Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
2. Mã chứng khoán: STG
3. Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
4. Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593

5. Email: camry.tu@sotransgroup.vn

6. Nội dung thông tin công bố:
   Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 tại đường dẫn https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Thông báo mời họp số 04/STG/TB-HĐQT.
- Giấy ủy quyền.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VŨ THÀNH

---

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM (SOTRANS)

---

Số: 04/STG/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) trân trọng kính mời Quý cô đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cô đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 như sau:

• Tên cô đông : (in đậm & font size lớn)
• Địa chỉ : (in đậm & font size lớn)
• Điện thoại : (in đậm & font size lớn)
• Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp): in đậm
• Số cổ phần sở hữu : (in đậm & font size lớn)
• Mã cô đông : (in đậm & font size lớn)

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Sotrans như sau:

1. Thời gian: vào lúc 8h30, Thứ Năm ngày 23/04/2026
2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Cô đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có tên trong danh sách cô đông chốt tại ngày 16/03/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cô đông.
4. Chương trình cuộc họp:
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2025; Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
6. Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2025; Chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Trả thù lao, thưởng của HĐQT năm 2025 và năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Thông qua hủy tự cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
7. Tài liệu: các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website https://sotrans.com.vn/ (chuyên mục cô đông).
8. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:
9. Cô đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
10. Cô đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
11. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cô đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trước 17h30 Thứ năm ngày 16/04/2026; theo địa chỉ liên hệ sau:
    BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
    Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM
    Điện thoại: (028) 6268 5858 - Fax: (028) 3826 6593
12. Cô đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Quý cô đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT-TK.

TRAN TUẤN ANH

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho Vận Miễn Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: ...

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNDKDN: ...

Ngày cấp: ... Nơi cấp: ... Số điện thoại: ...

Địa chỉ liên hệ: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần. Bằng chữ: ...

...

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: ...

Số CCCD/Hộ chiếu của người đại diện: ... Ngày, nơi cấp: ...

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: ...

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân: ...

Số CCCD/Hộ chiếu: ...

Ngày cấp: ... Nơi cấp: ... Số điện thoại: ...

Địa chỉ liên hệ: ...

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty Cổ phần Kho Vận Miễn Nam): ...

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miễn Nam (HDQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).

☐ Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HDQT
☐ Ông Nguyễn Quốc Thúc - Phó Chủ tịch HDQT
☐ Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HDQT
☐ Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HDQT
☐ Ông Lee Kian Huat - Thành viên HDQT
☐ Ông Kelvin Lim Chia Siong - Thành viên HDQT
☐ Bà Seow Hwee - Thành viên HDQT

3. Nội dung ủy quyền:

• Số cổ phần ủy quyền: ... cổ phần. Bằng chữ: ...

• Phạm vi ủy quyền: tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miễn Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên tắc cử mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo ủy quyền, tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt Công ty Cổ Phần Kho Vận Miễn Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

---

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

| STT | Họ tên
người nhận ủy quyền | Số CCCD/Hộ chiếu | Số cổ phần nhận ủy quyền | Ký nhận ủy quyền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN K
CỔ PHẦN HỒ VẬN M
KHO VẬN IỀN NAM
MIỀN NAM 0026.03.30 13:49
24+07'00'