Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 25, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Số: 10/2021/SHA
V/v: Công bố Nghị quyết triệu tập
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
...oOo...
TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
Mã chứng khoán: SHA
Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-08) 37100101
Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-08) 37100101
Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: ☑24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường Định kỳ
Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2021 tại đường dẫn http://sonhasg.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

---

SONHA THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
• Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 8 ngày 27/11/2020;
• Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 25/02/2021.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.
- Thời gian dự kiến: Tuần thứ 4 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm dự kiến: Tại hội trường Công ty.

Điều 2. Thông qua các văn kiện dự kiến trình đại hội:
i. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2021.
iii. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
iv. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
v. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
vi. Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
vii. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.
viii. Thông qua việc bầu cử HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026.
ix. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Chốt danh sách tham dự Đại hội và chuẩn bị tài liệu.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 23/03/2021.
- Giao ông Lê Hoàng Hà-Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

• Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
• UBCK NN, Sở GDCK Tp.HCM;
• Các cổ đông (đăng website)
• Như Điều 1
• Lưu: VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

TPN Ban thống chuyên môn.vn, CN-CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN, QLĐQT 2021/205/05, L-CNSS Ban Tạm Đồng Z, Xã Thời Tâm Thần, Huyện Hov Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh*, C-UN

Reation: I am the author of this document.

Location: post signing location here Date: 2021-02-25 16:56:22

Form Reader Version: 10.0.1