Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 19, 2021

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 036/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 08.38266594
Fax: 08.38266593
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594
Fax: 08.38266593
Loại công bố thông tin ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 033/STG/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Thông báo số 035/STG/TB-HĐQT ngày 16/04/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sotrans.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Signature Not Verified:
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
Kỳ ngày: 17/4/2021 12:41:19

---

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 033/STG/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miễn Nam;
• Căn cứ Nghị quyết số 023/STG/NQ-HĐQT ngày 11/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miễn Nam v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và công văn phản hồi của Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh số 1592/ĐKKD-T6 ngày 19/03/2021;
• Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 032/STG/BB-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miễn Nam như sau:

• Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 10/05/2021.
• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
• Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: vào lúc 8h30 Thứ sáu ngày 11/06/2021.
• Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
• Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẤN TUẤN ANH

---

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 035/STG/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty CP Kho Vận Miền Nam
Tên giao dịch: SOTRANS
Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TPHCM
Điện thoại: 08.38266594
Fax: 08.38266593

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

• Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty CP Kho Vận Miền Nam
• Mã chứng khoán: STG
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
• Sàn giao dịch: HOSE

• Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021

• Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

• Nội dung cụ thể:

• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
• Thời gian thực hiện: ngày 11/06/2020
• Địa điểm thực hiện: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
• Nội dung họp:
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
• Báo cáo hoạt động của Tiểu Ban kiểm toán năm 2020
• Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021
• Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020
• Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
• Kế hoạch tài chính năm 2021
• Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
• Một số vấn đề khác.

---

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

• Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
  Công ty CP Kho Vận Miễn Nam
  1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

• Địa chỉ email nhận file dữ liệu: camry.tu@sotrans.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.