Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Số: 09/CV/2024-SHA
V/v: Công bố Nghị quyết triệu tập
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………oOo…………

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
Mã chứng khoán: SHA
Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-08) 37100101
Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-08) 37100101
Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: ☑24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn http://sonhasg.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
OID.0.9.2342.19200300.100, 1,1=MST:0307526635, E=VIETTELGROUP2020@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing
location here
Date: 2024.02.28 15:52:05+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

---

SONHA THƯƠNG HIỆU ĐỔNG QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
• Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
• Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 07/02/2024.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
- Thời gian dự kiến: Tuần thứ 4 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm dự kiến: Tại hội trường Công ty.

Điều 2. Thông qua các văn kiện dự kiến trình đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Chốt danh sách tham dự Đại hội và chuẩn bị tài liệu.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 20 tháng 03 năm 2024.
- Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- UBCK NN, Sở GDCK Tp.HCM;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông (đăng website)
- Như Điều 1
- Lưu: VP