Công ty Cổ phần MHC — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

---

Số: 56/2020/MHC

V/v: “Bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

Địa chỉ: Tầng 8, số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

• Ông Phạm Bá Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC từ ngày 28/04/2020.
• Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần MHC từ ngày 28/04/2020.
• Bà Nguyễn Thuý Nga làm trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC từ ngày 28/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 36/2020-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

---

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

---

Số: 36/2020/NQ-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Nghị quyết số: 35/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần MHC;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC được sửa đổi, bổ sung ngày 14/08/2019;
• Biên bản họp số: 54/2020/MHC ngày 28/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Phạm Bá Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 28/04/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị có thông tin như dưới đây là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần MHC kể từ ngày 28/04/2020.

• Họ và tên: Phạm Bá Huy
  Giới tính: Nam.

• Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

• Sinh ngày: 04/02/1984
  Dân tộc: Kinh
  Quốc tịch: Việt Nam.

• Số chứng minh nhân dân: 035084000032
  Ngày cấp: 19/09/2013
  Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

• Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 2426, nhà VP3, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

• Chỗ ở hiện tại: Phòng 2426, nhà VP3, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

---

Điều 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty Cổ phần MHC và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Giao Ông Phạm Bá Huy, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần MHC có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc; KTT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.