AI assistant
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Proxy Solicitation & Information Statement 2021
66937_rns_2021-09-30_06275403-1b32-4f01-92ed-61b19aeba3c9.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Số: 4967/TM-PPC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2021
THƯ MỜI
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại, Km 28, quốc lộ 18, phường Phá Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Thủ tục tham dự Đại hội:
Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự họp Đại hội vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có). - Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông vui lòng xem trên website của Công ty www.ppc.evn.vn từ ngày 30/9/2021.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 20/10/2021 qua điện thoại, email, fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:
- Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại, Km 28, quốc lộ 18, phường Phá Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
- Email: [email protected] - Fax: 02203 881338 - Điện thoại: 0969570896 (gặp ông Hoàng Văn Phong - TP TCLĐ), 0913521481 (gặp ông Nguyễn Gia Hùng – Phó TP TCLĐ).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TCLĐ.
Nguyễn Văn Thủy
EVNGENCO 2 TPC PHA LAI
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021 (Ngày 21/10/2021)
| TT | T.gian | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | 7:30 | Đón tiếp đại biểu |
| 2 | 8:30 | Khai mạc Đại hội: |
| - Chào cờ, | ||
| - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; | ||
| - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội. | ||
| 3 | 8:35 | - Thông qua chương trình Đại hội; |
| 4 | 8:40 | - Thông qua quy chế Đại hội; |
| - Thông qua thế lệ biểu quyết; | ||
| - Thông qua quy chế bầu cử. | ||
| 5 | 8:50 | Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: |
| - Ban thư ký Đại hội; | ||
| - Ban kiểm phiếu. | ||
| 6 | 9:00 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội |
| 7 | 9:10 | Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. |
| 1. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 | ||
| 2. Biểu quyết danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị; | ||
| 3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ Ban bầu cử; | ||
| 8 | 9:20 | Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến |
| 9 | 9:40 | Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT |
| 10 | 9:50 | Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội |
| 11 | 10:00 | Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội |
| 12 | 10:10 | Bế mạc, chào cờ |
BAN TỔ CHỨC
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4969/QC-PPC
Hải Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2021
QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại (sau đây gọi tắt là Đại hội).
Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Người được ủy quyền tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
Điều 3. Cổ đông/Người được ủy quyền tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham gia dự Đại hội:
-
Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
-
Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
Người trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại trước ngày tổ chức Đại hội (gửi trực tiếp hay theo đường bưu điện hoặc Fax, email theo hướng dẫn tại thư mời). Trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền quy định của pháp luật hiện hành.
-
Mỗi cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải xuất trình: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hay Hộ chiếu...) đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết cùng tài liệu Đại hội.
-
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
-
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông sẽ nghe báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết giờ thẻ.
-
Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
-
Nghiêm túc chấp hành Quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội;
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.
-
Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/Người được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
-
Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
-
Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT).
2
Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Thê biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung, kiểm phiếu biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
Mọi công việc kiểm tra và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ toạ và Thư ký Đại hội:
- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ toạ Đại hội. Đoàn Chủ toạ Đại hội gồm Chủ toạ Đại hội và một số thành viên HĐQT do chủ toạ Đại hội cử.
Ban thư ký Đại hội do chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
-
Đoàn chủ toạ Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Đoàn chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
-
Đoàn chủ toạ tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
-
Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ toạ Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
4
Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội
- Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.
- Việc ứng cử và đề cử để bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo Điều lệ Công ty.
Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được gửi, lưu giữ theo quy định.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.
Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại do các cổ đông tự túc.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại thông qua ngày 22 tháng 09 năm 2021 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại./.
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Thành viên BTC Đại hội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ.
5
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - To do - Hạnh phúc
Số: 4968/QyĐ-PPC
Hải Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2021
QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại;
Căn cứ Quyết định số 4580/QĐ-PPC ngày 26/08/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUY ĐỊNH:
1. Đối tượng có quyền biểu quyết:
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 22/9/2021) dưới đây gọi là “Đại biểu”.
2. Phiếu biểu quyết:
Các Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thể biểu quyết có dấu của công ty (kèm theo tài liệu Đại hội), trên Thể biểu quyết có ghi mã cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện.
3. Nguyên tắc biểu quyết:
Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết.
4. Cách thức biểu quyết:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.
4.1. Việc thông qua chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Thế lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, miễn nhiệm, danh sách ứng cử thành viên HĐQT, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết bằng hình thức giờ thể biểu quyết chung. Đoàn chủ tọa sẽ thống kê lại số cổ phần biểu quyết tán thành/số cổ phần biểu quyết không tán thành và không có ý kiến.
4.2. Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng cách các cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình vào những ô thích hợp tương ứng
với từng nội dung được ghi trong phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết để kiểm đếm và công bố công khai tại Đại hội.
5. Phiếu không hợp lệ:
- Không theo mẫu quy định của Công ty;
- Không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.
6. Hiệu lực biểu quyết:
Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có trên 51% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.
7. Khiếu nại, thắc mắc:
Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội./.
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Thành viên BTC Đại hội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ.
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHÁ LẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4970/QC-PPC
Hải Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2021
QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHÁ LẠI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại;
Căn cứ Quyết định số 4580/QĐ-PPC ngày 26/08/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHÁ LẠI
QUYẾT ĐỊNH:
Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại với các nội dung như sau:
-
Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phá Lại phải được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
-
Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát phiếu bầu cử, trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách ứng viên HĐQT (có đóng dấu của Công ty phía trên bên trái) do Công ty phát hành.
-
Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
-
Khi bầu cử, cổ đông có thể lựa chọn một trong hai cách:
Cách 1: Số phiếu bầu hết cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu “x” hoặc “☞” vào cột “Số phiếu bầu”.
Cách 2: Ghi vào cột “Số phiếu bầu” số phiếu biểu quyết mà mình bầu cho ứng cử viên.
Trường hợp do nhầm lẫn (trong khi chưa bỏ phiếu) thì người bầu thông báo cho Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu:
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
-
Đánh dấu “x” hoặc “▶” (theo cách 1) hoặc ghi số phiếu bầu (theo cách 2).
-
Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp:
- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu có tên người ngoài danh sách ứng cử/đề cử đã được Đại hội thông qua; ghi thêm những thông tin khác;
- Phiếu có tổng cộng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu.
-
Phiếu gạch xoá tên người ứng cử/đề cử.
-
Thành viên HĐQT trúng cử khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu.
-
Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.
-
Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Thành viên BTC Đại hội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ.
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHÁ LẠI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4848/TTr-PPC
Hải Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2021
TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phá Lại;
Căn cứ quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 19/8/2021 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phá Lại.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phá Lại kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Diện, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phá Lại nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ không chuyên trách.
(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Xuân Diện).
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ, HĐQT.
Nguyễn Văn Thủy
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN DIỆN
2) Tên gọi khác: Không
3) Sinh ngày: 10 tháng 02 năm 1976, Giới tính: Nam
4) Nơi sinh: X. Xuân Thủy, H. Xuân Trường, T. Nam Định
5) Quê quán: X. Xuân Thủy, H. Xuân Trường, T. Nam Định
6) Dân tộc: Kinh
7) Tôn giáo: Không
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: TDP Cơ khí Yên Viên, X. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
9) Nơi ở hiện nay: TDP Cơ khí Yên Viên, X. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh tốt nghiệp ra trường
11) Ngày tuyển dụng: 01/3/1998, Cơ quan tuyển dụng: Công ty Điện lực Bắc Kạn
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính.
13) Công việc chính được giao: Tham mưu công tác Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính của Tổng công ty Phát điện 2
14) Ngạch công chức (viên chức): ..., Mã ngạch: ...
Bậc lương: 4/6, Hệ số: 5,38, Ngày hưởng: 01/01/2021,
Phụ cấp chức vụ: 0,7. Phụ cấp khác: ...
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Kỹ thuật – Kỹ thuật điện
15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp 15.4 -Quản lý nhà nước: ...
15.5- Ngoại ngữ: Anh B1, 15.6 -Tin học: ...
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/5/2001, Ngày chính thức: 18/5/2002
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ...
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,... và làm việc gì trong tổ chức đó)
18) Ngày nhập ngũ: .../.../..., Ngày xuất ngũ: .../.../... Quân hàm cao nhất: ...
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ...
20) Sở trường công tác: ...
21) Khen thưởng: Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2017. 22) Kỷ luật: Không
23) Tình trạng sức khoẻ: Tốt. Chiều cao: 1,65 m. Cân nặng: 75kg. Nhóm máu: O
24) Là thương binh hạng: .../..., Là con gia đình chính sách: ...
25) Số thẻ căn cước công dân: 036076003886. Ngày cấp: 16/3/2017. Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
26) Số số BHXH: ...
27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
| Tên trường | Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng | Từ tháng, năm - đến tháng, năm | Hình thức đào tạo | Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì |
|---|---|---|---|---|
| Trung học Kỹ thuật Điện I | Phát dẫn Điện | 9/1994 - 12/1997 | Chính quy | Bằng Trung học |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Hệ thống Điện | 07/2002 - 7/2007 | Tại chức | Bằng Đại học loại Giỏi |
| Trường ĐH Điện lực | Bồi dưỡng cán bộ quản lý | 03/4/2010–30/5/2010 | Giấy chứng nhận | |
| Học viện TTN Việt Nam | Trung cấp lý luận chính trị | 06/2017-06/2018 | Không tập trung | Bằng Trung cấp |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Hệ thống Điện | 05/2017 – 31/10/2019 | Chính quy | Bằng Thạc sĩ KTD |
| Đại học Quốc gia Hà Nội | Đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 của EVN | 07 – 9/2020 | Giấy chứng nhận |
28) Tóm tắt quá trình công tác
| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,... |
|---|---|
| Từ 01/03/1998 đến 01/05/2008 | Công nhân, Phân xưởng thí nghiệm và ĐLĐ, Công ty Điện lực Bắc Kạn |
| Từ 05/2008 đến 8/2009 | Phó trưởng phòng, Phòng Kiểm tra giám sát, Công ty Điện lực Bắc Kạn |
| Từ 09/2009 đến 14/07/2010 | Phó trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bắc Kạn |
| Từ 15/07/2010 đến 31/10/2013 | Chuyên viên, Phòng Kinh doanh điện, Công ty Mua bán điện |
| Từ 01/11/2013 đến 15/5/2018 | Chuyên viên, Phòng VTLT- Văn phòng EVN |
| Từ 16/5/2018 đến 30/11/2019 | Phó Trưởng phòng Văn thư lưu trữ, VP Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| Từ 01/12/2019 đến 31/12/2020 | Phó Trưởng Ban Tổng hợp Tổng công ty Phát điện 2 |
| Từ 01/01/2021 đến nay | Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính, Tổng công ty Phát điện 2 |
29) Đặc điểm lịch sử bản thân: Tốt
- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...?): Không
- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...)? Không
30) Quan hệ gia đình
a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
| Mối quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ...) |
|---|---|---|---|
| Bố | Nguyễn Việt Nghi | 1939 | Đã mất |
| Mẹ | Vũ Thị Kiệm | 1940 | Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định |
| Vợ | Nguyễn Thị Như Huệ | 1980 | Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Tư vấn điện miền Bắc |
| Con gái | Nguyễn Tố Uyên | 2004 | Còn nhỏ, Yên Viện, Gia Lâm, Hà Nội |
| Con trai | Nguyễn Gia Huy | 2014 | Còn nhỏ, Yên Viện, Gia Lâm, Hà Nội |
| Chị | Nguyễn Thị Nhung | 1960 | Đã mất |
| Chị | Nguyễn Thị The | 1964 | Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định |
| Chì | Nguyễn Thị Lụa | 1966 | Kinh doanh, Bù Đăng, Bình Phước |
| Anh | Nguyễn Văn Phương | 1967 | Cán bộ xã, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định |
| Anh | Nguyễn Văn Giáo | 1969 | Công nhân- CT đóng tàu Sông Hinh, Nam Định |
| Chị | Nguyễn Thị Lành | 1971 | Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định |
| Anh | Nguyễn Văn Nghĩa | 1973 | Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định |
a) Về bên vợ: Cha, Mẹ, anh chị em ruột
| Mối quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ...) |
|---|---|---|---|
| Bố vợ | Nguyễn Văn Tuệ | 1954 | Đã mất |
| Mẹ vợ | Ngô Thị Tuyết | 1958 | Nơi ở: Hùng Sơn – Đại Từ – Thái Nguyên Nghề nghiệp: Lao động tự do |
| Anh vợ | Nguyễn Công Minh | 1978 | Nơi ở: Hùng Sơn – Đại Từ – Thái Nguyên Nghề nghiệp: Lao động tự do |
31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức
| Tháng/năm | 01/4/1998-30/5/2000 | 01/6/2000-30/11/2003 | 01/12/2003-30/9/2004 | 10/2004-8/2007 | 09/2007-11/2007 | 12/2007-8/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã ngạch/bậc | A1-III, 2/7 | A1-III, 3/7 | A1-III; 4/7 | A1-III; 4/7 | A1-III; 5/7 | CV - 3/8 |
| Hệ số lương | 1,64 | 1,83 | 2,04 | 2,71 | 3,19 | 2,96 |
4
| Tháng/năm | 9/2008
14/7/2010 | 15/7/2010-
11/2010 | 12/2010-
11/2013 | 12/2013-
12/2015 | 01/2016-
11/2016 | 12/2016-
15/5/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã
ngạch/bậc | 3/8, PTP | CV - 3/8 | CV- 4/8 | CV- 5/8 | CV -5/8 | CV-6/8 |
| Hệ
lương | 2,96; phụ
cấp 0,3 | 2,96 | 3,27 | 3,58 | 3,92 | 4,235 |
| Tháng/năm | 16/5/2018
30/11/2019 | 01/12/2019
31/12/2020 | 01/01/2021
đến nay | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã
ngạch/bậc | 6/8. PTP | B6.2- 2/6
PTB | B6.2- 4/6
TB | | | |
| Hệ
lương | 4,235; phụ
cấp CV 0,4 | 4,68; phụ cấp
CV 0,6 | 5,38; phụ
cấp CV 0,7 | | | |
32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
Nguyễn Xuân Diện
Cần Thơ. Ngày 18 tháng 08 năm 2021
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)
Truong Hoàng Vũ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………………………, ngày …………… tháng …… năm 2021
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Tôi tên là: ……………………………………………………………… - Mã cổ đông: ………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ………………………………………………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………
Điện thoại: …………………………………………………………… Fax: …………………………………………… Email: ……………………………………………………………
Số cổ phần PPC sở hữu: ……………………………………………………… CP và được uỷ quyền đại diện …………………………………………… CP,
tổng cộng ……………………………………………………… CP (bằng chữ ………………………………………………………………)
Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
GHI CHÚ:
- Quý Cổ đông nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có thắc mắc, kiến nghị xin gửi văn bản tới Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại hoặc liên hệ:
- Ông Hoàng Văn Phong - Trưởng phòng Tổ chức – LĐ - ĐT: 0969 570896
- Ông Nguyễn Gia Hùng - Phó TP Tổ chức – LĐ - ĐT: 0913 521481
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước 16h00 ngày 20 tháng 10 năm 2021 theo các hình thức:
- Fax: 02203 881 338 - Email: [email protected] - hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Km 28, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………………, ngày …… tháng …… năm 2021
GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty CP Nhiệt điện Phá Lại
1. BÊN UỶ QUYỀN:
Họ và tên: …………………………………………………… - Mã cổ đông: ……………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………… Fax: ………………………………………… Email: …………………………………………
Số cổ phần PPC sở hữu: ………………………………………… CP (Bằng chữ: …………………………………………)
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………… Fax: ………………………………………… Email: …………………………………………
3. NỘI DUNG UỶ QUYỀN
Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 22/9/2021 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại ngày 21/10/2021.
4. THỜI HẠN UỶ QUYỀN
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phá Lại ngày 21/10/2021.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN UỶ QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN.
Bên được ủy quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội./.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày ... tháng...năm 2021
GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty CP Nhiệt điện Phà Lại
-
BÊN UỶ QUYỀN:
Tên Tổ chức: ... - Mã cổ đông: ...
Số ĐKKD: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Số cổ phần PPC sở hữu: ... CP (Bằng chữ: ...) -
BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN
Họ và tên: ...
Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ... Fax: ... Email: ... -
NỘI DUNG UỶ QUYỀN
Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 22/9/2021 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại ngày 21/10/2021. -
THỜI HẠN UỶ QUYỀN
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phà Lại ngày 21/10/2021. -
TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN UỶ QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN.
Bên được ủy quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)