Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 5, 2022

CỘNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 21/CV/2022-SHA

V/v: CBTT về thời gian, địa điểm và

link tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường

niên 2022.

CỘNG HOA XA HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………oOo………….

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán: SHA

Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☑Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

• Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2022.
• Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, địa chỉ 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
• Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2022 tại trang web: http://sonhasg.com.vn.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn http://sonhasg.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

DN: C+VN: L+TPHCM,

CN+CÔNG TY CỔ PHẦN

SƠN HÀ SÀI GÒN

DID: 0.9.2342.19200300.100.

1.1+MST.0307526635.

E=VIETTELGROUP2020@

GMAIL.COM

Reason: I am the author of

this document

Location: your signing

location here

Date: 2022.04.05 12:03:

01+07'00'

Foxit Reader Version: 10.1.1

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, sự tên, đóng dấu)

NGÔ THỊ THANH LAN

---

SONHA THƯỚNG HIỂM QUỐC GIA

Số: 01/DHDCĐ/2022/SHA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyên Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (84.28) 37100101- (3220) - Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp: 0307526635

Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn

Ngày 05 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2022.
   Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.
   Địa chỉ: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chính của Đại hội:

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

10. Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website http://www.sonhasg.com.vn.

11. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2022.

12. Điều kiện tham dự và đóng góp ý kiến:

13. Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).

14. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần nếu có kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung đại hội vui lòng gởi ý kiến đóng góp bằng văn bản tới Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội.

15. Xác nhận tham dự và thông tin liên hệ:
    Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội thông qua Email/ Điện thoại/ Fax cho bộ phận quan hệ Cổ đông Công ty:

16. Địa chỉ: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
17. Điện thoại: 028.37100101/ Máy lẻ 3220, Fax: 028.62511989
18. Di động: 0901185396 (Mr Tuấn)
19. Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của SHA, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại trên để nhận thông tin và tài liệu tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của SHA.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
LÊ HOÀNG HÀ

---

SỐ: 02/TLĐHCĐ/2022/SHA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thói Tam Thôn, Huyên Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 37100101(3220), - Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp: 0307526635

Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022

Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức): ...

Địa chỉ thường trú (Cá nhân): ...

Trụ sở (Tổ chức): ...

Điện thoại liên lạc: ... E-mail: ...

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ... do ... cấp ngày .../.../...

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: ...cổ phần (bằng chữ: ...)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn!

..., ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)

---

SONHA THƯƠNG HIỂU ĐỊNH QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thói Tam Thôn, Huyên Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 37100101(3220), DĐ: 0901185396 (Mr Tuấn) - Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp: 0307526635

Email: quanhccodong@sonhasg.com.vn

GIẤY UỲ QUYỀN

Iv: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính tên: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân): ...

Mã số Cổ đông: ...; CMND số/GĐKKD số: ... do ... cấp ngày: ...

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại: ...

Tổng số cổ phần sở hữu: ... Bằng chữ: ...

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên: ...

CMTND/GĐKKD số: ... do ... cấp ngày: ...

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại: ...

Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: ... Cổ phần

Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

☐ ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT

☐ ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT

☐ ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT

☐ bà Phạm Thị Uyên - Thành viên HĐQT

☐ bà Trịnh Thị Phương Linh - Thành viên HĐQT

☐ ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát

☐ bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên Ban Kiểm soát

☐ bà Lê Hoàng Anh - Thành viên ban Kiểm soát

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết, bỏ phiếu toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 do Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức và nhân danh bên Ủy quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần Ủy quyền. Người được Ủy quyền không ủy quyền lại cho bên ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4. Thời hạn ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đến khi thực hiện xong nội dung được bên ủy quyền nêu trên.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

..., ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)