000.000	2	30.000.000
Tổng			50.000.000

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng kinh phí hoạt động và thủ lao của ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ ở mức tối đa không quá 50 triệu đồng.

Nội dung 07: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Không chia cổ tức bổ sung vốn kinh doanh

Nội dung 08: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021-2022

Sau khi tiếp xúc làm việc với Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021-2022:

Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Scanned with CamScanner

---

Tên viết tắt : A&C

Địa chỉ : 02 Trường Sơn, Tân Bình, Tp.HCM

Nội dung 09: Miễn nhiệm và bầu bổ sung ban kiểm soát

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Ngô Quốc Dũng về việc xin rút khỏi Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Căn cứ vào quá trình công tác HĐQT để cử Ông Bùi Công Sơn bổ sung vào BKS kính trình đại hội thông qua.

Họ và tên : Bùi Công Sơn

Ngày tháng năm sinh : 03/07/1973.

HK thường trú : 118A/11 Lý Thường kiệt, Phường 7, Quận 10, TPHCM

Trình độ : Đại Học

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm Toán

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0

Quá trình làm việc từ tháng 01/2010 đến 05/2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần SPM.

Nội dung 10: Miễn nhiệm và bầu bổ sung ban thành viên hộp đồng quản trị:

Theo đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Phú Hải xin rút khỏi hội đồng quản trị lý do định cư nước ngoài kính trình đại hội thông qua

HĐQT để cử Ông Văn Tất Chiến bổ sung vào thành viên HĐQT Kính trình Đại hội thông qua

Họ và tên : Văn Tất Chiến

Ngày tháng năm sinh : 02/02/1966.

HK thường trú : B1-98 Mỹ Thái, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Trình độ : Đại Học- CK II

Chuyên khoa: Bác sỹ CK II TQ.

Số lượng cổ phần nắm giữ : 30.000 cổ phiếu SPM

Nội dung 11: Thông qua quy chế làm việc Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và Quy chế đề cử, ứng cử, Bầu cử hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần S.P.M

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội!.

Scanned with CamScanner