AI assistant
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Proxy Solicitation & Information Statement 2023
66966_rns_2023-04-05_ffe3527f-c2ee-4f28-84f4-78cc7a0236fc.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Số: 18/2023/SHA
V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và đường link tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
Mã chứng khoán: SHA
Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-08) 37100101
Fax: (84-08) 62511989
Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☑Bất thường ☐Định kỳ
Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể.
-
Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.
Địa chỉ: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. -
Tài liệu đại hội Đồng Cổ đông được đăng tải toàn bộ trên Website điện tử Công ty tại đường dẫn http://sonhasg.com.vn vào ngày 04/04/2023.
Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn http://sonhasg.com.vn.
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
DN: C-VN. L-TPHCM.
CN-CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN, OID:0.9.2342.19200300.10
0.1.1-MST:0307526635, E-VIETTELGROUP2020 @GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.04 14:10:35+07'00"
Foxit Reader Version: 10.1.1
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG C LÂM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
NGỮI THỰC THANH LAN
SONHA
T
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)
Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyên Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (84.28) 37100101- (3220) - Fax: (84.28) 62511989
Mã số doanh nghiệp: 0307526635
Email: [email protected]
Số: 01/DHĐCĐ/2023/SHA
Ngày 31 tháng 03 năm 2023
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2023
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:
-
Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.
Địa chỉ: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. -
Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
-
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
-
Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website http://www.sonhasg.com.vn.
-
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23/03/2023.
-
Điều kiện tham dự và đóng góp ý kiến:
- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước /Hệ chiếu/hàn sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).
-
Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần nếu có kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung đại hội vui lòng gởi ý kiến đóng góp bằng văn bản tới Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội.
-
Xác nhận tham dự và thông tin liên hệ:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội thông qua Email/ Điện thoại/ Fax cho bộ phận quan hệ Cổ đông Công ty: - Địa chỉ: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyên Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.37100101- Máy lẻ 3220, Fax: 028.62511989
- Di động: 0901185396 (Mr Tuấn)
- Email: [email protected].
Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của SHA, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại trên để nhận thông tin và tài liệu tham dự Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của SHA.
Trân trọng!
LÊ HOÀNG HÀ
SỐ: 04/TLĐHCĐ/2022/SHA
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (BLA)
Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 37100101(3220) - Fax: (84.28) 62511989
Mã số doanh nghiệp: 0307526635
Email: [email protected]
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Thời gian:
Địa điểm tổ chức:
Ngày 25/04/2023.
HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.
292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.
| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---|---|
| 8h30 - 9h00 | - Đăng ký cổ đông, phát tài liệu |
| 9h00 - 9h20 | - Chương trình đại hội bắt đầu. |
| - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. | |
| - Tuyên bố lý do và Giới thiệu Đại biểu. | |
| - Thông qua ban chủ tọa điều hành hội nghị, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. | |
| 9h20 - 9h30 | - Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội. |
| 9h30-10h15 | - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng HĐKD năm 2023. |
| - Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động, giám sát năm 2023. | |
| - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022. | |
| - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2022. | |
| 10h15 -- 11h00 | - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 |
| - Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch 2023. | |
| - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023. | |
| - Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan. | |
| - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. | |
| 10h15 -- 11h00 | - Đại hội thảo luận thông qua các Báo cáo; Tờ trình. |
| 11h00 -- 11h15 | - Nghỉ giải lao. |
| 11h15 -- 11h30 | - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội |
| 11h30 - 11h45 | - Thông qua biên bản họp Đại hội. |
| 11h45 - 12h00 | - Bế mạc Đại hội. |
Ngày 31 tháng 03 năm 2023
BAN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
NGÔ THỊ THANH LAN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)
Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thên, Huyên Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 37100101(3220), - Fax: (84.28) 62511989
Mã số doanh nghiệp: 0307526635
Email: [email protected]
THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023
Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức): ...
Địa chỉ thường trú (Cá nhân): ...
Trụ sở (Tổ chức): ...
Điện thoại liên lạc: ... E-mail: ...
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ... do ... cấp ngày .../.../...
Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: ...cổ phần (bằng chữ: ...)
Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.
Trân trọng cảm ơn!
..., ngày ... tháng ... năm 2023
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)
SỐNHA
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)
Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyên Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 37100101(3220), DĐ: 0901185396 (Mr Tuấn) - Fax: (84.28) 62511989
Mã số doanh nghiệp: 0307526635
Email: [email protected]
GIẤY UỶ QUYỀN
Vị trí tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
1. Bên uỷ quyền:
Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân): ...
Mã số Cổ đông: ...; CMND số/GĐKKD số: ... do ... cấp ngày: ...
Địa chỉ liên hệ/Điện thoại: ...
Tổng số cổ phần sở hữu: ... Bằng chữ: ...
2. Bên được uỷ quyền:
Họ và tên: ...
CMTND/GĐKKD số: ... do ... cấp ngày: ...
Địa chỉ liên hệ/Điện thoại: ...
Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: ... Cổ phần
Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):
☐ ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT
☐ ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT
☐ ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT
☐ bà Phạm Thị Uyên - Thành viên HĐQT
☐ bà Trịnh Thị Phương Linh - Thành viên HĐQT
☐ ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
☐ bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên Ban Kiểm soát
☐ bà Lê Hoàng Anh - Thành viên ban Kiểm soát
3. Nội dung uỷ quyền:
Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết, bỏ phiếu toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức và nhân danh bên Ủy quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần Ủy quyền. Người được Ủy quyền không ủy quyền lại cho bên ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
4. Thời hạn ủy quyền.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đến khi thực hiện xong nội dung được bên ủy quyền nêu trên.
5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.
Tôi/chúng tôi hoàn toàn xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.
..., ngày ... tháng ... năm 2023
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)