Công ty Cổ phần MHC — AGM Information 2025

Apr 26, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY

---

Số/No.: 51/2025/MHC
V/v: “Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2025”
Re: "Minute and Resolution of 2025 AGM"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)
(This document can be used for simultaneous disclosure to the SSC and HOSE.)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Công ty: Công ty Cổ phần MHC
Company: MHC Joint Stock Company
Mã chứng khoán: MHC
Stock code: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office address: 18th Floor, No. 52, Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District,
Điện thoại/Tel. No.: 0243.5770810
Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng
Person disclosing information: Nguyen Huy Quang

Địa chỉ: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Address: 18th Floor, No. 52, Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) / Phone (mobile, office, home): 024 35770810

Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:
Type of disclosure: ☑ 24 hours ☐ 72 hours ☐ Unusual ☐ Upon request ☐ Periodic

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC.

---

Disclosed Information: Minute and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: www.mhc.vn.

This information was disclosed on the company's website on April 25, 2025, at: www.mhc.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the contents disclosed.

Tài liệu đính kèm / Attachments:

• BBH số / Minute No.: 50/2025/BB-DHDCD-MHC;
• NQ số / Resolution No.: 12/2025/NQ-DHDCD-MHC

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
DN: C=VN, S=HÀ NOI, L=Quần Hai Bà
Trung, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MHC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0100793715
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.25 13:17:09+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Người đại diện theo pháp luật / Người được ủy quyền công bố thông tin Legal Representative / Authorized Person for Information Disclosure
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title, seal)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quang

---

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 50/2025/BB-ĐHĐCĐ-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, April 24th, 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

MINUTE OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MHC JOINT STOCK COMPANY

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội
Name of the enterprise, time, location, participants of the Meeting

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MHC.
   Name of the enterprise: MHC Joint Stock Company.
   Trụ sở chính: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
   Head Office: Floor 18th, No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Bà Trưng District, Hanoi.
   Mã số doanh nghiệp: 0100793715.
   Business Registration Code: 0100793715.

2. Thời gian: 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.
   Time: 09:00 am, April 24th, 2025.

3. Địa điểm: Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
   Location: THE SUN 1 Conference Hall, 2nd Floor, The Shine Hotel, No. 1, Lot 22A, Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City.

4. Thành phần tham dự:
   Participants:

5. Hội đồng quản trị Công ty;
   Board of Directors;
6. Ban Kiểm soát Công ty;
   Board of Supervisors;
7. Ban Tổng giám đốc Công ty;
   Board of Management;

---

Và 10 cổ đông dự họp (bao gồm các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền của cổ đông), đại diện cho 22.558.960 cổ phần, chiếm 51,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần MHC.

And 10 shareholders (including shareholders participating directly and representatives of shareholders), represent for 22,558,960 shares, counted for 51.89% of the total voting shares of MHC Joint Stock Company.

B. Nội dung Đại hội

Contents of the Meeting

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Opening, Report on shareholder eligibility verification

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Mr. Nguyen Phu Hung, on behalf of the Organizing Committee, announced the reason and introduced the delegates.

1. Ông Nguyễn Phú Hùng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC.

Mr. Nguyen Phu Hung - on behalf of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reported the results of the examination of the procedures for convening the General Meeting of Shareholders and the qualifications of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company.

Đến 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025, tổng số cổ đông dự họp là 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 22.558.960 cổ phần, chiếm 51,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

As of 09:00am, April 24th, 2025, the total number of shareholders attending the meeting were 10 shareholders (including shareholders attending the meeting in person and authorized persons of shareholders), representing 22,558,960 shares, counting for 51.89% of the total number of voting shares of the Company.

• Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Conclusion: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company was eligible to be held in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter.

II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

Introducing the Chairman, Secretariat, and Counting Committee; Approving members of the Counting Committee, Agenda, and Working Regulations of the Meeting

---

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

Mr. Nguyen Phu Hung, on behalf of the Organizing Committee, introduced the Chairman of the Meeting, Mr. Pham Ba Huy - Chairman of the Board of Directors of MHC Joint Stock Company. Mr. Pham Ba Huy introduced the members who will co-chair the Meeting, including:

• Ông Lê Việt Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị;
  Mr. Le Viet Dung - Member of the Board of Directors;

• Ông Nguyễn Đức Lợi – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
  Mr. Nguyen Duc Loi - Member of the Board of Directors cum. General Director.

• Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

Mr. Pham Ba Huy - Chairman of the Meeting introduced the Meeting Secretariat, including:

• Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội;
  Mr. Nguyen Huy Quang - Secretary of the Meeting;

• Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội.
  Mr. Nghiêm Hoàng Linh - Secretary of the Meeting.

• Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Mr. Pham Ba Huy - Chairman of the Congress introduced the members of the Vote Counting Committee for the Meeting to vote and approve, including:

• Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
  Mr. Nguyen Phu Hung - Head of the Committee;
• Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.
  Ms. Bui Hong Khanh - Member of the Committee.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

The Meeting voted to approve the list of the Vote Counting Committee as follows:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.
Total voting shares at the Meeting: 22,558,960 shares.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

The results of voting by raising the Voting Cards were as follows:

• Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

---

Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.558.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

Therefore, with the number of shares voting in favor were 22,558,960 shares, counting for 100% of the total number of voting shares at the Meeting, the members of the Vote Counting Committee was approved by the Meeting.

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Mr. Pham Ba Huy presented the Meeting Agenda (as attached to this Meeting Minutes).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

The Meeting voted approve the Meeting Agenda as follows:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.

Total voting shares at the Meeting: 22,558,960 shares.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thể biểu quyết như sau:

The results of voting by raising the Voting Voting Cards were as follows:

• Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.558.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Therefore, with the number of shares voting in favor were 22,558,960 shares, counting for 100% of the total number of voting shares at the Meeting, the Meeting Agenda was approved by the Meeting.

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Mr. Pham Ba Huy presented the Working Regulations of the Meeting (as attached to this Meeting Minute).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

The Meeting voted approve the Working Regulation of the Meeting as follows:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.

Total voting shares at the Meeting: 22,558,960 shares.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

The results of voting by raising the Voting Cards were as follows:

• Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

Presentation of Reports

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Mr. Pham Ba Huy presented Report on the operation of the Board of Directors on governance, performance results in 2024 and orientation, missions in 2025.

1. Ông Lê Việt Dũng trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Mr. Le Viet Dung presented Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors on the Board of Directors’ activities in 2024.

1. Ông Nguyễn Đức Lợi trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Mr. Nguyen Duc Loi presented Report of the Board of Management on business results in 2024 and business direction and plan in 2025.

1. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Ms. Nguyen Tu Uyen presented Report of the Board of Supervisors in 2024 and direction, missions in 2025.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

Represent of Submissions:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Mr. Pham Ba Huy presented the Submission: Submission on approving audited 2024 Financial Statements and profit distribution plan of 2024.

1. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Ms. Nguyen Tu Uyen presented the Submission: Submission on choosing independent audit company for fiscal year of 2025.

1. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:

Mr. Le Viet Dung presented the Submissions:

• Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
  Submission on remuneration payment of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025;

• Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  Submission on Approval on Contracts and Transactions under the Authority of the General Meeting of Shareholders.

V- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình

The Meeting discussed and provided opinions on the content of the Reports and Submissions

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận, đóng góp tại Đại hội.

No shareholder would like to provide opinions at the Meeting.

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết

The Meeting votes to approve the Reports and Submissions by collecting Voting Ballots

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Report on the operation of the Board of Directors on governance, performance results in 2024 and orientation, missions in 2025

• Tổng số phiếu phát ra: 10;
  Total number of ballots issued: 10;

• Tổng số phiếu thu về: 10;
  Total number of ballots collected: 10;

• Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
  Total number of valid ballots: 10;

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả:

Result:

Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

7

• Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors on the Board of Directors' activities in 2024

• Tổng số phiếu phát ra: 10;
  Total number of ballots issued: 10;

• Tổng số phiếu thu về: 10;
  Total number of ballots collected: 10;

• Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
  Total number of valid ballots: 10;

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả:

Result:

Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Report of the Board of Management on business results in 2024 and business direction and plan in 2025

• Tổng số phiếu phát ra: 10;
  Total number of ballots issued: 10;

• Tổng số phiếu thu về: 10;
  Total number of ballots collected: 10;

• Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
  Total number of valid ballots: 10;

• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả:

• Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Report of the Board of Supervisors in 2024 and direction, missions in 2025

Kết quả:

• Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Submission on approving audited 2024 Financial Statements and profit distribution plan of 2024

• Tổng số phiếu phát ra: 10;
  Total number of ballots issued: 10;
• Tổng số phiếu thu về: 10;
  Total number of ballots collected: 10;
• Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
  Total number of valid ballots: 10;
• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.
• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả:

1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Submission on selecting independent audit company for fiscal year of 2025

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.
  Total number of invalid ballots: 0.

• Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Submission on remuneration payment of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

12

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.
• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả:

Result:

• Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Submission on Approval on Contracts and Transactions under the Authority of the General Meeting of Shareholders

• Tổng số phiếu phát ra: 10;
  Total number of ballots issued: 10;

• Tổng số phiếu thu về: 10;
  Total number of ballots collected: 10;

• Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
  Total number of valid ballots: 10;

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả:

Result:

VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giờ Thể biểu quyết

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Submission on dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board due to the end of their term and electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030

Ông Phạm Bá Huy trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Mr. Phạm Bá Huy presented Submission on dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board due to the end of their term and electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ thể biểu quyết như sau:

The Meeting voted to approve the Submission on dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board due to the end of their term and electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030 by raising the Voting Cards as follows:

Total voting shares at the Meeting: 22,558,960 shares.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thể biểu quyết như sau:

The results of voting by raising the Voting Cards were as follows:

• Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

16

Regulation on electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030

Ông Nguyễn Phú Hùng trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Mr. Nguyen Phu Hung presented Regulation on electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ thể biểu quyết như sau:

The Meeting voted to approve the Regulation on electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030 by raising the Voting Cards as follows:

• Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.
• Total voting shares at the Meeting: 22,558,960 shares.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thể biểu quyết như sau:

• Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

• Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030 was approved by the Meeting.

VIII- Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

The Meeting elected members of the Board of Directors for the term of 2025-2030 and members of the Supervisory Board for the term of 2025-2030

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Result of electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030:

• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả bầu như sau:
The electing results were as follows:

| STT No. | Họ và tên ứng viên
Full name of the candidates | Số phiếu bầu
Number of votes | Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
Ratio (numbers of votes/numbers of shares with voting rights at the Meeting) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Bá Huy | 33.564.952 | 148,79% |
| 2 | Nguyễn Đức Lợi | 18.075.988 | 80,13% |
| 3 | Đỗ Việt Thắng | 16.035.940 | 71,08% |

Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
List of elected members of the Board of Directors:

| STT No. | Họ và tên người trúng cử
Full name of the elected member | CCCD/Hộ chiếu số
ID card/Passport No. |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHẠM BÁ HUY | 035084000032 |
| 2 | NGUYỄN ĐỨC LỢI | 036082000019 |
| 3 | ĐỖ VIỆT THẮNG | 035084000199 |

1. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
   Result of electing members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030

17

• Tổng số phiếu thu về: 10;
  Total number of ballots collected: 10;
• Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
  Total number of valid ballots: 10;
• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.
• Total number of invalid ballots: 0.

Kết quả bầu như sau:
The electing results were as follows:

| STT No. | Họ và tên ứng viên
Full name of the candidates | Số phiếu bầu
Number of votes | Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
Ratio (numbers of votes/numbers of shares with voting rights at the Meeting) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Tú Uyên | 20.570.058 | 91,18% |
| 2 | Nguyễn Thúy Nga | 23.553.423 | 104,41% |
| 3 | Trần Thị Nhiên | 23.553.399 | 104,41% |

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát
List of elected members of the Board of Supervisors

| STT No. | Họ và tên người trúng cử
Full name of the elected member | CCCD/Hộ chiếu số
ID card/Passport No. |
| --- | --- | --- |
| 1 | NGUYỄN TÚ UYÊN | 001187014501 |
| 2 | NGUYỄN THÚY NGA | 001183003958 |
| 3 | TRẦN THỊ NHIÊN | 034193001276 |

IX- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu

The Vote Counting Committee presented the vote counting results

Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Mr. Nguyen Phu Hung, on behalf of the Vote Counting Committee, read the Minute of the vote counting for the contents voted at the Meeting.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

The Chairman of the Meeting announced:

Tính đến 11h15 ngày 24 tháng 04 năm 2025, tổng số cổ đông dự họp là 08 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 22.555.602 cổ phần, chiếm 51,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

As of 11h:15 am on April 24th, 2025, the total number of shareholders attending the meeting were 08 shareholders (including shareholders attending the meeting in person and

those authorized to attend the meeting by shareholders), representing 22,555,602 shares, counting for 51.88% of the total number of voting shares of the Company.

X- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Approval on the Draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

1. Ông Nguyễn Huy Quang - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC.

Mr. Nguyen Huy Quang - on behalf of the Secretariat presented to the Meeting the content of the Draft Minute of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

The Meeting voted to approve the contents of the Meeting Minute by raising Voting Cards

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.555.602 cổ phần.

Total number of shares voting at the Meeting: 22,555,602 shares.

Kết quả biểu quyết như sau:

The voting results were as follows:

• Số cổ phần tán thành: 22.555.602 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Number of shares in favor: 22,555,602 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.555.602 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được biểu quyết thông qua.

Therefore, with the number of shares voting in favor were 22,555,602 shares, counting for 100% of the total number of voting shares at the Meeting, the Minute of 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved by the Meeting.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết

The Meeting voted to approve the contents of the Meeting Resolution by raising Voting Cards

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.555.602 cổ phần.

Total number of shares voting at the Meeting: 22,555,602 shares.

Kết quả biểu quyết như sau:

The voting results were as follows:

• Số cổ phần tán thành: 22.555.602 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Number of shares in favor: 22,555,602 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.

Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.555.602 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

Therefore, with the number of shares voting in favor were 22,555,602 shares, counting for 100% of the total number of voting shares at the Meeting, the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved by the Meeting

XI- Chủ tọa tuyên bố bố mặc Đại hội

The Chairman declared the Meeting closed

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi 11h50 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company closed at 11:50 am on April 24th, 2025.

TM. ĐOÀN THƯ KỲ
ON BEHALF OF THE SECRETARIAT

Nguyễn Huy Quảng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

RESOLUTION

OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF MHC JOINT STOCK COMPANY

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  Pursuant to the Law on Enterprises of the National Assembly of The Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
  Pursuant to the Charter on organization and operation of MHC Joint Stock Company;

• Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần MHC ngày 24 tháng 04 năm 2025.
  Pursuant to the Minute of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company dated April 24th, 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF MHC JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTES

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:
Article 1. Approval on Reports:

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

Report on the operation of the Board of Directors on governance, performance results in 2024 and orientation, missions in 2025;

• Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors on the Board of Directors' activities in 2024;

• Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Report of the Board of Management on business results in 2024 and business direction and plan in 2025;

• Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Report of the Board of Supervisors in 2024 and direction, missions in 2025.

Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Article 2. Approval on Submission on approving audited 2024 Financial Statements and profit distribution plan of 2024

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được đăng tải trên website www.mhc.vn, bao gồm các nội dung:

Approval on the 2024 audited Financial Statements. The full content of the 2024 audited Financial Statements has been posted on the website: www.mhc.vn, including the following contents:

• Báo cáo kiểm toán độc lập.

Independent audit report.

• Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.

Balance sheet as of December 31, 2024.

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

2024 Business performance report.

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Cash flow report.

• Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Financial Statements Explanation.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

2024 profit distribution plan:

• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2024: 44.346.932.116 đồng.

Undistributed profit after tax on separate financial statements as of December 31, 2024: 44,346,932,116 VND.

• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024: 77.823.398.992 đồng;

Undistributed profit after tax according to consolidated financial statements as of December 31, 2024: 77,823,398,992 VND.

• Cổ tức năm 2024: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty.

Dividend for 2024: The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders not to distribute dividends for 2024 to ensure capital resources for the Company's business and investment activities.

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 như sau:

Article 3. Approval on Submission On selection of independent audit company for fiscal year of 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025, đảm bảo tuân thủ chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

The General Meeting of Shareholders approve the authorization for the Board of Directors to proactively select an independent audit firm to audit and review the Company's financial statements for the fiscal year 2025, ensuring compliance with the policy approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Article 4. Approval on the remuneration payment of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 as follow:

• Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 15.000.000 VND/tháng và các thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 VND/tháng;

The remuneration of the Chairman of the Board of Directors is 15,000,000 VND/month and members of the Board of Directors is 8,000,000 VND/person/month;

• Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VND/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VND/tháng;

The remuneration of the Chief of the Board of Supervisors is 9,000,000 VND/month and members of the Board of Supervisors is 2,000,000 VND/person/month

• Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

The total remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisors shall be counted into the business expenses of the Company according to the provisional law on enterprise income tax.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết nội dung các hợp đồng, giao dịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua được quy định chi tiết tại Phương án kèm theo.

Article 5. Approval on the Submission on Approval on Contracts and Transactions under the Authority of the General Meeting of Shareholders. Specified contents of Contracts, Transactions approved by the General Meeting of Shareholders are stated in the attached Plan.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 6. Approval on Submission of Dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board due to the end of their term and Election of members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, Board of Supervisors for the term of 2025-2030 as follows:

1. Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm do kết thúc nhiệm kỳ; và

Dismiss all current members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors due to the end of their term; and

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua danh sách ứng viên.

Elect members of the Board of Directors for the 2025-2030 term and members of the Supervisory Board for the terms of 2025-2030 and approve on the list of candidates.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 7. Approval on the result of electing members of the Board of Director for the term of 2025-2030, members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030 as follows:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

The result of electing members of the Board of Director for the term of 2025-2030:

| STT No. | Họ và tên người trúng cử
Full name of the elected member | CCCD số/ID card No. |
| --- | --- | --- |

1	PHẠM BÁ HUY	035084000032
2	NGUYỄN ĐỨC LỢI	036082000019
3	ĐỖ VIỆT THẮNG	035084000199

1. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

The result of electing members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030:

| STT No. | Họ và tên người trúng cử
Full name of the elected member | CCCD số/ID card No. |
| --- | --- | --- |
| 1 | NGUYỄN TÚ UYỀN | 001187014501 |
| 2 | NGUYỄN THÚY NGA | 001183003958 |
| 3 | TRẦN THỊ NHIÊN | 034193001276 |

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 8. This Resolution takes effects from the date of signing.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 9. The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, relevant individuals, units shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

• Như Điều 9;
  As Article 9;
• Các cổ đông;
  Shareholders;
• HĐQT, BKS;
  BoD, BoS;
• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  The State Securities Commission;
• VSDC, SGDCK HCM;
  VSDC, HSX;
• Lưu VP.
  Archived.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 34/2025/MHC/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 01st, 2025

TỜ TRÌNH

SUBMISSION

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

On approving 2024 audited Financial Statements and the profit distribution plan of 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC

To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
  Pursuant to the Charter of Organization and Operation of MHC Joint Stock Company;

• Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần MHC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
  Based on the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of MHC Joint Stock Company audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần MHC, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2024 Separate Financial Statement and the 2024 Consolidated Financial Statement audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited and the profit distribution plan of MHC Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Approval of the audited 2024 Financial Statements

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:

The 2024 separate financial ssstatements and the consolidated financial statements of MHC Joint Stock Company audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited have been disclosed in accordance with regulations and have been posted on the Company's website at: www.mhc.vn, including the following contents:

• Báo cáo kiểm toán độc lập.

Independent audit report.

• Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
  Balance sheet as of December 31, 2024.

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
  2024 Business performance report.

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  Cash flow report.

• Thuyết minh Báo cáo tài chính.
  Financial Statements Explanation.

• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
  2024 profit distribution plan

• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2024: 44.346.932.116 đồng.
  Undistributed profit after tax on separate financial statements as of December 31, 2024: 44,346,932,116 VND.

• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024: 77.823.398.992 đồng.
  Undistributed profit after tax according to consolidated financial statements as of December 31, 2024: 77,823,398,992 VND.

• Cố tức năm 2024: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chia cố tức năm 2024 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty.
  Dividend for 2024: The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders not distribute dividends for 2024 to ensure capital resources for the Company's business and investment activities.
  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
  Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/Recipients:

• Các cổ đông; Shareholders;
• HDQT; Board of Directors;
• Lưu VT. Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS,
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 35/2025/MHC/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 01st, 2025

TỜ TRÌNH

SUBMISSION

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
On selection of independent audit company for fiscal year of 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC
To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
  Pursuant to the Charter of MHC Joint Stock Company

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2025 như sau:

To conduct the audit of the Company's 2025 financial statements, the Board of Supervisors of MHC Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the selection of an independent auditing unit to audit the Financial Statements for 2025 as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Criteria for selecting an independent audit unit:

• Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

To be a reputable independent auditing unit, approved by the State Securities Commission and the Ministry of Finance to audit public companies and listed organizations;

• Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;

To be an auditing unit with a team of honest, highly qualified and experienced auditors to ensure audit quality;

• Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung và phạm vi kiểm toán Công ty yêu cầu.

Reasonable audit costs, consistent with the audit contents and scope required by the Company.

1. Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí nêu trên và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

The Board of Supervisors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the authorization for the Board of Directors to proactively select an independent audit firm to audit and review the Company's financial statements for the fiscal year 2025, ensuring compliance with the aforementioned criteria and the policy approved by the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

• Các cổ đông;
  Shareholders;
• HDQT, BKS;
  Board of Directors,
  Board of Supervisors
• Lưu VT.
  Archived.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHLAF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
TRƯỜNG BAN
CHIEF OF THE BOARD

Nguyễn Tú Uyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 36/2025/MHC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 01st 2025

TỜ TRÌNH

SUBMISSION

Về thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
On approving the remuneration payment of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC
To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company

• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
  Pursuant to the Charter of MHC Joint Stock Company;

• Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2024.
  Pursuant to the business and profit plan in 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty năm 2025 như sau:

The Board of Directors of MHC Joint Stock Company submits the Annual General Meeting of Shareholders to approve the remuneration of the Board of Directors (“BoD”), Board of Supervisors (“BoS”) in 2025 as follows:

• Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/người/tháng;
  The remuneration of the Chairman of the BoD is 15,000,000 VND/month and members of the BoD is 8,000,000 VND/person/month;

• Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/người/tháng;
  The remuneration of the Chief of the BoS is 9,000,000 VND/month and members of the BoS is 2,000,000 VND/person/month;

• Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  The total remuneration of the BoD, BoS shall be counted into the business expenses of the Company according to the provisional law on enterprise income tax.
  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

1

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/Recipients:
- Các cổ đông: Shareholders;
- HDQT, BKS; BoD, BoS;
- Lưu VT. Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 37/2025/MHC/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 01st 2025

Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Approval on Contracts and Transactions under the Authority of the General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC
To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
  Pursuant to the Charter of MHC Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết theo Phương án kèm theo Tờ trình này.

The Board of Directors of MHC Joint Stock Company submits the Annual General Meeting of Shareholders to approve an additional capital contribution to subsidiary, specified in the Plan attached to this Submission.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận/Recipients:

• Các cổ đông; Shareholders;
• HĐQT, BKS; BoD, BoS;
• Lưu VT. Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

PHƯƠNG ÁN TRÌNH THÔNG QUA CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PLAN FOR SUBMISSION TO APPROVE CONTRACTS AND TRANSACTIONS UNDER THE AUTHORITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Kèm theo Tờ trình số 37/2025/TT-HDQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC)

(Attached to Submission No. 37/2025/TT-HDQT dated April 01st 2025 of the Board of Directors of MHC Joint Stock Company)

1. Do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

Due to the actual needs arising during the Company's operations, in order to ensure timeliness to optimize the interests of shareholders and the Company, and to effectively seize business opportunities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders with the following contents:

• Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với cổ đông, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, các công ty con, người có liên quan và các đối tượng khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp);

Contracting/transactions party: Organizations and individuals (including but not limited to transactions between the Company and shareholders, members of the Board of Directors, the General Director, subsidiaries, related persons, and other entities as stipulated in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises);

• Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư, góp vốn... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Types of contracts and transactions: Loan/borrowing transactions, security arrangements (pledge, mortgage, guarantee, etc.), purchase and sale, investment, capital contribution, and other transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders;

• Giá trị hợp đồng/giao dịch:

Contract/Transaction value:

• Hợp đồng/giao dịch đầu tư, góp vốn, bán tài sản, bảo đảm có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Investment, capital contribution, asset sales, security contracts/transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;

2

3

○ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Contracts and transactions as stipulated in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than 35% of the Company's total asset value recorded in the latest financial statements;

○ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Loan, borrowing, and asset sale contracts/transactions with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the latest financial statements, conducted between the Company and a shareholder holding 51% or more of the total voting shares or that shareholder's related persons.

• Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Contract/transaction execution period: Transactions occurring from after the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders until before the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors

• Quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty;

Decide on the specific details of each contract/transaction; sign and implement the above-mentioned contracts/transactions while ensuring compliance with legal regulations and protecting the Company's benefits.

• Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện giao dịch căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động thực tế của Công ty và công ty con và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Determine the specific timing of transactions based on market conditions, the actual operations of the Company and its subsidiaries, and the policies approved by the General Meeting of Shareholders;

• Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục khác liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo đúng quy định của pháp luật;

Decide and carry out necessary tasks and procedures with competent state authorities and other related procedures to execute transactions in compliance with legal regulations;

• Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
  Depending on specific cases, the Board of Directors is authorized to delegate the legal representative of the Company to carry out one or more of the above-mentioned tasks;

• Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện.
  Report the implementation results to the nearest General Meeting of Shareholders.

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 43./2025/MHC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 14, 2025

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board due to the end of their term and Election of members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, Board of Supervisors for the term of 2025-2030

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020; Law on Securities no. 54/2019/QH14 dated November 27th, 2019 and guidance documents;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có nhiệm kỳ 05 (năm) năm và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2025. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter, the current Board of Directors and Board of Supervisors have a term of 05 (five) years and will end in 2025. Therefore, the Board of Directors of MHC Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT, thành viên BKS đương nhiệm do kết thúc nhiệm kỳ; và
   Dismiss all current members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors due to the end of their term; and

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua danh sách ứng viên như sau:

Elect members of the Board of Directors for the 2025-2030 term and members of the Supervisory Board for the term of 2025-2030 and approve the list of candidates as follows:

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

List of candidates for the Board of Directors for the term of 2025-2030:

| STT No. | Họ và tên
Full name | CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp
ID card/Passport, date of issue, place of issue | Trình độ
Qualification | Nguồn đề cử, ứng cử
Source of nominations and candidacies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Bá Huy | 035084000032 | Kỹ sư
Engineer | Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết Group of shareholders owns more than 10% of total voting shares |
| 2 | Nguyễn Đức Lợi | 036082000019 | Cử nhân
Bachelor | Cổ đông lớn
Major shareholder |
| 3 | Đỗ Việt Thắng | 035084000199 | Kỹ sư
Engineer | Cổ đông lớn
Major shareholder |

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

List of candidates for the Board of Supervisors for the term of 2025-2030:

| STT No. | Họ và tên
Full name | CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp
ID card/Passport, date of issue, place of issue | Trình độ
Qualification | Nguồn đề cử, ứng cử
Source of nominations and candidacies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Tú Uyên | 001187014501 | Cử nhân
Bachelor | Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết Group of shareholders owns more than 10% of total voting shares |
| 2 | Nguyễn Thúy Nga | 001183003958 | Cử nhân
Bachelor | Cổ đông lớn
Major shareholder |
| 3 | Trần Thị Nhiên | 034193001276 | Thạc sĩ
Master | Cổ đông lớn
Major shareholder |

Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được quy định chi tiết tại Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

The method of electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030 and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030 is specified in detail in the Regulations on electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030 and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030.

Nơi nhận/Recipients:
- Các cổ đông: Shareholders;
- HĐQT, BKS; BoD, BoS;
- Lưu VT. Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY

BIẾN BẢN

MINUTE

KIỂM TRA THỦ TỤC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI VÀ TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

INSPECTION OF CONVENTION PROCEDURES AND SHAREHOLDER ELIGIBILITY TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MHC JOINT STOCK COMPANY

Kính thưa Quý vị cổ đông:

Dear Shareholders:

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

• Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT-MHC ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần MHC.
  Pursuant to the Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT-MHC dated February 24th, 2025 of the Board of Directors on the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of MHC Joint Stock Company.

Sau khi kiểm tra quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

After checking the process of convening the General Meeting and checking the conditions for shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company, the Shareholder Eligibility Verification Committee reports the results as follows:

• Công ty Cổ phần MHC đã thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 21/03/2025;
  MHC Joint Stock Company has announced the record date for the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is March 21st, 2025

• Ngày 01/04/2025, Công ty Cổ phần MHC đã gửi Thông báo mời họp và mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức gửi thư bảo đảm đến toàn bộ các cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp. Đồng thời, toàn văn tài liệu dự họp đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.mhc.vn;

On the date of April 01st 2025, MHC Joint Stock Company has sent the Meeting Invitation and Power of Attorney Forms to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by registered mail to all shareholders of the Company whose names are on the list of shareholders entitled to attend the meeting. At the same time, the full text of the meeting documents has been posted on the Company's website at www.mhc.vn.

• Đến 09 giờ 00 phút sáng thứ Năm ngày 24/04/2025, có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hôm nay có 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 22.558.960 cổ phần chiếm 51,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  As of 9:00 am on Thursday, April 24th, 2025, at 2025 Annual General Meeting of Shareholders, there are 10 shareholders (including shareholders attending the meeting in person and authorized representatives of shareholders), representing 22,558,960 shares, counting for 51.89% of the total number of voting shares of the Company.

• Các cổ đông dự họp đã nhận đầy đủ tài liệu phục vụ cho Đại hội.
  Attending shareholders have received full documents for the General Meeting.

Kết luận:

Conclusions:

1. Quá trình thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
   The procedure of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, MHC Joint Stock Company has complied with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter of Organization and Operation.

2. Các cổ đông dự họp có đầy đủ điều kiện để dự họp;
   Shareholders are fully qualified to attend the meeting.

3. 100% cổ đông dự họp đã nhận được đầy đủ các tài liệu phục vụ phiên họp;
   100% of shareholders attending the meeting received all documents for the meeting.

4. Theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành.
   According to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company is eligible to proceed.
   Xin trân trọng cảm ơn J.
   Sincerely thanks./.

BAN THÁM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER ELIGIBILITY
VERIFICATION COMMITTEE

CỘNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN
MHC
ĐỀNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hai Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, April 24th, 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MINUTES OF VOTE COUNTING

AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2025, tại Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Today, at 09:00 am on April 24th, 2025, at THE SUN 1 Conference Hall, 2nd Floor, The Shine Hotel, No. 1, Lot 22A, Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City, the Vote Counting Committee consists of:

• Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
  Mr. Nguyen Phu Hung - Head of the Committee;
• Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.
  Ms. Bùi Hong Khanh - Member of the Committee.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần MHC.

Conducted vote counting on the contents of shareholder consultation at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

The voting results for each content are as follows:

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIƠ THỂ BIỂU QUYẾT
RESULTS OF VOTING BY RAISING VOTING CARDS

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
   Approval on the members of the Vote counting Committee
   Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.
   Total number of shares voting at the Meeting: 22,558,960 shares.
   Kết quả biểu quyết như sau:
   The voting results are as follows:
2. Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
   Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.
3. Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
   Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

4. Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Approval on the Agenda of the Meeting

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.

Total number of shares voting at the Meeting: 22,558,960 shares.

The voting results are as follows:

1. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Approval on the Working Regulation of the Meeting

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.

Total number of shares voting at the Meeting: 22,558,960 shares.

The voting results are as follows:

• Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
• Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT

RESULTS OF VOTING BY COLLECTION OF VOTING BALLOTS

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
   Approval on Report on the operation of the Board of Directors on governance, performance results in 2024 and orientation, missions in 2025

2. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0;
   Total number of invalid ballots: 0;
   Kết quả biểu quyết như sau:
   The voting results are as follows:

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
   Approval on Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors on the Board of Directors' activities in 2024

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0;
   Total number of invalid ballots: 0;
   Kết quả biểu quyết như sau:
   The voting results are as follows:

5. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025
   Approval on Report of the Board of Management on business results in 2024 and business direction and plan in 2025

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
   Approval on Report of the Board of Supervisors in 2024 and direction, missions in 2025

7. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
   Approval on Submission on approving audited 2024 Financial Statements and profit distribution plan of 2024

8. Tổng số phiếu phát ra: 10;
   Total number of ballots issued: 10;
9. Tổng số phiếu thu về: 10;
   Total number of ballots collected: 10;
10. Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
    Total number of valid ballots: 10;
11. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0;
    Total number of invalid ballots: 0;
    Kết quả biểu quyết như sau:
    The voting results are as follows:
12. Số cổ phần tán thành: 22.558.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    Number of shares in favor: 22,558,960 shares, equivalent to 100% of shares with voting rights at the Meeting.
13. Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    Number of against shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.
14. Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Number of abstain shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

16. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
    Approval on Submission on selecting independent audit company for fiscal year of 2025

17. Tổng số phiếu phát ra: 10;
    Total number of ballots issued: 10;

18. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
    Approval on Submission on remuneration payment of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

19. Thông qua Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Approval on Submission on Approval on Contracts and Transactions under the Authority of the General Meeting of Shareholders

C. BẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

ELECTING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM OF 2025-2030, MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE TERM OF 2025-2030

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giờ Thể biểu quyết

Approval on Submission on dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board due to the end of their term and electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030 by raising Voting Card

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.
Total number of shares voting at the Meeting: 22,558,960 shares.
Kết quả biểu quyết như sau:
The voting results are as follows:

• Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Approval on Regulation on electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030, and members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.558.960 cổ phần.
Total number of shares voting at the Meeting: 22,558,960 shares.
Kết quả biểu quyết như sau:
The voting results are as follows:

• Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Number of invalid shares: 0 shares, equivalent to 0% of shares with voting rights at the Meeting.

• Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Result of electing members of the Board of Directors for the term of 2025-2030:

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0;
  Total number of invalid ballots: 0;

Kết quả bầu như sau:

The electing results are as follows:

Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

List of elected members of the Board of Directors:

| Họ và tên người trúng cử
Full name of the elected member | CCCD/Hộ chiếu số
ID card/Passport No. |
| --- | --- |
| PHẠM BÁ HUY | 035084000032 |
| NGUYỄN ĐỨC LỢI | 036082000019 |
| ĐỖ VIỆT THẮNG | 035084000199 |

1. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Result of electing members of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0;

• Total number of invalid ballots: 0;

Kết quả bầu như sau:

The electing results are as follows:

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

List of elected members of the Board of Supervisors

| Họ và tên người trúng cử
Full name of the elected member | CCCD/Hộ chiếu số
ID card/Passport No. |
| --- | --- |
| NGUYỄN TÚ UYÊN | 001187014501 |
| NGUYỄN THÚY NGA | 001183003958 |
| TRẦN THỊ NHIÊN | 034193001276 |

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THỂ BIỂU QUYẾT

10

RESULTS OF VOTING ON THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY RAISING VOTING CARDS

1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Approval on the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Approval on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

The vote counting is completed at 11:45 am of the same day. This Minute is made on the spot and signed by all members of the Vote Counting Committee.

Ban Kiểm phiếu ký tên
Signatures of Vote Counting Committee members

Thành viên
Member

Trưởng ban
Head of the Committee

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
Số: 46/2025/TB-MHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Công ty Cổ phần MHC thông báo, tính đến hết ngày 21/04/2025, Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

STT.	Họ và tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1	Phạm Bá Huy	035084000032	Kỹ sư	Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Đức Lợi	036082000019	Cử nhân	Cổ đông lớn
3	Đỗ Việt Thắng	035084000199	Kỹ sư	Cổ đông lớn

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1	Nguyễn Tú Uyên	001187014501	Cử nhân	Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Thúy Nga	001183003958	Cử nhân	Cổ đông lớn
3	Trần Thị Nhiên	034193001276	Thạc sĩ	Cổ đông lớn

(Thông tin chi tiết của các ứng viên đính kèm)

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Bá Huy

Thông tin ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ứng cử viên: Phạm Bá Huy

1. Năm sinh: 1984
2. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
3. Quá trình công các và chức danh quản lý khác:

| Thời gian
(từ tháng/năm đến
tháng/năm) | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Từ 18/10/2018 – 31/7/2020 | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC | |
| Từ 26/04/2019 – nay | Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MHC | |
| Từ 20/7/2020 – nay | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư MHC | |
| Từ 19/6/2020 – nay | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC LAND | |

1. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: không
2. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty: không.

Ứng cử viên: Nguyễn Đức Lợi

1. Năm sinh: 1982
2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
3. Quá trình công các và chức danh quản lý khác:

| Thời gian
(từ tháng/năm đến
tháng/năm) | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| T5/2007 – T10/2012 | Thẩm định viên tại VPBank | |
| T11/2012 – T11/2016 | Thẩm định viên tại VIBank | |
| T12/2016 – T11/2019 | Chuyên viên kiểm toán nội bộ tại HDbank | |
| T12/2019 – T8/2022 | Chuyên viên thẩm định dự án đầu tư tại TNG. | |
| T9/2022 đến nay | Chuyên viên phát triển dự án/Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT Công ty cổ phần MHC | |

1. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: không.
2. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty: không.

Ứng cử viên: Đỗ Việt Thắng

1. Năm sinh: 1984
2. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
3. Quá trình công các và chức danh quản lý khác:

| Thời gian
(từ tháng/năm đến
tháng/năm) | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã
và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| T8/2007 – T5/2017 | Kỹ sư hiện trường/Phó giám đốc BQL dự án tại
Licogi 13 | |
| T6/2017 – T12/2020 | PGĐ BQL dự án Cầu Hưng – Lai Nghị, Công ty
cổ phần Licogi 13 Thành Đạt | |
| T1/2021 – đến nay | Phó phòng đầu tư/Phó giám đốc, Công ty cổ phần
Licogi 13 Thuận Phước;
Chủ tịch HĐQT kiểm TGĐ Công ty cổ phần xây
dựng và kiến trúc Hà Phi. | |

1. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: không
2. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty: không.

Thông tin ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Ứng cử viên: Nguyễn Tú Uyên

1. Năm sinh: 1987
2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
3. Quá trình công các và chức danh quản lý khác:

Ứng cử viên: Nguyễn Thúy Nga

1. Năm sinh: 1983
2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
3. Quá trình công các và chức danh quản lý khác:

Ứng cử viên: Trần Thị Nhiên

1. Năm sinh: 1993
2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
3. Quá trình công các và chức danh quản lý khác: